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本文目錄一覽：
1、非法經(jīng)營pos機立案標(biāo)準(zhǔn)
非法經(jīng)營pos機立案標(biāo)準(zhǔn)
公安機關(guān)管轄的78種經(jīng)濟犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)新舊對比（簡化版)
整理：刑事實務(wù) 更新日期：2022年5月1日
罪名
舊法（非原文）
新法（非原文）
1
幫助恐怖活動罪
資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的，應(yīng)予立案追訴。本條規(guī)定的“資助”，是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為。“實施恐怖活動的個人”，包括預(yù)謀實施、準(zhǔn)備實施和實際實施恐怖活動的個人。
資助恐怖活動組織、實施恐怖活動的個人的，或者資助恐怖活動培訓(xùn)的，應(yīng)予立案追訴。
2
走私假幣罪
走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；（二）總面額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內(nèi)因走私假幣受過行政處罰，又走私假幣的；（三）其他走私假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
3
虛報注冊資本罪
申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）超過法定出資期限，實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；（二）超過法定出資期限，實繳注冊資本達到法定注冊資本最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；（三）造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：1.兩年內(nèi)因虛報注冊資本受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；2.向公司登記主管人員行賄的；3.為進行違法活動而注冊的。（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛報數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的；（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛報數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；（三）造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在五十萬元以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：1．二年內(nèi)因虛報注冊資本受過二次以上行政處罰，又虛報注冊資本的；2．向公司登記主管人員行賄的；3．為進行違法活動而注冊的。（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。本條只適用于依法實行注冊資本實繳登記制的公司。
4
虛假出資、抽逃出資罪
公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）超過法定出資期限，有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；（二）有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之三十以上的；（三）造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：1.致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出資數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的；（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛假出資、抽逃出資數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；（三）造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在五十萬元以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：1．致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；2．公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；3．二年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃出資的；4．利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。本條只適用于依法實行注冊資本實繳登記制的公司。
5
欺詐發(fā)行證券罪
在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上的；（二）偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；（三）利用募集的資金進行違法活動的；（四）轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法等發(fā)行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認定的其他證券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）非法募集資金金額在一千萬元以上的；（二）虛增或者虛減資產(chǎn)達到當(dāng)期資產(chǎn)總額百分之三十以上的；（三）虛增或者虛減營業(yè)收入達到當(dāng)期營業(yè)收入總額百分之三十以上的；（四）虛增或者虛減利潤達到當(dāng)期利潤總額百分之三十以上的；（五）隱瞞或者編造的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個月的累計數(shù)額達到最近一期披露的凈資產(chǎn)百分之五十以上的；（六）造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在一百萬元以上的；（七）為欺詐發(fā)行證券而偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；（八）為欺詐發(fā)行證券向負有金融監(jiān)督管理職責(zé)的單位或者人員行賄的；（九）募集的資金全部或者主要用于違法犯罪活動的；（十）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
6
違規(guī)披露、不披露重要信息罪
依法負有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在五十萬元以上的；（二）虛增或者虛減資產(chǎn)達到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的；（三）虛增或者虛減利潤達到當(dāng)期披露的利潤總額百分之三十以上的；（四）未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個月的累計數(shù)額占凈資產(chǎn)百分之五十以上的；（五）致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的；（六）致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準(zhǔn)并且上市交易的；（七）在公司財務(wù)會計報告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的；（八）多次提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者多次對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的；（九）其他嚴(yán)重損害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
依法負有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在一百萬元以上的；（二）虛增或者虛減資產(chǎn)達到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的；（三）虛增或者虛減營業(yè)收入達到當(dāng)期披露的營業(yè)收入總額百分之三十以上的；（四）虛增或者虛減利潤達到當(dāng)期披露的利潤總額百分之三十以上的；（五）未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個月的累計數(shù)額達到最近一期披露的凈資產(chǎn)百分之五十以上的；（六）致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準(zhǔn)或者注冊并且上市交易的；（七）致使公司、企業(yè)發(fā)行的股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認定的其他證券被終止上市交易的；（八）在公司財務(wù)會計報告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的；（九）多次提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者多次對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的；（十）其他嚴(yán)重損害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
7
妨害清算罪
公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；（二）對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的；（三）在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；（四）造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的；（五）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；（六）其他嚴(yán)重損害債權(quán)人或者其他人利益的情形。
公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；（二）對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的；（三）在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；（四）造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的；（五）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；（六）其他嚴(yán)重損害債權(quán)人或者其他人利益的情形。
