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洛陽(yáng)pos機(jī)代理公司
2016年1月12日，固原市開發(fā)區(qū)公安分局接到固原農(nóng)村商業(yè)銀行報(bào)案稱，銀行賬面半月?lián)p失232萬(wàn)元，資金由開發(fā)區(qū)營(yíng)業(yè)部辦理的戶名為周某某的POS機(jī)刷出。該局立即成立了“1·12”專案組，民警經(jīng)一年多偵查，跨8省市區(qū)行程10萬(wàn)余公里，于2017年4月27日成功將“1·12” 特大詐騙銀行案“頭目”朱某抓獲，該案宣告?zhèn)善啤?/strong>
新消息報(bào)記者 剡文鑫 文/圖
用POS機(jī)刷走銀行230余萬(wàn)元
2016年1月12日，固原市開發(fā)區(qū)公安分局接到固原農(nóng)村商業(yè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)案，稱銀行發(fā)現(xiàn)銀行賬面損失230余萬(wàn)元，經(jīng)核查資金由開發(fā)區(qū)營(yíng)業(yè)部辦理的戶名為周某某的POS機(jī)刷出。
由于該案涉案金額巨大，作案手段新穎，引起固原市開發(fā)區(qū)分局高度重視。時(shí)任局長(zhǎng)的張大勇組織立即主持召開案件分析會(huì)，對(duì)案件進(jìn)行研判。通過(guò)會(huì)議討論，決定由主管刑偵部門的副局長(zhǎng)譚文軍掛帥，抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵骨干力量成立“1.12”專案組展開調(diào)查。同時(shí)，及時(shí)將案情向固原市公安局匯報(bào)，固原市公安局領(lǐng)導(dǎo)要求開發(fā)區(qū)公安分局集中攻堅(jiān)、盡早破案，并多次過(guò)問(wèn)案件偵辦情況。
專案組民警遂傳喚了周某某，據(jù)周某某交代，2015年12月7日，他將一部POS機(jī)借給固原的楊某使用，并提供了其與楊某簽訂的借用合同。警方立即傳喚詢問(wèn)楊某，據(jù)楊某供述，2015年12月初，其在微信聊天中認(rèn)識(shí)了自稱姓周的男子，周炫耀自己有辦法用POS機(jī)刷卡賺錢且不違法，讓楊某弄臺(tái)POS機(jī)合伙賺錢。
2015年12月12日，楊某帶上從周某某處借的POS機(jī)到西安“派”酒店，與另一名姓周的男子見面，將該P(yáng)OS機(jī)交給姓周的男子使用。2015年12月17日至12月31日，周姓男子用周某某的POS機(jī)連續(xù)多次刷卡，共套取現(xiàn)金232萬(wàn)元，平均每天刷卡近20萬(wàn)元。
抓獲多名“卡耗子”
警方抓捕周姓男子的行動(dòng)迅速展開，由于這次詐騙在西安進(jìn)行交易，且開設(shè)銀行卡、手機(jī)卡、辦理pos機(jī)的人員都是從網(wǎng)上招募而來(lái)。專案組民警趕到西安，在“派”酒店調(diào)查發(fā)現(xiàn)，周姓等人用河南籍男子袁某某身份證登記入住的。經(jīng)排查，核實(shí)袁某某將身份證遺失后被周姓男子撿到并使用，袁某某與該案無(wú)關(guān)。專案組民警除了掌握周姓男子的微信號(hào)外再無(wú)其他線索，案件陷入僵局。
專案組民警沒(méi)有氣餒，通過(guò)反復(fù)對(duì)周姓男子微信號(hào)的排查，獲取了一個(gè)浙江臺(tái)州的手機(jī)號(hào)碼。已臨近春節(jié)，專案組民警依然果斷趕赴臺(tái)州排摸。經(jīng)過(guò)核查該號(hào)碼機(jī)主為浙江省臺(tái)州市溫嶺的男子周某芝，周某芝有重大作案嫌疑。
