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1、盒子s302支付pos機(jī)如何刷卡

盒子s302支付pos機(jī)如何刷卡

涉案金額高達(dá)57億！“融信付”涉嫌為境外博彩平臺(tái)提供支付結(jié)算服務(wù)

據(jù)央視新聞客戶端消息，日前，浙江紹興警方破獲一起非法經(jīng)營(yíng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)案件。犯罪嫌疑人通過虛擬注冊(cè)大量公司、商戶以及個(gè)人賬戶，從而非法為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。僅一年時(shí)間，涉案金額就高達(dá)57億元。

2018年初，紹興警方接到某支付平臺(tái)的報(bào)警稱，某支付平臺(tái)上的23個(gè)交易賬戶存在異常，幾個(gè)小時(shí)之內(nèi)有上百筆交易，資金量高達(dá)上百萬元，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月。而這23個(gè)賬戶的資金鏈都相關(guān)聯(lián)，最終匯集到一個(gè)統(tǒng)一的賬戶。接到報(bào)警以后，警方迅速成立專案組展開了偵查。經(jīng)過初步研判，警方認(rèn)為，這很有可能是一個(gè)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金鏈通道，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的犯罪團(tuán)伙。而在進(jìn)一步調(diào)查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，這背后的一切利益鏈條的來源是一個(gè)名為“融信付”的支付平臺(tái)。

原來，這個(gè)“融信付”平臺(tái)就是一個(gè)為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供資金支付結(jié)算服務(wù)的一個(gè)平臺(tái)。該平臺(tái)由犯罪嫌疑人黃某和賴某創(chuàng)建并于2018年6月正式上線。

警方發(fā)現(xiàn)這些境外賭博網(wǎng)站，通常都會(huì)利用黃某這樣的第三方支付平臺(tái)為自己進(jìn)行資金結(jié)算服務(wù)，以此來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

這些境外的賭博網(wǎng)站，通常是需要賭客進(jìn)行充值之后進(jìn)行賭博的，賭客在進(jìn)行充值時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)二維碼，掃描二維碼進(jìn)行充值后，最終的錢款會(huì)打到融信付平臺(tái)。而為了防止被監(jiān)管，“融信付”平臺(tái)會(huì)有各種支付的方式出現(xiàn)。

警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過“融信付”充值到商鋪賬戶的資金，最后都匯聚到黃某和何某的賬戶中。

不僅是商戶，黃某和何某注冊(cè)的個(gè)人銀行卡賬戶多達(dá)兩千多個(gè)。而正是這些賬戶，為300多家境外賭博網(wǎng)站提供了資金支付結(jié)算服務(wù)。

2018年6月，“融信付”平臺(tái)正式上線后就開啟了“瘋狂交易”的模式，以往只有幾千元日交易額的平臺(tái)商戶，短時(shí)間內(nèi)日交易額提升至幾十萬、幾百萬甚至上千萬元。而犯罪嫌疑人通常會(huì)利用面對(duì)面支付模式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

但是，到了2018年下半年，監(jiān)管部門和支付平臺(tái)對(duì)當(dāng)面付功能的監(jiān)管力度加強(qiáng)，黃某、何某的多個(gè)賬戶經(jīng)常被凍結(jié)。之后，兩人改變了模式，開始頻繁利用之前注冊(cè)的各類商鋪賬戶。每當(dāng)賭客在境外賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值后，隨即充值的賭博金額就會(huì)在后臺(tái)變換成各種商鋪交易信息，改頭換面。

在使用商戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)嫁的期間，犯罪嫌疑人經(jīng)常會(huì)使用國(guó)內(nèi)各大電商平臺(tái)進(jìn)行資金的周轉(zhuǎn)測(cè)試。

最終，黃某等人通過各種資金轉(zhuǎn)嫁方式，逃避了監(jiān)管，黃某也通過第四方支付公司與賭博網(wǎng)站進(jìn)行結(jié)算。

經(jīng)過近五個(gè)月的縝密偵查，警方徹底摸清了黃某團(tuán)伙、何某團(tuán)伙的組織架構(gòu)，基本查清了各犯罪團(tuán)伙非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)。隨即警方展開收網(wǎng)行動(dòng)，一舉摧毀這一為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供資金支付結(jié)算服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲黃某、何某、許某等主要犯罪嫌疑人，查扣作案用電腦90臺(tái)、凍結(jié)涉案資金2100萬余元。