8
隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪
隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告涉及金額在五十萬元以上的；（二）依法應(yīng)當(dāng)向司法機關(guān)、行政機關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告涉及金額在五十萬元以上的；（二）依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)察機關(guān)、司法機關(guān)、行政機關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
9
虛假破產(chǎn)罪
公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；（二）承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的；（三）以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；（四）造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的；（五）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；（六）其他嚴(yán)重損害債權(quán)人或者其他人利益的情形。
公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；（二）承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的；（三）以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；（四）造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的；（五）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；（六）其他嚴(yán)重損害債權(quán)人或者其他人利益的情形。
10
非國家工作人員受賄罪
公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在三萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
11
對非國家工作人員行賄罪
為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在三萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
12
對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪
為謀取不正當(dāng)商業(yè)利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
為謀取不正當(dāng)商業(yè)利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財物，個人行賄數(shù)額在三萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
13
背信損害上市公司利益罪
上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（三）向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔(dān)保，或者無正當(dāng)理由為其他單位或者個人提供擔(dān)保，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（五）無正當(dāng)理由放棄債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（六）致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的；（七）其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。
上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（三）向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔(dān)保，或者無正當(dāng)理由為其他單位或者個人提供擔(dān)保，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（五）無正當(dāng)理由放棄債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；（六）致使公司、企業(yè)發(fā)行的股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認定的其他證券被終止上市交易的；（七）其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。
14
偽造貨幣罪
偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；（二）制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的；（三）其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
本規(guī)定中的“貨幣”是指流通的以下貨幣：（一）人民幣（含普通紀(jì)念幣、貴金屬紀(jì)念幣）、港元、澳門元、新臺幣；（二）其他國家及地區(qū)的法定貨幣。貴金屬紀(jì)念幣的面額以中國人民銀行授權(quán)中國金幣總公司的初始發(fā)售價格為準(zhǔn)。
偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；（二）總面額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內(nèi)因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的；（三）制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的；（四）其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
15
出售、購買、運輸假幣罪
出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應(yīng)認定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認定為出售假幣的數(shù)額。
出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；（二）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內(nèi)因出售、購買、運輸假幣受過行政處罰，又出售、購買、運輸假幣的；（三）其他出售、購買、運輸假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應(yīng)認定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認定為出售假幣的數(shù)額。
16
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
17
持有、使用假幣罪
明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
明知是偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；（二）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內(nèi)因持有、使用假幣受過行政處罰，又持有、使用假幣的；（三）其他持有、使用假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
18
變造貨幣罪
變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。
變造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；（二）總面額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內(nèi)因變造貨幣受過行政處罰，又變造貨幣的；（三）其他變造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
19
擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的；（二）擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)籌備組織的。
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的；（二）擅自設(shè)立金融機構(gòu)籌備組織的。
20
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案追訴。
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案追訴。
21
高利轉(zhuǎn)貸罪
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
22
騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪
以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的；（二）以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的；（三）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的；（四）其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
23
非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（四）造成惡劣社會影響的；（五）其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對象一百五十人以上的；（三）非法吸收或者變相吸收公眾存款，給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在五十萬元以上或者給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）因非法集資受過刑事追究的；（二）二年內(nèi)因非法集資受過行政處罰的；（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。
24
偽造、變造金融票證罪
偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬元以上或者數(shù)量在十張以上的；（二）偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬元以上或者數(shù)量在十張以上的；（二）偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