今年3月7日中午11時(shí)，專案組民警和臺(tái)州警方聯(lián)手在臺(tái)州溫嶺市溫橋鎮(zhèn)將周某芝抓獲。犯罪嫌疑人周某芝交代了用周某某的poss機(jī)套取的現(xiàn)金的犯罪經(jīng)過(guò)，并供述了套取的現(xiàn)金是別人用銀行卡轉(zhuǎn)走的，此人的情況周某芝并不清楚。經(jīng)過(guò)大量的布控排查和調(diào)取監(jiān)控錄像，專案組確定湖北省武漢市天門男子劉某可能就是轉(zhuǎn)走現(xiàn)金的嫌疑人。
3月10日凌晨2時(shí)許，在武漢警方的鼎力支持下，專案組民警將劉某在武漢市武昌區(qū)一出租房?jī)?nèi)抓獲。劉某初步交代了將套取的現(xiàn)金大部分通過(guò)自己的卡給別的賬戶轉(zhuǎn)了出去，自己落了10萬(wàn)元“提成”。3月13日，又抓獲了一名犯罪嫌疑人王某建，但審訊得知，王某建等人都是刷卡拿“提成”的人員。
專案組經(jīng)過(guò)對(duì)涉案資金的追蹤，和對(duì)已到案犯罪嫌疑人的審訊，逐步摸清了一個(gè)在網(wǎng)上招募參與人員，用他人身份證在銀行開戶、租用POS機(jī)詐騙的犯罪團(tuán)伙，到案的嫌疑人其實(shí)是團(tuán)伙中的“馬仔”，真正的團(tuán)伙老大無(wú)人得知。
尋找零信息的團(tuán)伙老大
在固原市公安局相關(guān)部門的配合下，專案組經(jīng)過(guò)對(duì)劉某、周某芝等人的落腳點(diǎn)和活動(dòng)軌跡進(jìn)行追蹤，最終鎖定了山東單縣男子吳某某有重大作案嫌疑，有可能就是警方苦苦尋找的團(tuán)伙老大。11月16日，上網(wǎng)追逃的犯罪嫌疑人吳某某在河南被專案組抓獲。
經(jīng)對(duì)吳某某的審訊，推翻了專案組的判斷，吳某某并非“1.12”案件的老大，他算是團(tuán)伙老大的貼身秘書吧。據(jù)某某交代，他和團(tuán)伙老大一起做過(guò)幾起案子，但從不知道老大的名字，一直稱呼大哥。狡猾的吳某某也曾試圖摸摸老大的底子，并在二人酒后查看“大哥”的隨身物品，并沒(méi)有找到“大哥”的身份信息，而且“大哥”曾提醒他，不要對(duì)外說(shuō)出自己的名字，吳某某從此后也再?zèng)]有過(guò)問(wèn)過(guò)“大哥”的情況。
一次次的追蹤上線，一次次的抓捕，一次次的偵破，警方一直努力追尋“1.12”案的團(tuán)伙老大，但犯罪嫌疑人一直深藏不露，出門用假身份證、打電話用虛擬號(hào)碼，致使團(tuán)伙其他成員誰(shuí)也不知他的姓名，也沒(méi)人知道他活動(dòng)的蛛絲馬跡，這使案件一次次陷入僵局。
犯罪嫌疑人吳某某可謂是此案的“二號(hào)”人物都不知道“大哥”的信息，“大哥”的反偵察能力使警方下定決心攻克此案。新到任的局長(zhǎng)張銳多次召開案件分析會(huì)，要求專案組綜合到案人員的供述及之間的關(guān)聯(lián)信息，從中尋找案件的突破口，不找到“大哥”絕不收兵。
搭車電話牽出“大哥”
專案組梳理案件后，再次南上北下，通過(guò)工作獲得一條重要線索，2016年10月28日至29日，疑似“大哥”從山東濟(jì)寧乘車到河南許昌，并于29日凌晨1時(shí)許下高速。專案民警眼前一亮，很快查詢到，下高速嫌疑車輛是山東菏澤的孫某某駕駛的車輛。經(jīng)對(duì)孫某某詢問(wèn)得知，10月28日，有一男一女通過(guò)滴滴打車約的他的車輛。民警調(diào)取滴滴公司話單，發(fā)現(xiàn)與滴滴公司叫車的手機(jī)號(hào)碼系王某某持有，并且與疑似“大哥”聯(lián)系緊密。
