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1、江蘇南通pos機

江蘇南通pos機

正義網(wǎng)南通7月24日電(記者 徐德高 通訊員 管軍軍 曹瑜 張鴻俊)利用絕癥患者注冊公司,設立空殼公司發(fā)布虛假信息,隨意修改賬戶余額,瘋狂搶購黃金59.6公斤,用無號牌車運送黃金……7月5日,江蘇省海門市人民法院對這起由海門市檢察院提起公訴的涉案總金額為2100萬元,涉案被告人共15人的特大詐騙案作出一審判決,以詐騙罪對大威、魏大海、王洪等11名被告人分別判處十二年零三個月至五年不等的有期徒刑,并處罰金;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人顧水明、顧小明、李一判處三年至二年不等的有期徒刑,均適用緩刑,并處罰金;以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪對被告人阿景判處有期徒刑三年零六個月,并處罰金。

金店里來了兩個神秘的客戶

2016年6月15日晚7點,位于浙江省杭州桐鄉(xiāng)市魚行街某珠寶城燈火通明,雖然該金店負責人顧水明的堂弟顧小明剛簽完一筆2000萬余元黃金購貨合同的大單,但他卻絲毫沒有一點興奮之情,心中反而有一種隱隱不詳?shù)念A感。

原來,顧小明是一個小時前才被堂哥顧水明喊到店里來幫忙的。當晚6點多,顧水明在電話里火急火燎地對他說,“我店里來了一單大生意,有人要買2000多萬黃金,你快過來,到時每克給你10元報酬。”顧小明接聽電話后不敢有絲毫的懈怠,他三步并作兩步,前腳剛到店里,后腳就來了一高一矮兩個男子。高個子的男人自稱名叫陳陽,還拿出手機給顧小明看了一下,手機上顯示他名下工商銀行卡上有2000多萬的余額。進店后陳陽對黃金價格、黃金款式只字未提,開門見山就說要黃金。憑著顧小明多年經(jīng)營珠寶行業(yè)的經(jīng)驗,這很可能是在洗錢。盡管如此,面對一夜之間就能賺400多萬的利潤,顧小明選擇了沉默,沒有再多問,在登記了陳陽身份證信息后就和陳陽簽訂了購貨合同。因顧水明的店里黃金遠遠不夠陳陽等人要的數(shù)目,顧水明就聯(lián)系了杭州蕭山區(qū)國際珠寶城鑫亞珠寶店的李一,隨后顧水明就讓妻子黃某某和顧小明一起帶著陳陽兩人去李一處購買黃金。

當晚,陳陽使用工行卡刷了2086萬,以每克350元的價格從李一處拿走了59.6公斤黃金。珠寶店里的幾個營業(yè)員為了這事,也著實地忙碌了一番,他們一股腦兒地給黃金稱重、打包,一直忙到深夜11點。此時的李一見陳陽等兩人不計品種、規(guī)格、價格,也不要包裝、吊牌,只計重量,對此購買方式,他也心知肚明這是在洗錢,但面對輕而易舉獲得的巨額利潤,李一用“自己只是一個批發(fā)商,客戶是在和顧水明兄弟做生意,我只不過直接給他們提供貨源”的理由來麻痹著自己。

第二天,顧水明兄弟到李一處以每克黃金278元的價格與李一結賬。這筆生意,顧水明賺了個缽滿盆盈,從中賺取差價近420余萬元,李一也從中輕松獲利25000元。

可是就是在這期間,江蘇省海門市公安局卻突然接到位于該市的江蘇金漢公司(化名)報警,稱他們公司一張3000萬元的電子承兌匯票被騙了。事關重大,海門市公安局遂當即邀請海門市檢察院提前介入此案。

