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湘潭pos機(jī)公司
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的飛速發(fā)展，網(wǎng)貸已經(jīng)成為一種常見的借款方式，由于放款快、手續(xù)便捷等特點，網(wǎng)貸也越來越受到大家的歡迎。但是，作為新興的網(wǎng)絡(luò)貸款方式，也往往容易被詐騙分子“盯上”。近期，湘潭縣先后發(fā)生了多起網(wǎng)貸詐騙，蜀黍提醒大家切莫麻痹大意，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
案例一
2019年6月23日，王某某報警稱，其接到一個陌生電話詢問是否有貸款需求，隨后根據(jù)對方的提示通過手機(jī)下載“平安易貸”APP，注冊信息貸款15萬元，在提現(xiàn)時被對方以需繳納“包裝費”、“手續(xù)費”等為由被騙走12000元。
案例二
2019年6月24日，唐某某報警稱，其接到一個自稱為平安普惠公司貸款專員的電話，該專員稱可以幫助其貸款，后在對方的指示操作下，將8000元存入自己的銀行卡，并將收到的銀行驗證碼告知對方后，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)8000元被轉(zhuǎn)走。
案例三
2019年6月26日，陳某某報警稱，其使用手機(jī)登陸中信信時代公眾號欲辦理貸款，在該公眾號的要求和提示下，其提供了銀行信用卡號、身份證號、手機(jī)號，并將手機(jī)收到的銀行卡驗證碼提供給公眾號，隨后2張銀行卡先后被轉(zhuǎn)走15筆金額，合計被騙5567.98元。
案例四
2019年6月27日，易某報警稱，其接到一自稱是信貸公司可以辦理貸款的電話，雙方進(jìn)行協(xié)商后，對方要求易某提供身份證號碼、銀行卡號等信息，并為其在沃錢包貸款平臺注冊賬號，后又以卡內(nèi)流水少需要“刷流水”為由，讓其往指定的賬號轉(zhuǎn)賬4680元，后發(fā)現(xiàn)被騙。
那么，如何識別網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙呢？
請繼續(xù)往下看
01
從名稱上辨別
本來就不是注冊的公司，為博取人們的眼球，詐騙團(tuán)伙通常在網(wǎng)上將公司名稱無限夸大，常冠以某某貸款集團(tuán)、某某誠信集團(tuán)字樣。事實上，這樣的名稱是不被允許注冊的。
02
從聯(lián)系方式辨別
正規(guī)貸款公司有客服及一整套的工作流程，而詐騙人員的操作沒有那么規(guī)范。他們通常選擇以手機(jī)、QQ、微信等大眾簡便易用的方式與人聯(lián)系，沒有固定辦公場所和客服。
03
從貸款程序辨別
詐騙分子為吸引對象，常常把貸款的要求條件壓的很低，甚至不做任何要求。不需抵押或許可以理解，有的甚至連身份證都不要。其他程序也是越簡單越好，只要貸款人提出，基本都可以滿足他。
04
從事先匯款上辨別
不論是銀行貸款，還是網(wǎng)絡(luò)貸款，正常都不需要事先付款的。遇到詐騙分子后，他們常常以利息保證金、銀行流水驗資、手續(xù)費、辦卡等各種方式要求把錢轉(zhuǎn)入指定的賬戶。
05
利用網(wǎng)絡(luò)深度搜索
既然知道從網(wǎng)上獲取資金，就應(yīng)當(dāng)會利用網(wǎng)絡(luò)搜索。準(zhǔn)備在一家公司貸款時，不妨花幾分鐘時間把它的情況了解一下。直接輸入公司名稱就可以了，如果是詐騙團(tuán)伙，往往會發(fā)現(xiàn)一些受害人發(fā)布的信息。
注意
貸款詐騙分子最愛這四類人
1
愛貪便宜的人
任何的貸款機(jī)構(gòu)都不是慈善機(jī)構(gòu)，天下沒有免費的午餐，正規(guī)貸款機(jī)構(gòu)都是要收取合理利息的。遇到零利率或極低利率的貸款，一定要看清楚合同條款和隱藏費用，小心被文字游戲套牢。
2
病急亂投醫(yī)的人
正規(guī)的貸款都有一個審批流程，立即放款是有很大風(fēng)險的，大家需要保留足夠的理智，不要一著急就被他人牽著鼻子跑。
3
怕麻煩的人
首次辦理貸款，最好還是提前了解一些相關(guān)知識，了解貸款所需的手續(xù)、貸款的流程、注意事項以及貸款被騙的案例等，降低自己被騙的概率。
4
選擇非正規(guī)機(jī)構(gòu)的人
選擇正規(guī)貸款機(jī)構(gòu)是必要條件，如果個人資質(zhì)存在“硬傷”，也不能企圖通過不正當(dāng)手段去獲取貸款，小心偷雞不成蝕把米。貸款無門檻、貸前亂收費、遲遲不放款是常見三大貸款詐騙套路。無論通過什么途徑獲取這樣的貸款信息，都不能盲目相信，不要透露個人信息給他人，不要事前轉(zhuǎn)款尋求貸款。
貸款詐騙常見套路
1
最純粹的貸款詐騙
交完費、不放款
