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1、白條掃pos機
白條掃pos機
王小五
小鐘，普法時間到啦，這次講什么案例呢？
鐘小檢
之前那期關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)賭博”的反響不錯，我這次講個電子信用套現(xiàn)引發(fā)的詐騙案吧。
信用卡詐騙罪 詐騙罪 非法經(jīng)營罪
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2018年7月初，丟了工作的汪某因為急缺錢用，便開始四處求職，但卻屢屢碰壁?？粗飞线呑哌吽⑹謾C的“低頭族”們，汪某計上心頭，動起了“歪腦筋”。
原來在汪某還有工作的時候，他就是個“月光族”，經(jīng)常是不用到等到月底，工資就全花光了。有一次，當汪某再一次“月光”的時候，他輕信了路邊小廣告，認為可以找人利用支付寶里的花唄套現(xiàn)，結(jié)果被人騙了錢。
動起了“歪腦筋”的汪某認為憑他被騙的經(jīng)歷，只要操作得當，肯定也能搞到錢。因為之前在某投資公司上班，汪某手上有許多客戶的手機號，下定決心的他決定先從自己的這些老客戶下手。他先把這些客戶的微信逐個添加，并詢問他們需不需要用螞蟻花唄、京東白條或者信用卡套現(xiàn)，碰上有需求來詢問的，便著手開始自己的騙錢計劃。
王小五
打斷一下！花唄不就是信用嗎？這個怎么變成現(xiàn)金啊？
鐘小檢
這里面可有門道了，下面我來講講汪某是怎么操作的了。
小章就是汪某的第一個目標。汪某加了小章的微信后，告訴小章，只要他在相對應(yīng)的平臺按照自己的要求購買商品并支付相應(yīng)的手續(xù)費，在自己收到商品后，便會將與商品等價的錢轉(zhuǎn)賬給小章。信以為真的小章按汪某的要求在京東上通過使用“京東白條”購買了一款三千元的小米手機，并填寫了汪某給的收貨地址。第二天，小章在網(wǎng)上查到汪某已經(jīng)簽收了手機。
按照正常的套現(xiàn)流程，收到手機后的汪某應(yīng)該在扣除相應(yīng)手續(xù)費后把錢轉(zhuǎn)給小章，但是當小章聯(lián)系汪某的時候，卻發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被拉黑了，這個時候小章才發(fā)覺自己被騙了。
在此之后，汪某使用相同的手法，前后騙三個人幫他買了四部手機，繼而轉(zhuǎn)手賣出了兩萬余元。到案后，汪某交代，自己使用了兩個微信號，發(fā)給受害人的收貨地址也不是自己的真實地址，原以為將對方拉黑后便可以神不知鬼不覺的賺到錢，沒想到會被抓，內(nèi)心十分后悔。
聰明反被聰明誤的汪某因涉嫌詐騙罪被常州市鐘樓區(qū)人民檢察院審查起訴。
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檢察官釋法
相關(guān)的法律和司法解釋
一、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙罪
詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
二、《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條
違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當追究刑事責任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。
檢察官有話說
小心“網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)”的危害
正如套現(xiàn)小廣告所言，相對信用卡，利用“花唄”“京東白條”等電子網(wǎng)絡(luò)信用套現(xiàn)，到賬迅速、還款自由、額度更大，因此短時間內(nèi)，特別是在“學生黨”和“月光族”中掀起了一陣網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)狂潮。然而套現(xiàn)的背后卻是高昂的手續(xù)費和暗藏的風險，經(jīng)了解有些花唄套現(xiàn)的手續(xù)費甚至高達10%。
因為著急用錢，套現(xiàn)者的安全意識也會偏低，在享受套現(xiàn)帶來的便利之時，往往忽視了其背后隱藏的三大風險：
1
詐騙風險
正如上文案例所說，現(xiàn)實中存在買家用花唄付了錢，確認收貨后，賣家卻沒有把錢打給買家，反把買家拉黑，最終買家投訴無門落得財貨兩失的情況。雖然這種詐騙手段看上去并不高明，但是對網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)操作不甚了解的網(wǎng)友還是很容易上當受騙。
2
影響征信記錄
無論套出多少錢，最終還是要還，只不過是通過暫時周轉(zhuǎn)緩解了對于現(xiàn)金的需求。然而一旦逾期還款，除了每天要付逾期利息，還要背負信用風險，嚴重的還有很可能影響個人征信記錄。
3
觸犯法律
我們都知道用信用卡套現(xiàn)是違法行為，情節(jié)嚴重者可能要承擔刑事責任，而諸如花唄、白條、等各家平臺的“先購物后還款”產(chǎn)品，其性質(zhì)和信用卡幾乎并無太多區(qū)別，只是使用渠道和范圍上有所差異，目前相關(guān)監(jiān)管部門對于此類互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的監(jiān)管措施，基本都是延續(xù)對信用卡的相關(guān)法律法規(guī)。
來源：常州鐘樓檢察
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