不翼而飛的2100萬巨款

3000萬的電子承兌匯票到底是怎么一回事,一夜之間怎么會不翼而飛呢?讓時間回溯到案發(fā)前的那一日,即2016年6月14日。原來,這一天,江蘇省南通某集團股份有限公司開具給了江蘇金漢公司(注冊地與辦公地均在江蘇省海門市)3000萬元銀行電子承兌匯票,用于購買建筑材料。季某是江蘇金漢公司的會計,收到匯票后她電話給金融中介周某某,稱要貼現(xiàn)一張3000萬元電子承兌匯票。所謂貼現(xiàn),就是提前兌現(xiàn)匯票面值的資金,且支付一定手續(xù)費的金融業(yè)務。因金額巨大,周某某又隨即聯(lián)系了另一金融中介袁某……經(jīng)過多重金融中介相互介紹,6月15日上午,幾經(jīng)周轉,最終聯(lián)系上了做票據(jù)生意的章某某,章某某又詢問其微信朋友圈里化名為小周的王洪能否貼現(xiàn),而自稱是威恒金融公司負責人的王洪滿口應承,并在十分鐘后就給章某某發(fā)了一個位于江蘇省淮安市洪澤洋興公司賬戶金額為1.9億的視頻,取得了章某某的信任。

這時,江蘇金漢公司會計季某也就信以為真,便將承兌匯票背書到了章某某提供的洪澤洋興公司賬上,貼現(xiàn)金額為2905.6633萬元。按照約定,這筆款項本該中午就到賬,可是到了下午4點,貼現(xiàn)方卻一直未打款,章某某這下頓時意識到可能出了問題,遂要求王洪退款或者退票。這時,心懷叵測的王洪為拖延時間,就讓上家貼現(xiàn)方從下午5時開始,前后4次總共給金漢公司打款800萬元。不過,到了下午6時許,當章某某再次撥打王洪電話時,王洪電話已經(jīng)關機。章某某急忙打聽王洪自稱經(jīng)營的威恒金融公司情況,幾番周折,發(fā)現(xiàn)該公司根本就不存在。

且說此刻得手的王洪和趙小光也沒有閑著,兩人正催著上家魏大海給好處費。原來,2016年年初,從事騙票生意的王洪和趙小光在微信群里認識了魏大海,三人臭味相投,聊天過程中,一拍即合達成做鬼票的合意。三人約定,由王洪和趙小光在微信朋友圈定時發(fā)布承兌匯票信息,進而取得朋友圈里人員信任,在騙取承兌匯票后,由魏大海等人負責貼現(xiàn)變現(xiàn)。為了接票時取得對方信任,王洪和趙小光還在杭州租了一個頗為氣派的辦公室裝點門面,可謂用盡心機。僅本文所述的這一票,王洪和趙小光就各分得黃金5斤。

誰是馮兵、陳陽?

由于做票據(jù)生意的章某某已發(fā)現(xiàn)王洪有詐騙的嫌疑,便在第一時間將相關情況設法告知了江蘇金漢公司,金漢公司深知事態(tài)嚴重,也便立即向海門警方報了警。金漢公司報警后,海門警方?jīng)Q定從源頭查起,迅速請淮安洪澤警方協(xié)助調查獲取電子匯票的洪澤洋興貿易公司。洪澤警方連夜找到了該公司法定代表人馮兵,不料馮兵表示,他是一個尿毒癥患者,真正的職業(yè)是在洪澤岔河鎮(zhèn)做水產(chǎn)生意,洪澤洋興公司其實是個空殼公司,是2015年年9月老鄉(xiāng)邵偉讓他注冊的。對于其他的事情,馮兵并不清楚。