網(wǎng)上有很多相關(guān)的“無抵押、無擔(dān)保，正規(guī)公司、極速放款”的廣告，而且很多上面都有留下的聯(lián)系方式，當(dāng)你開始網(wǎng)絡(luò)辦理貸款時，甚至可以收到對方發(fā)來的現(xiàn)金支票和銀行交易流水，看起來好像一切都很正規(guī)的樣子，但對方會忽悠你繳納一定的保證金，否則不放款，一旦你把錢打過去，對方立即就會把你拉黑。
2
最跨界的貸款詐騙
驗流水、被盜刷
這種貸款詐騙主要是盜刷銀行卡團(tuán)伙跨界作案，他們會讓你登陸一個看起來很正規(guī)的網(wǎng)站，先搜集你的個人信息，隨后以驗資為由讓你把錢打到自己賬戶，然后要求你提供銀行卡號及短信驗證碼。
很多人認(rèn)為把錢打到自己賬戶比較安全，殊不知，他們索要你的銀行卡賬號和短信驗證碼后，就可以通過盜刷或者網(wǎng)上購物將驗資款占為己有。
3
最憋屈的貸款詐騙
被套現(xiàn)、還交錢
騙子冒充銀行職員在銀行附近擺攤，聲稱有內(nèi)部渠道可快速放款，實質(zhì)上是拿你的身份證件去申辦信用卡（不排除與銀行內(nèi)部人員勾結(jié)），信用卡申請成功后，他們會用你的手機(jī)激活信用卡，然后用POS機(jī)刷完信用額度，扣除高額手續(xù)費。實際上，如果是自己去申辦信用卡，根本不用付任何費用。
4
最后悔的貸款詐騙
被利用、成同伙
騙子利用一些人征信低、無法貸款又急用錢的心理，聲稱無論黑白戶都可以放款，其實是利用個人身份信息去注冊各種金融APP、公司，再為其他不法分子提供洗錢工具。
5
最說不清的貸款詐騙
租個車，變被告
騙子的目的其實是各大租車公司的車輛，他們以可辦理高額貸款為名吸引人過來后，忽悠貸款人去租車作抵押，拿到車后馬上就開到外地變賣。
6
最虧本的貸款詐騙
貸個款、車沒了
騙子先通過收取高額手續(xù)費、違約金賺幾萬塊錢，隨后在無意中讓你簽訂一份“質(zhì)押合同”。質(zhì)押合同不同于抵押合同，一旦有違約行為，貸款公司就可以合法將你拿來抵押的汽車據(jù)為己有。而在實際操作中，貸款公司總會制造各種理由讓你違約。
7
最血腥的貸款詐騙
套路貸、毀一生
騙子通過制造銀行流水、簽訂合同來固定合法證據(jù)，然后故意制造違約，讓你還不上款，再拿著之前簽訂的合同征收高額罰息，往往幾個月就會欠款上百萬。在你背上高額貸款后，再順便侵吞你的房產(chǎn)、車輛等一切財產(chǎn)。
8
花錢消除信用污點
騙子號稱銀行里有熟人，或以花錢消除征信污點為由進(jìn)行詐騙。個人征信由中國人民銀行征信中心統(tǒng)一管理，沒有人或者機(jī)構(gòu)可以洗白個人征信。任何人或者機(jī)構(gòu)，都無權(quán)刪除或者修改，所以說有辦法洗白征信的，都是騙子。
9
承諾低息實為高利貸
很多無抵押貸款騙局打著“日息低至××”的幌子，將借款人騙過來，最后以高息放款。當(dāng)你碰到聲稱利息比銀行還要低的金融機(jī)構(gòu)，一定要謹(jǐn)記這段話：天上不會掉餡餅，騙局多始于貪念。
警方提醒
⑴貸款并不需要交保證金、做銀行流水賬，一旦遇上了，一定是假的！
⑵千萬不要把自己的銀行卡密碼、動態(tài)驗證碼提供給陌生人！切記切記！
⑶不要隨意在網(wǎng)絡(luò)上申請貸款，不要隨便在網(wǎng)絡(luò)上提供個人信息！
八個凡是
1、凡是自稱公檢法要求匯款的
2、凡是叫你匯款到“安全賬戶”的
3、凡是通知中獎，領(lǐng)獎要你先交錢的
4、凡是通知“家屬”出事要先匯款的
5、凡是在電話中索要銀行卡信息及驗證碼的
6、凡是讓你開通網(wǎng)銀接受“資金審查”的
7、凡是自稱領(lǐng)導(dǎo)要求匯款的
8、凡是陌生網(wǎng)站要登記銀行卡信息的
三不一要
一、不輕信：不要輕信來歷不明的電話和手機(jī)短信，不管不法分子使用什么甜言蜜語、花言巧語，都不要輕易相信，要及時掛掉電話，不回復(fù)手機(jī)短信，不給不法分子進(jìn)一步布設(shè)圈套的機(jī)會。
ニ、不透露：牢固自己的心理防線，不要因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑。無論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔?、存款、銀行卡等情況。如有疑問，可撥打110求助咨詢，或向親戚、朋友、同事核實。
三、不轉(zhuǎn)賬：學(xué)習(xí)了解銀行卡常識，保證自己銀行卡內(nèi)資金安全，絕不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬。尤其，中老年人和婦女同志要格外引起注意。還有一些公司財務(wù)人員和經(jīng)常有資金往來的人群等，在匯款、轉(zhuǎn)賬前要再三核實對方的賬戶，不要讓不法分子得逞。
四、如果遇到或懷疑電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，一定要及時撥打110報警，在未確定對方真實身份前，千萬不要給對方轉(zhuǎn)款。
總而言之
騙子的詐騙手法繁多
但萬變不離其宗
大家只要做到
不貪小便宜，不輕信，不盲從
騙術(shù)終究會被識破！
來源：湘潭縣公安
編輯：楊星
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