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1、嫌疑人以免費(fèi)辦理pos機(jī)為名

嫌疑人以免費(fèi)辦理pos機(jī)為名

#315全民季#

近日，攀枝花市警方破獲一起利用信用卡為電信詐騙團(tuán)伙洗錢的案件。經(jīng)查，犯罪嫌疑人任某杰、喬某祥、何某、黃某、李某珂伙同境外詐騙團(tuán)伙以免費(fèi)代還信用卡、提升信用卡授信額度為由，引誘黃某等30余人提供了50余張無(wú)力償還的信用卡，聲稱可免費(fèi)代還信用卡，不收手續(xù)費(fèi)，并幫其“養(yǎng)卡”。后將大幅超出信用卡還款額度的涉案資金轉(zhuǎn)到上述信用卡中，再通過(guò)POS機(jī)刷卡虛假消費(fèi)轉(zhuǎn)移詐騙資金。

目前，任某杰、喬某祥、何某、黃某、李某珂等人因涉嫌詐騙罪，黃某、尹某等30余人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被攀枝花警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

幫信罪是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。

法律依據(jù)：《刑法》第二百八十七條之二，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

本案出現(xiàn)以“養(yǎng)卡”為噱頭，利用他人無(wú)力按時(shí)償還信用卡，擔(dān)心被銀行列入失信名單的心理，聲稱幫其“養(yǎng)卡”，免費(fèi)代還到期的信用卡資金。這樣，你的信用卡還款未逾期，征信記錄良好，還延長(zhǎng)了1個(gè)月的還款周期，可以輕松一下了嗎？錯(cuò)了，你可能已成為了犯罪分子的幫兇并且涉嫌“幫信罪”。

什么是養(yǎng)卡？

詐騙分子利用信用卡實(shí)際持卡人逾期無(wú)力償還信用卡消費(fèi)的困境，幫其免費(fèi)代還到期的信用卡資金，延緩還款周期，避免逾期失信。詐騙分子通過(guò)持卡人提供的信用卡轉(zhuǎn)入巨額詐騙來(lái)資金，隨后利用POS機(jī)虛假消費(fèi)，把轉(zhuǎn)入信用卡的資金“套”出來(lái)，達(dá)到轉(zhuǎn)移詐騙資金的目的。

不法分子為了“洗白”詐騙來(lái)的資金，將相關(guān)錢款轉(zhuǎn)移到信用卡后，通過(guò)POS機(jī)虛假消費(fèi)轉(zhuǎn)移詐騙資金，逃避警方打擊。境內(nèi)一些不法分子，利用“POS機(jī)套現(xiàn)”活動(dòng)的便利，伙同境外詐騙團(tuán)伙，使用手中的“信用卡資源”進(jìn)行洗錢，涉嫌詐騙罪。該案中，信用卡卡主明知他人將卡用于涉詐資金的套現(xiàn)，為謀取私利私利，違反信用卡管理規(guī)定，將信用卡交付給不法分子使用，自己也滑向犯罪的深淵，淪為詐騙幫兇，涉嫌幫信犯罪。

1、信用卡持卡人要理性消費(fèi)，量力而行，避免過(guò)度透支，不要相信天上會(huì)掉餡餅，不要將自己的信用卡交付給他人免費(fèi)“養(yǎng)卡”！

2、保管好您的身份證、銀行卡（信用卡）、網(wǎng)銀U盾等，保護(hù)好賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息，做到不出租、出借、出售！

3、廢棄不用的銀行卡、電話卡應(yīng)及時(shí)辦理銷戶手續(xù)。發(fā)現(xiàn)買賣銀行賬戶、支付賬戶和個(gè)人電話號(hào)碼等行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，并配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作。

提高防范意識(shí)，謹(jǐn)防信用卡詐騙，法律問(wèn)題歡迎私信！

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