既然是匯票貼現(xiàn),必然要把資金轉入私人賬戶后才能提現(xiàn)。于是,海門市檢察院適時引導公安機關調整偵查方向,將目標轉向消失的2100多萬。果不其然,柳暗花明,案件又有了新的頭緒。原來,2016年6月15日匯入洪澤洋興公司的2895多萬元中的2089萬轉入了一個叫陳陽的銀行賬戶。同日,該賬戶在杭州蕭山區(qū)國際珠寶城某珠寶店通過POS機刷卡消費人民幣2086萬。循線追擊,海門警方迅速找到該珠寶店老板李一,李一承認案發(fā)當晚,顧小明一行五人的確到其店內刷卡消費2086萬元,購買黃金飾品59.6千克。

人頭有了,贓款去向也明朗了,案情似乎有了眉目。然而,不到最后,真相永遠不會自己顯露。

陳陽到底是誰?這是擺在公安機關面前最大的問題。于是,公安機關一方面迅速控制了顧小明等人,一方面對購買黃金的陳陽布下了天羅地網(wǎng)。是年6月22日晚,躲在浙江嘉善出租屋內的陳陽終于被抓捕歸案,這時的陳陽自知只有坦白才能從寬。于是,不但對自己犯罪事實供認不諱,還帶著偵查人員挖出了埋在地下的5斤黃金。據(jù)陳陽供述,現(xiàn)年41歲的他是土生土長的嘉興人,自2006年被查出尿毒癥之后,開始自暴自棄,專幫人干些打“擦邊球”的事。2014年曾因犯組織賣淫罪被判處有期徒刑六年,因患有尿毒癥而被監(jiān)外執(zhí)行。2015年上半年,陳陽接到一個“神秘人”的電話,對方讓他注冊一個外貿公司,開通銀行賬戶用于走賬,并答應事成之后給100萬的好處費。

一邊是巨額花銷,一邊是巨大誘惑。他本就命懸一線,如今仿佛抓到了救命稻草?！皩帓晖雒X,不問身后事?！庇谑?陳陽便爽快答應聽從安排。其實陳陽是個“過來人”,早已見慣了黑道上的伎倆,熟門熟路的一個月后,就按照“神秘人”的要求,在上海注冊了一家名叫昂播外貿的公司,事后果然得到了“神秘人”給予的10萬元。這個“神秘人”還承諾陳陽待本文所講這件事辦成之后,100萬元好處費只多不少。2015年9月,陳陽又接到“神秘人”的電話,讓他去江蘇淮安協(xié)助一個叫馮兵的人注冊公司,陳陽二話不說便趕往淮安見到了馮兵,協(xié)助馮兵注冊了洪澤洋興公司。2016年6月15日,“神秘人”又打了陳陽的電話,說他卡上進賬2089萬,讓他去銀行取錢。因預約環(huán)節(jié)出了差錯,陳陽沒有取到錢。這時“神秘人”又讓他用卡上的錢去浙江桐鄉(xiāng)顧水明處全部購買黃金,陳陽一一照辦,于是就出現(xiàn)了6月15日晚上在杭州市的桐鄉(xiāng)和蕭山兩家金店里瘋狂掃貨的一幕。

幕后的黑手

大威的落網(wǎng)多少帶了點黑色幽默的味道。案發(fā)后,公安機關對浙江省嘉善縣黃金飾品市場進行調查,發(fā)現(xiàn)有2名男子曾到黃金飾品市場欲出售十幾千克的黃金,且在一家黃金店內留下了真實的身份信息和聯(lián)系方式。經(jīng)核對信息,其中一名男子與一承兌匯票詐騙前科人員有關聯(lián),而此人正好就是大威。也就是上面所講的那位“神秘人”、這起案件的始作俑者。2016年6月23日凌晨,大威在嘉善縣的一家酒店內被抓獲。

原來,80后的浙江嘉善人大威一直心術不正,凈想掙些來路不明的大錢。2015年,他看到身邊一些人通過承兌匯票騙錢,一票干下來能有上千萬,他的心就更加不安分了。由于接票、騙票、貼現(xiàn)信息不對稱,需要有人牽線搭橋,在大威的鼓動下,他的老鄉(xiāng)胡中、趙小光,淮安人魏大海,南京人王洪等,也就應了“物以類聚,人以群分”這一常言,紛紛加入到大威的詐騙集團之中。

