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緬甸無(wú)卡手輸pos機(jī)
□頂端新聞·大河報(bào)首席記者李釗通訊員馬健泳
本報(bào)駐馬店訊 隨著我國(guó)對(duì)“兩卡”犯罪的嚴(yán)厲打擊，導(dǎo)致中緬邊境的電信詐騙分子出現(xiàn)“卡荒”。據(jù)落網(wǎng)犯罪嫌疑人交代，境外收購(gòu)銀行卡四件套（銀行卡、U盾及密碼、手機(jī)卡、身份證）的價(jià)格是2萬(wàn)至4萬(wàn)一套。這也導(dǎo)致了一些人不惜以身涉險(xiǎn)，像販毒一樣費(fèi)盡心思，例如把卡片藏在電飯鍋、音響、pos機(jī)、方便面箱子里運(yùn)輸出境……
2021年1月12日，泌陽(yáng)縣公安局刑警大隊(duì)在湖南常德市打掉一販卡洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10人，扣押涉案手機(jī)12部，涉案銀行卡100余張。
2020年12月，泌陽(yáng)縣公安局刑警大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，泌陽(yáng)縣居民尚某名下的多張銀行卡涉嫌非法轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)；另查明，尚某12月20日在泌陽(yáng)縣春水鎮(zhèn)郵政儲(chǔ)蓄銀行、河南省農(nóng)商銀行辦理兩套銀行卡，12月21日坐火車(chē)從駐馬店市到湖南常德市，在常德待了七天后于12月28日返回泌陽(yáng)縣。
根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)，刑警大隊(duì)偵查民警判斷，尚某極有可能將剛辦好的兩套銀行卡出售給位于常德的“卡商”。2020年12月31日，偵查民警在泌陽(yáng)縣春水鎮(zhèn)將犯罪嫌疑人尚某抓獲，尚某供述自己將四套銀行卡以1000元每套的價(jià)格賣(mài)給殷某和郭某，尚某將銀行卡提供給殷某和郭某后，上級(jí)“卡商”方某用尚某銀行卡轉(zhuǎn)賬時(shí)，殷某和郭某還負(fù)責(zé)在賓館看守尚某。
偵查員初步掌握，該團(tuán)伙有上級(jí)卡商、下級(jí)卡商、“卡農(nóng)”（開(kāi)卡人）、“卡農(nóng)”看守人員等具體層級(jí)，“卡農(nóng)”不僅以高價(jià)引誘他人開(kāi)辦銀行卡，另外一些下級(jí)卡商還以招聘兼職為幌子，拉攏一些法律意識(shí)淡薄且急需用錢(qián)的外來(lái)務(wù)工人員，讓他們來(lái)常德辦銀行卡，然后再低價(jià)購(gòu)入、高價(jià)售出，專(zhuān)門(mén)提供給犯罪團(tuán)伙用于洗錢(qián)等違法活動(dòng)。
泌陽(yáng)縣副縣長(zhǎng)、縣公安局局長(zhǎng)余偉聽(tīng)取案情匯報(bào)后高度重視，指示刑警大隊(duì)辦案人員：快速反應(yīng)，主動(dòng)出擊，打好2021年第一仗！
泌陽(yáng)縣公安局刑警大隊(duì)辦案人員兵分兩路，于1月8日將潛逃至廣東省中山市下級(jí)“卡農(nóng)”殷某、郭某抓捕歸案。于1月12日在湖南常德市一賓館內(nèi)，將上級(jí)“卡商”方某、石某，下級(jí)“卡商”林某有，以及“卡農(nóng)”看守楊某波、彭某寶，“卡農(nóng)”文某、杜某抓捕歸案。
據(jù)主犯方某、石某供述，自己從下級(jí)卡商那里以1000元至2000元的價(jià)格收購(gòu)銀行卡四件套，下級(jí)“卡商”通過(guò)百度貼吧、QQ群發(fā)布招聘信息，以及在網(wǎng)吧現(xiàn)場(chǎng)招聘等方式拉攏中介人員，以300至500元不等的價(jià)格，誘使外來(lái)務(wù)工人員成為“卡農(nóng)”，讓其開(kāi)通并提供銀行卡四件套。為確保新開(kāi)卡能正常使用，該團(tuán)伙雇傭多人，將“卡農(nóng)”暫時(shí)看管在小旅館、小公寓內(nèi)，便于方某、石某等人進(jìn)行銀行卡網(wǎng)銀登錄及支付驗(yàn)證等操作。驗(yàn)證成功后，方某、石某等人再將“四件套”以4000元一套的價(jià)格出售給境外詐騙分子。根據(jù)境外詐騙分子要求，在這些銀行卡、支付寶接收詐騙贓款期間，“卡農(nóng)”需要被繼續(xù)看押，直到銀行卡或支付寶使用完畢。為了躲避偵查，方某、石某不停地更換賓館、公寓，躲避公安抓捕。
犯罪嫌疑人方某、石某將銀行卡四件套驗(yàn)證成功后，再將銀行卡四件套用錫紙包好，并藏在電飯鍋、音響、pos機(jī)、方便面箱子里運(yùn)輸至中緬邊境。方某、石某還交代，如果能直接把銀行卡四件套帶至緬甸境內(nèi)，四件套的價(jià)格是一套2萬(wàn)至4萬(wàn)。
目前，犯罪嫌疑人方某、石某、林某有、楊某波等10名犯罪嫌疑人已被泌陽(yáng)縣公安局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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