25
妨害信用卡管理罪
妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模唬ǘ┟髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸，數(shù)量累計在十張以上的；（三）非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的；（四）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?；（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的；（三）非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的；（四）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
26
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。
27
偽造、變造國家有價證券罪
偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
28
偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪
偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在三萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
29
擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
（一）發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的；（三）不能及時清償或者清退的；（四）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
（一）非法募集資金金額在一百萬元以上的；（二）造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在五十萬元以上的；（三）募集的資金全部或者主要用于違法犯罪活動的；（四）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。本條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券”，是指向社會不特定對象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計超過二百人的行為。
30
內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
（一）證券交易成交額累計在五十萬元以上的；（二）期貨交易占用保證金數(shù)額累計在三十萬元以上的；（三）獲利或者避免損失數(shù)額累計在十五萬元以上的；（四）多次進行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的；（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）獲利或者避免損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）證券交易成交額在二百萬元以上的；（三）期貨交易占用保證金數(shù)額在一百萬元以上的；（四）二年內(nèi)三次以上實施內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息行為的；（五）明示、暗示三人以上從事與內(nèi)幕信息相關(guān)的證券、期貨交易活動的；（六）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。內(nèi)幕交易獲利或者避免損失數(shù)額在二十五萬元以上，或者證券交易成交額在一百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數(shù)額在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）證券法規(guī)定的證券交易內(nèi)幕信息的知情人實施或者與他人共同實施內(nèi)幕交易行為的；（二）以出售或者變相出售內(nèi)幕信息等方式，明示、暗示他人從事與該內(nèi)幕信息相關(guān)的交易活動的；（三）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；（四）二年內(nèi)因證券、期貨違法行為受過行政處罰的；（五）造成其他嚴(yán)重后果的。
31
利用未公開信息交易罪
（一）證券交易成交額累計在五十萬元以上的；（二）期貨交易占用保證金數(shù)額累計在三十萬元以上的；（三）獲利或者避免損失數(shù)額累計在十五萬元以上的；（四）多次利用內(nèi)幕信息以外的其他未公開信息進行交易活動的；（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）獲利或者避免損失數(shù)額在一百萬元以上的；（二）二年內(nèi)三次以上利用未公開信息交易的；（三）明示、暗示三人以上從事相關(guān)交易活動的；（四）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。利用未公開信息交易，獲利或者避免損失數(shù)額在五十萬元以上，或者證券交易成交額在五百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數(shù)額在一百萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）以出售或者變相出售未公開信息等方式，明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動的；（二）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；（三）二年內(nèi)因證券、期貨違法行為受過行政處罰的；（四）造成其他嚴(yán)重后果的。
32
編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪
（一）獲利或者避免損失數(shù)額累計在五萬元以上的；（二）造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的；（三）致使交易價格和交易量異常波動的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的；（五）其他造成嚴(yán)重后果的情形。
（一）獲利或者避免損失數(shù)額在五萬元以上的；（二）造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（三）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的；（四）致使交易價格或者交易量異常波動的；（五）造成其他嚴(yán)重后果的。
33
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪
（一）獲利或者避免損失數(shù)額累計在五萬元以上的；（二）造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的；（三）致使交易價格和交易量異常波動的；（四）其他造成嚴(yán)重后果的情形。
（一）獲利或者避免損失數(shù)額在五萬元以上的；（二）造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（三）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次誘騙投資者買賣證券、期貨合約的；（四）致使交易價格或者交易量異常波動的；（五）造成其他嚴(yán)重后果的。
34
操縱證券、期貨市場罪
（一）單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數(shù)達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續(xù)二十個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計達到該證券同期總成交量百分之三十以上的；（二）單獨或者合謀，持有或者實際控制期貨合約的數(shù)量超過期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計達到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的；（三）與他人串通，以事先約定的時間、價格和方式相互進行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；（四）在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；（五）單獨或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報，撤回申報量占當(dāng)日該種證券總申報量或者該種期貨合約總申報量百分之五十以上的；（六）上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨或者合謀，利用信息優(yōu)勢，操縱該公司證券交易價格或者證券交易量的；（七）證券公司、證券投資咨詢機構(gòu)、專業(yè)中介機構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過對證券或者其發(fā)行人、上市公司公開作出評價、預(yù)測或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的；（八）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）持有或者實際控制證券的流通股份數(shù)量達到該證券的實際流通股份總量百分之十以上，實施刑法第一百八十二條第一款第一項操縱證券市場行為，連續(xù)十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的；（二）實施刑法第一百八十二條第一款第二項、第三項操縱證券市場行為，連續(xù)十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的；（三）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導(dǎo)投資者進行證券交易，行為人進行相關(guān)證券交易的成交額在一千萬元以上的；（四）對證券、證券發(fā)行人公開作出評價、預(yù)測或者投資建議，同時進行反向證券交易，證券交易成交額在一千萬元以上的；（五）通過策劃、實施資產(chǎn)收購或者重組、投資新業(yè)務(wù)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤導(dǎo)投資者作出投資決策，并進行相關(guān)交易或者謀取相關(guān)利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；（六）通過控制發(fā)行人、上市公司信息的生成或者控制信息披露的內(nèi)容、時點、節(jié)奏，誤導(dǎo)投資者作出投資決策，并進行相關(guān)交易或者謀取相關(guān)利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；（七）實施刑法第一百八十二條第一款第一項操縱期貨市場行為，實際控制的帳戶合并持倉連續(xù)十個交易日的最高值超過期貨交易所限倉標(biāo)準(zhǔn)的二倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；（八）通過囤積現(xiàn)貨，影響特定期貨品種市場行情，并進行相關(guān)期貨交易，實際控制的帳戶合并持倉連續(xù)十個交易日的最高值超過期貨交易所限倉標(biāo)準(zhǔn)的二倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二項、第三項操縱期貨市場行為，實際控制的帳戶連續(xù)十個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；（十）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導(dǎo)投資者進行期貨交易，行為人進行相關(guān)期貨交易，實際控制的帳戶連續(xù)十個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；（十一）對期貨交易標(biāo)的公開作出評價、預(yù)測或者投資建議，同時進行相關(guān)期貨交易，實際控制的帳戶連續(xù)十個交易日的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量的百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；（十二）不以成交為目的，頻繁或者大量申報買入、賣出證券、期貨合約并撤銷申報，當(dāng)日累計撤回申報量達到同期該證券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證券撤回申報額在一千萬元以上、撤回申報的期貨合約占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；（十三）實施操縱證券、期貨市場行為，獲利或者避免損失數(shù)額在一百萬元以上的。操縱證券、期貨市場，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，獲利或者避免損失數(shù)額在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）發(fā)行人、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東或者實際控制人實施操縱證券、期貨市場行為的；（二）收購人、重大資產(chǎn)重組的交易對方及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東或者實際控制人實施操縱證券、期貨市場行為的；（三）行為人明知操縱證券、期貨市場行為被有關(guān)部門調(diào)查，仍繼續(xù)實施的；（四）因操縱證券、期貨市場行為受過刑事追究的；（五）二年內(nèi)因操縱證券、期貨市場行為受過行政處罰的；（六）在市場出現(xiàn)重大異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的；（七）造成其他嚴(yán)重后果的。對于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中實施操縱證券市場行為，社會危害性大，嚴(yán)重破壞公平公正的市場秩序的，比照本條的規(guī)定執(zhí)行，但本條第一款第一項和第二項除外。
35
背信運用受托財產(chǎn)罪
（一）擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
36
違法運用資金罪
（一）違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反國家規(guī)定運用資金的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反國家規(guī)定運用資金的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
37
違法發(fā)放貸款罪
（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的；（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。
（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在二百萬元以上的；（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的。
38
吸收客戶資金不入帳罪
（一）吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的；（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。
（一）吸收客戶資金不入帳，數(shù)額在二百萬元以上的；（二）吸收客戶資金不入帳，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的。
39
違規(guī)出具金融票證罪
（一）違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的；（二）違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的；（三）多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；（四）接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在二百萬元以上的；（二）違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（三）多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；（四）接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
40
對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
41
逃匯罪
公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
42
騙購?fù)鈪R罪
騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
43
洗錢罪
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
44
集資詐騙罪
（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
45
貸款詐騙罪
以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
46
票據(jù)詐騙罪
（一）個人進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；（二）單位進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
47
金融憑證詐騙罪
（一）個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；（二）單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進行詐騙活動，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
48
信用證詐騙罪
（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進行信用證詐騙活動的。
（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；（二）使用作廢的信用證的；（三）騙取信用證的；（四）以其他方法進行信用證詐騙活動的。
49
信用卡詐騙罪
（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；（二）惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。
（一）使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；（二）惡意透支，數(shù)額在五萬元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支的數(shù)額，是指公安機關(guān)刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數(shù)額，不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)認定為歸還實際透支的本金。惡意透支，數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的，可以不起訴。但是，因信用卡詐騙受過二次以上處罰的除外。
50
有價證券詐騙罪
使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
51
保險詐騙罪
（一）個人進行保險詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；（二）單位進行保險詐騙，數(shù)額在五萬元以上的。
進行保險詐騙活動，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
52
逃稅罪
（一）納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)依法下達追繳通知后，不補繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；（二）納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上的；（三）扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在五萬元以上的。納稅人在公安機關(guān)立案后再補繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影響刑事責(zé)任的追究。
（一）納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款，數(shù)額在十萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)依法下達追繳通知后，不補繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；（二）納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在十萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上的；（三）扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在十萬元以上的。納稅人在公安機關(guān)立案后再補繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影響刑事責(zé)任的追究。
53
抗稅罪