2015年上半年,大威授意老鄉(xiāng)胡中,讓他找個絕癥患者開公司接承兌匯票后一起騙錢。胡中找到了患尿毒癥的陳陽,并將陳陽信息提供給了大威,大威通過電話指使陳陽在上海注冊了上海昂播貿易有限公司。2015年下半年,大威又找到魏大海商量承兌匯票騙錢。魏大海想到了邵偉,因為邵偉欠了他很多錢,魏大海決定讓邵偉一起干,詐騙得手后好讓邵偉還錢。邵偉想到日益高筑的債臺也有點心動,但又害怕吃官司不愿直接參與,魏大海就給邵偉出了一個“金點子”,讓其找絕癥患者注冊一家公司,接票后找資金方買斷,到時候錢不打給出票方,或者打一半錢過去搞成經(jīng)濟糾紛。后來,邵偉果然找到了身患尿毒癥的老鄉(xiāng)馮兵,讓馮兵注冊公司,并答應事后給予巨額好處費。

此刻的馮兵正是人生低谷。在遇到邵偉之前,馮兵萬萬沒想到,自己患了尿毒癥還可以用來掙大錢。于是,馮兵滿口答應幫忙。期間,大威怕馮兵出差錯,也曾電話通知陳陽讓他去協(xié)助馮兵辦理公司注冊手續(xù)。2015年年底,洪澤洋興外貿有限公司設立后,魏大海、邵偉遂將該公司工商資料、銀行開戶資料、網(wǎng)銀及相關資料都告訴了大威。2016年3月,大威在魏大海的安排下,去杭州見到了專門做鬼票生意的王洪和趙小光。同年4月,大威在杭州結識了專門操作電子承兌匯票的陸強,大威告訴了陸強計劃,希望陸強幫忙操作接收匯票,兩人一拍即合。

“萬事俱備,只欠東風。”2016年6月15日上午,大威接到魏大海電話,魏大海告訴他有條“3000萬的大魚”上鉤了,讓他發(fā)個顯賬視頻給他。大威便通過軟件將洪澤洋興貿易有限公司賬戶余額改成1.9億,后又通過微信傳給了魏大海。很快,洪澤洋興公司賬上就多了一張3000萬元的承兌匯票,隨后守在電腦旁的陸強也成功接收了這張承兌匯票。接著,在大威的一手操縱安排下,相繼出現(xiàn)了由陳陽和馬仔阿俊去桐鄉(xiāng)和蕭山兩地購買黃金,又讓自己司機阿景駕駛無號牌轎車去桐鄉(xiāng)接應陳陽和阿俊,并將所購黃金運回位于嘉善的家中,然后于6月16日凌晨,再把這些黃金分給魏大海、陳陽、馮兵等人,以每克黃金350元計算,各人分得了20萬元至500萬元不等的不義之財?shù)纫荒荒粓鼍啊?/p>

2016年8月25日,本案最后一名犯罪嫌疑人——專門負責把騙到的電子匯票聯(lián)系轉讓給有關企業(yè)貼現(xiàn)錢款的張康被抓獲歸案。至此,本案15名犯罪嫌疑人全部到案,警方從各犯罪嫌疑人處共計追回了黃金43千克。

2016年12月13日,海門市檢察院以大威、魏大海、邵偉、王洪、趙小光、陳陽、馮兵、張康、陸強、阿俊、胡中等人構成詐騙罪,顧水明、顧小明、李一等人構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,阿景構成掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪向海門市法院提起公訴。經(jīng)過長達半年的法庭審理,2017年7月5日,海門市人民法院終于有了本文開頭所講的判決結果。至此,這樁海門版的“黃金大劫案”也終于畫上了圓滿的句號。

(文中人物皆為化名)

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