得到這一信息的譚文軍立即組織刑偵大隊(duì)民警開展調(diào)查，經(jīng)過(guò)30多天的跟蹤守候、信息對(duì)比，找到了疑似“大哥”和女友王某某的租住點(diǎn)洛陽(yáng)市麗春西路一小區(qū)住宅樓，通過(guò)寧夏警方大情報(bào)系統(tǒng)的支持和固原市公安局相關(guān)部門的協(xié)助及配合，確定和王某某同居的男子朱某就是警方苦苦尋找的“大哥”。
山重水復(fù)疑無(wú)路，柳暗花明又一村。3月23日，“1.12”專案組組長(zhǎng)譚文軍帶領(lǐng)民警趕到河南洛陽(yáng)，在河南洛陽(yáng)南昌路公安分局的配合下，偵查人員全力以赴投入案件偵破，在嫌疑人朱某租住的小區(qū)附近，連續(xù)30余天蹲點(diǎn)守候，仍沒(méi)發(fā)現(xiàn)嫌疑人朱睿蹤影也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嫌疑人員駕駛車輛。4月26日清晨，民警在洛陽(yáng)市技偵支隊(duì)的配合下，得到可靠線索，嫌疑人朱睿在河南省洛陽(yáng)市淺井頭村小區(qū)出現(xiàn)，譚文軍親自組織民警對(duì)其實(shí)施入戶抓捕。當(dāng)天上午10時(shí)許，民警在小區(qū)單元樓形成合圍之勢(shì)，為慎重起見，大隊(duì)長(zhǎng)李小康讓分局女民警劉旭璠化裝偵查，假扮朱睿樓下住戶，并以樓下衛(wèi)生間漏水為名敲門，其他民警守候在樓道過(guò)道內(nèi)。嫌疑人打開租住房門，近距離接觸發(fā)現(xiàn)并確定嫌疑人后，做手勢(shì)讓守候民警迅速進(jìn)入房間，專案民警破門而入，成功以迅雷不及掩耳之勢(shì)將犯罪嫌疑人朱某抓獲。并搜查了其住處，搜查出多張銀行卡、手機(jī)卡、POS機(jī)等作案工具。
“我一點(diǎn)兒信息都沒(méi)有泄露，你們是怎么找到我的？”狡兔三窟的朱某有些懵了，對(duì)民警的突如其來(lái)顯得不可思議，驚訝萬(wàn)分。天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，即使犯罪嫌疑再狡猾，也逃不過(guò)警方的重重追捕，在對(duì)該案近十個(gè)月的偵查中，譚文軍副局長(zhǎng)帶領(lǐng)刑偵人員跨八省區(qū)，驅(qū)程十萬(wàn)里，內(nèi)查外調(diào)，尋線追蹤，歷經(jīng)重重困難和挑戰(zhàn)，通過(guò)對(duì)涉案資金的追蹤，逐步摸清利用POS機(jī)消費(fèi)退款的詐騙團(tuán)伙，并對(duì)詐騙團(tuán)伙的落腳點(diǎn)和活動(dòng)軌跡進(jìn)行分析摸排，終于讓犯罪嫌疑人朱某落入法網(wǎng)。給該案畫上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人朱某交代，其曾辦公司做生意，但由于公司經(jīng)營(yíng)不善，倒閉了，他就想到了利用POS機(jī)“刷卡退貨”詐騙手段。2015年12月，通過(guò)網(wǎng)上招募尋找POS機(jī)和“走賬”100萬(wàn)可獲得15萬(wàn)元提成的銀行卡，朱某和吳某某在西安會(huì)面，并先后“刷卡退貨”10余次，“刷”走固原農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)營(yíng)業(yè)部資金230余萬(wàn)，吳某某分走60余萬(wàn)，朱某某將騙得的140多萬(wàn)除購(gòu)買一輛寶馬車外全部揮霍的犯罪事實(shí)。
目前，涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人朱某等人已被刑事拘留及執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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