（一）造成稅務(wù)工作人員輕微傷以上的；（二）以給稅務(wù)工作人員及其親友的生命、健康、財產(chǎn)等造成損害為威脅，抗拒繳納稅款的；（三）聚眾抗拒繳納稅款的；（四）以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
（一）造成稅務(wù)工作人員輕微傷以上的；（二）以給稅務(wù)工作人員及其親友的生命、健康、財產(chǎn)等造成損害為威脅，抗拒繳納稅款的；（三）聚眾抗拒繳納稅款的；（四）以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
54
逃避追繳欠稅罪
納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬元以上的
納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬元以上的
55
騙取出口退稅罪
以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在五萬元以上的
以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在十萬元以上的
56
虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的
虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在十萬元以上或者造成國家稅款損失數(shù)額在五萬元以上的
57
虛開發(fā)票罪
（一）虛開發(fā)票一百份以上或者虛開金額累計在四十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開發(fā)票行為受過行政處罰二次以上，又虛開發(fā)票的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）虛開發(fā)票金額累計在五十萬元以上的；（二）虛開發(fā)票一百份以上且票面金額在三十萬元以上的；（三）五年內(nèi)因虛開發(fā)票受過刑事處罰或者二次以上行政處罰，又虛開發(fā)票，數(shù)額達到第一、二項標(biāo)準(zhǔn)百分之六十以上的。
58
偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪
偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的
（一）票面稅額累計在十萬元以上的；（二）偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票十份以上且票面稅額在六萬元以上的；（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。
59
非法出售增值稅專用發(fā)票罪
非法出售增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的
（一）票面稅額累計在十萬元以上的；（二）非法出售增值稅專用發(fā)票十份以上且票面稅額在六萬元以上的；（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。
60
非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票罪
非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的
（一）非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十份以上且票面稅額在十萬元以上的；（二）票面稅額累計在二十萬元以上的。
61
非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的
（一）票面可以退稅、抵扣稅額累計在十萬元以上的；（二）偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的發(fā)票十份以上且票面可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。
62
非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪
偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的
（一）偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發(fā)票一百份以上且票面金額累計在三十萬元以上的；（二）票面金額累計在五十萬元以上的；（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。
63
非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的
（一）票面可以退稅、抵扣稅額累計在十萬元以上的；（二）非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票十份以上且票面可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。
64
非法出售發(fā)票罪
非法出售普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的
（一）非法出售增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退說、抵扣稅款的其他發(fā)票以外的發(fā)票一百份以上且票面金額累計在三十萬元以上的；（二）票面金額累計在五十萬元以上的；（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。
65
持有偽造的發(fā)票罪
（一）持有偽造的增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴；（二）持有偽造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴；（三）持有偽造的第（一）項、第（二）項規(guī)定以外的其他發(fā)票二百份以上或者票面額累計在八十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
（一）持有偽造的增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票五十份以上且票面稅額累計在二十五萬元以上的；（二）持有偽造的增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票票面稅額累計在五十萬元以上的；（三）持有偽造的第一項規(guī)定以外的其他發(fā)票一百份以上且票面金額在五十萬元以上的；（四）持有偽造的第一項規(guī)定以外的其他發(fā)票票面金額累計在一百萬元以上的。
66
損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪
（一）給他人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：1.利用互聯(lián)網(wǎng)或者其他媒體公開損害他人商業(yè)信譽、商品聲譽的；2.造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者破產(chǎn)的。（三）其他給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
（一）給他人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者破產(chǎn)的；（三）其他給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
67
虛假廣告罪
（一）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（二）給單個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的，或者給多個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在二十萬元以上的；（三）假借預(yù)防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當(dāng)受騙，違法所得數(shù)額在三萬元以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的；（五）造成人身傷殘的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（二）假借預(yù)防、控制突發(fā)事件、傳染病防治的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當(dāng)受騙，違法所得數(shù)額在三萬元以上的；（三）利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違法所得數(shù)額在三萬元以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳受過二次以上行政處罰，又利用廣告作虛假宣傳的；（五）造成嚴(yán)重危害后果或者惡劣社會影響的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
68
串通投標(biāo)罪
投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（三）中標(biāo)項目金額在二百萬元以上的；（四）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的；（五）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因串通投標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）違法所得數(shù)額在二十萬元以上的；（三）中標(biāo)項目金額在四百萬元以上的；（四）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的；（五）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因串通投標(biāo)受過二次以上行政處罰，又串通投標(biāo)的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
69
合同詐騙罪
以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在二萬元以上的
以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在二萬元以上的
70
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。本條所指的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員。
組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：（一）在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；（二）在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；（三）在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；（四）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用的人員。