目前，黃某、何某、賴某等33人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被上虞區(qū)公安分局采取了刑事強(qiáng)制措施，其中，15名犯罪嫌疑人已經(jīng)被批準(zhǔn)逮捕。案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。

10月23日，紅星新聞?dòng)浾邚某啥际泄簿蛛p流區(qū)分局獲悉，近日，該分局破獲了四川省第一例利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)的非法經(jīng)營(yíng)案，涉案金額高達(dá)9563.2萬元。

今年6月，雙流公安得到線索，稱一犯罪團(tuán)伙正利用一個(gè)“第四方支付平臺(tái)”為某非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)。初查后發(fā)現(xiàn)案情復(fù)雜、涉案人員多、金額大，雙流公安立即抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門精干警力成立專案組展開偵查。

調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，原來，這條利益鏈背后，隱藏著一個(gè)從前期“軟件開發(fā)”到后期非法現(xiàn)金結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。

據(jù)雙流分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)史本先介紹，該團(tuán)伙主要是用一款自己改良的刷單軟件，利用某互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物平臺(tái)的漏洞，抓取其支付接口、生成支付鏈接的方式，企圖神不知鬼不覺地將用戶支付于某非法網(wǎng)站的資金進(jìn)行結(jié)算和轉(zhuǎn)移。

據(jù)介紹，犯罪嫌疑人賀某某與楊某某等人于2019年6月合伙購(gòu)買了一個(gè)刷單軟件，借助合伙人中有計(jì)算機(jī)專業(yè)背景的人員，他們將購(gòu)買得來的軟件進(jìn)行了二次開發(fā)，搭建出一個(gè)依托于銀行清算、結(jié)算機(jī)構(gòu)的“第四方支付平臺(tái)”。通過該平臺(tái)，犯罪團(tuán)伙抓取了某互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物平臺(tái)的支付接口、生成支付鏈接，并利用其進(jìn)行非法資金結(jié)算。該系統(tǒng)也兼具統(tǒng)計(jì)支付詳情工具功能。

“這個(gè)團(tuán)伙以年輕人為主，他們分工明確，除了有人為非法現(xiàn)金結(jié)算提供技術(shù)支持，還專門有成員在互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物平臺(tái)上大量注冊(cè)商鋪，服務(wù)于刷單支付、抓取支付鏈接，專人處理因系統(tǒng)原因出現(xiàn)的掉單等?！笔繁鞠日f，根據(jù)目前掌握的情況，犯罪團(tuán)伙共開設(shè)了302家網(wǎng)上店鋪?zhàn)鳛榉欠ìF(xiàn)金結(jié)算的依托。

近期，專案組民警在四川成都、河北石家莊、福建泉州三地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲并刑事拘留犯罪嫌疑人12人。目前，該案已有8名犯罪嫌疑人被檢察院批準(zhǔn)逮捕、4人被監(jiān)視居住，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

嚴(yán)查為賭博等違規(guī)行為提供支付結(jié)算服務(wù)

近年來，監(jiān)管方面曾多次指出，要對(duì)各類違規(guī)支付行為的整頓處罰絕不手軟，維護(hù)支付市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。

去年5月，人民銀行支付結(jié)算司發(fā)布關(guān)于查出涉案支付機(jī)構(gòu)違規(guī)事項(xiàng)（銀支付函【2018】600號(hào)）文件。文件稱央行接到公安部通報(bào)，非法平臺(tái)利用非銀支付機(jī)構(gòu)提供的支付結(jié)算服務(wù)劃轉(zhuǎn)賭資，部分支付機(jī)構(gòu)涉嫌違法違規(guī)，各地支行按照屬地管理原則進(jìn)行查處。

2018年8月，深圳人行發(fā)布《關(guān)于開展2018年清理整治為賭博等非法交易提供支付結(jié)算服務(wù)專項(xiàng)檢查的通知》。通知中指出，此次檢查中重點(diǎn)檢查網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，重點(diǎn)排查是否存在直接或變相為互聯(lián)網(wǎng)賭博、色情平臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票平臺(tái)，非法外匯、貴金屬投資交易平臺(tái)，非法證券期貨類交易平臺(tái)，以及未取得省級(jí)政府批文的大宗商品交易場(chǎng)所等提供交易結(jié)算服務(wù)的違規(guī)問題。

值得注意的是，檢查特別點(diǎn)名了賭博這一收單場(chǎng)景，并且特別指明了為網(wǎng)絡(luò)特約商戶提供的條碼支付通道。

來源：央視新聞、POS圈支付網(wǎng)

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