71
非法經(jīng)營罪
違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：1.非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在二十噸以上的；2.曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽，數(shù)量在十噸以上的。（二）違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的：1.非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；2.非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；3.曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：1.非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的；2.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的；3.違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失十萬元以上的；4.違法所得數(shù)額在五萬元以上的。（四）非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的：1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；3.居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。（五）出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的；2.個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的；3.個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的；4.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的；（2）因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。（六）非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的；2.個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的；3.個人非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張（盒）以上的；4.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。（七）采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：1.經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的；2.經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的；3.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的；（2）因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。（八）從事其他非法經(jīng)營活動，具有下列情形之一的：1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的；4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的：1．非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；2．非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；3．三年內(nèi)因非法經(jīng)營煙草專賣品受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。（二）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：1．非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在一百萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2．非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在五百萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3．非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百五十萬元以上不滿五百萬元，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上不滿十萬元，且具有下列情形之一的：（1）因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)犯罪行為受過刑事追究的；（2）二年內(nèi)因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)違法行為受過行政處罰的；（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；（4）造成其他嚴(yán)重后果的。4．使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失十萬元以上的。（三）實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的：1．非法經(jīng)營數(shù)額在五百萬元以上的，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2．非法經(jīng)營數(shù)額在二百五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上，且具有下列情形之一的：（1）因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的；（2）二年內(nèi)因非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的；（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；（4）造成其他嚴(yán)重后果的。3．公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；4．居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。（四）出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：1．個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的；2．個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的；3．個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的；4．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）二年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過二次以上行政處罰，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的；（2）因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。（五）非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：1．個人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的；2．個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的；3．個人非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張（盒）以上的；4．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，二年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過二次以上行政處罰，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。（六）采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：1．經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的；2．經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的；3．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）二年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的；（2）因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。（七）以營利為目的，通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供刪除信息服務(wù)，或者明知是虛假信息，通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供發(fā)布信息等服務(wù)，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：1．個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；2．單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的。（八）非法生產(chǎn)、銷售“黑廣播”“偽基站”、無線電干擾器等無線電設(shè)備，具有下列情形之一的：1．非法生產(chǎn)、銷售無線電設(shè)備三套以上的；2．非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的；3．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因非法生產(chǎn)、銷售無線電設(shè)備受過二次以上行政處罰，又非法生產(chǎn)、銷售無線電設(shè)備的。（九）以提供給他人開設(shè)賭場為目的，違反國家規(guī)定，非法生產(chǎn)、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備或者其專用軟件，具有下列情形之一的：1．個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；2．單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因非法生產(chǎn)、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的；4．其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。（十）實施下列危害食品安全行為，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的：1．以提供給他人生產(chǎn)、銷售食品為目的，違反國家規(guī)定，生產(chǎn)、銷售國家禁止用于食品生產(chǎn)、銷售的非食品原料的；2．以提供給他人生產(chǎn)、銷售食用農(nóng)產(chǎn)品為目的，違反國家規(guī)定，生產(chǎn)、銷售國家禁用農(nóng)藥、食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物等有毒、有害的非食品原料，或者生產(chǎn)、銷售添加上述有毒、有害的非食品原料的農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料原料的；3．違反國家規(guī)定，私設(shè)生豬屠宰廠（場），從事生豬屠宰、銷售等經(jīng)營活動的。（十一）未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，以超過百分之三十六的實際年利率經(jīng)常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款，具有下列情形之一的：1．個人非法放貸數(shù)額累計在二百萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計在一千萬元以上的；2．個人違法所得數(shù)額累計在八十萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計在四百萬元以上的；3．個人非法放貸對象累計在五十人以上的，單位非法放貸對象累計在一百五十人以上的；4．造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的。5．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）二年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過二次以上行政處罰的；（2）以超過百分之七十二的實際年利率實施非法放貸行為十次以上的。黑惡勢力非法放貸的，按照第1、2、3項規(guī)定的相應(yīng)數(shù)額、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的百分之五十確定。同時具有第5項規(guī)定情形的，按照相應(yīng)數(shù)額、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的百分之四十確定。（十二）從事其他非法經(jīng)營活動，具有下列情形之一的：1．個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；2．單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又從事同種非法經(jīng)營行為的；4．其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。法律、司法解釋對非法經(jīng)營罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
72
非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪
（一）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以上的；（二）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的；（三）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的；（四）違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；（五）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
（一）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣永久基本農(nóng)田五畝以上的；（二）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣永久基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的；（三）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的；（四）違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；（五）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
73
提供虛假證明文件罪
承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（三）虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬元且占實際數(shù)額百分之三十以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：1.在提供虛假證明文件過程中索取或者非法接受他人財物的；2.兩年內(nèi)因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)、保薦、安全評價、環(huán)境影響評價、環(huán)境監(jiān)測等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（三）虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬元以上且占實際數(shù)額百分之三十以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因提供虛假證明文件受過二次以上行政處罰，又提供虛假證明文件的；（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
74
出具證明文件重大失實罪
承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負責(zé)任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的；（二）其他造成嚴(yán)重后果的情形。
承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)、保薦、安全評價、環(huán)境影響評價、環(huán)境監(jiān)測等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負責(zé)任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的；（二）其他造成嚴(yán)重后果的情形。
75
逃避商檢罪
違反 進出口商品檢驗法的規(guī)定，逃避商品檢驗，將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的進口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給國家、單位或者個人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬元以上的；（三）導(dǎo)致病疫流行、災(zāi)害事故的；（四）多次逃避商檢的；（五）引起國際經(jīng)濟貿(mào)易糾紛，嚴(yán)重影響國家對外貿(mào)易關(guān)系，或者嚴(yán)重損害國家聲譽的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
違反進出口商品檢驗法的規(guī)定，逃避商品檢驗，將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的進口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給國家、單位或者個人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬元以上的；（三）導(dǎo)致病疫流行、災(zāi)害事故的；（四）多次逃避商檢的；（五）引起國際經(jīng)濟貿(mào)易糾紛，嚴(yán)重影響國家對外貿(mào)易關(guān)系，或者嚴(yán)重損害國家聲譽的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
76
職務(wù)侵占罪
公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的
公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在三萬元以上的
77
挪用資金罪
公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；（二）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；（三）挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個人使用”：（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的；（二）以個人名義將本單位資金供其他單位使用的；（三）個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。
公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）挪用本單位資金數(shù)額在五萬元以上，超過三個月未還的；（二）挪用本單位資金數(shù)額在五萬元以上，進行營利活動的；（三）挪用本單位資金數(shù)額在三萬元以上，進行非法活動的。具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個人使用”：（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的；（二）以個人名義將本單位資金供其他單位使用的；（三）個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。
78
虛假訴訟罪
（一）致使人民法院基于捏造的事實采取財產(chǎn)保全或者行為保全措施的；（二）致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動的；（三）致使人民法院基于捏造的事實作出裁判文書、制作財產(chǎn)分配方案，或者立案執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；（四）多次以捏造的事實提起民事訴訟的；（五）因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強制措施或者受過刑事追究的；（六）其他妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的情形。
來源：最高人民法院司法案例研究院、刑事實務(wù)
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