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pos機(jī)違規(guī)投訴電話
濟(jì)南市公安局通報(bào)查辦投資類公司非法集資案件成果。
齊魯網(wǎng)4月28日訊(記者 扈楓)去年以來,濟(jì)南市多家投資擔(dān)保公司相繼跑路,一時(shí)間很多市民手中的合同變廢紙,幾十萬甚至上百萬的積蓄打了水漂。對(duì)此,濟(jì)南市開展了為期三年的打擊防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)工作,旨在打擊防范非法集資犯罪。
今天下午,記者從濟(jì)南市公安局召開的新聞發(fā)布會(huì)上了解到,全市目前共查辦投資類公司非法集資案件111起,涉及群眾1萬余人,涉案金額7億余元,采取強(qiáng)制措施247人,挽回經(jīng)濟(jì)損失上億元。
濟(jì)南連續(xù)發(fā)生非法集資案件 公司多為河南伊川籍人員開辦
2014年以來,濟(jì)南市委部署開展了為期三年的打擊防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)工作,整個(gè)行動(dòng)以打擊防范非法集資犯罪為重點(diǎn)。為此,濟(jì)南市公安局組織開展了打擊非法集資“破案會(huì)戰(zhàn)”和追逃等專項(xiàng)行動(dòng),制定了《關(guān)于全面加強(qiáng)打擊防范非法集資工作的實(shí)施意見》,最大限度地預(yù)防和減少重特大案件的發(fā)生。經(jīng)偵支隊(duì)政委張海濤表示,目前全市共查辦投資類公司非法集資案件111起,涉及群眾1萬余人,涉案金額7億余元,采取強(qiáng)制措施247人,挽回經(jīng)濟(jì)損失上億元。
2014年5月以來,濟(jì)南市公安部門加強(qiáng)對(duì)投資擔(dān)保理財(cái)類公司的摸排打擊工作,全市公安機(jī)關(guān)共出動(dòng)警力數(shù)千人次。去年12月,濟(jì)南連續(xù)發(fā)生投資擔(dān)保理財(cái)類公司非法集資案件,發(fā)案公司多為河南伊川籍人員開辦。此類公司犯罪手段是先在工商部門登記注冊(cè),取得“合法外衣”后,超范圍經(jīng)營,假借為實(shí)體企業(yè)融資為名,以高額回報(bào)為誘餌,面向社會(huì)公眾非法吸收資金,其吸收的資金實(shí)際被轉(zhuǎn)移,并未投向?qū)嶓w企業(yè)。
據(jù)了解,公安部門對(duì)簽訂虛假合同、虛構(gòu)投資項(xiàng)目、揮霍集資款或?qū)⒓Y款用于償還個(gè)人債務(wù)等情形的,堅(jiān)決以涉嫌集資詐騙罪,開展案件偵辦工作,從嚴(yán)打擊非法集資違法犯罪分子。為強(qiáng)化追逃工作,市公安局集中開展非法集資追逃專項(xiàng)行動(dòng),成立3個(gè)抓捕組,多次赴有關(guān)地市開展抓捕行動(dòng),目前已抓獲逃犯126人。張海濤表示,公安機(jī)關(guān)將把追贓挽損作為評(píng)判打擊非法集資犯罪成效的首要標(biāo)準(zhǔn),做到案件終結(jié),追贓不止。
詳解投資擔(dān)保公司犯罪特點(diǎn):對(duì)外謊稱銀行托管
在發(fā)布會(huì)上,經(jīng)偵支隊(duì)政委張海濤還介紹了投資擔(dān)保理財(cái)類公司主要犯罪特點(diǎn)及手段。
張海濤表示,這些不法分子往往利用群眾的投資需求,以高額回報(bào)為誘餌,編造各種投資名目,采用現(xiàn)金交款、銀行轉(zhuǎn)賬和POS機(jī)刷卡等方式,騙取群眾資金,大肆實(shí)施非法集資活動(dòng)。
非法集資案件具體有非法性、公開性、利誘性和社會(huì)性等特點(diǎn),社會(huì)影響大,關(guān)注程度高,由于案件涉及人員眾多、資金流向復(fù)雜,導(dǎo)致案件取證、追逃、追贓難度巨大,辦案周期長。目前在濟(jì)南尚有幾千家投資理財(cái)擔(dān)保類公司注冊(cè)經(jīng)營,前期公安機(jī)關(guān)投入大量人力物力,通過艱苦工作,使此類公司非法集資得到遏制,但非法集資隱患仍然存在。此類公司有如下犯罪特點(diǎn)及手段:
1、開業(yè)時(shí)間集中。在偵的案件中,在2013年12月以后開辦的,能占全部案發(fā)公司的80%。
2、重點(diǎn)地域特點(diǎn)突出。發(fā)案公司中多數(shù)是河南伊川籍人員開辦。
3、以中間代理的名義出現(xiàn),犯罪手段更具欺騙性。此類公司登記注冊(cè)的經(jīng)營范圍,是用自有資金對(duì)外投資,開展咨詢和非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。但在經(jīng)營中,其宣傳自己是代理人或者擔(dān)保人,吸收的資金投向第三方企業(yè),自己不接觸資金,實(shí)際其吸收的資金多數(shù)被其非法占有,少數(shù)流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。
4、非法集資活動(dòng)由秘密轉(zhuǎn)向公開。由先前的私下吸收資金轉(zhuǎn)而在繁華地段開設(shè)門店,懸掛招牌、發(fā)放宣傳單、在媒體做廣告公然實(shí)施非法集資活動(dòng)。
5、套取金融機(jī)構(gòu)信用非法集資,對(duì)外謊稱銀行托管。許多公司正規(guī)銀行開立結(jié)算賬戶,與銀行簽訂第三方托管協(xié)議后偷換概念蒙蔽群眾,謊稱該賬戶內(nèi)的資金由銀行托管,騙取群眾信任。
6、利用POS機(jī)非法集資,逃避資金監(jiān)管。此類公司多要求投資群眾在其控制的POS機(jī)上刷卡來支付投資款,且90%以上使用外地POS機(jī),以此逃避資金監(jiān)管。
民警公布舉報(bào)電話 一經(jīng)查實(shí)將予以獎(jiǎng)勵(lì)
最后,民警還提醒廣大群眾,徹底認(rèn)清非法集資的危害,遠(yuǎn)離非法集資,參與非法集資,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),所受損失不受法律保護(hù),同時(shí)也請(qǐng)大家依法有序的表達(dá)合理訴求。
希望廣大群眾積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作,主動(dòng)檢舉揭發(fā)涉案公司和人員的違法犯罪事實(shí),提供涉案資金流向及藏匿、轉(zhuǎn)移的涉案資產(chǎn)線索,協(xié)助公安機(jī)關(guān)嚴(yán)懲違法犯罪,盡快偵結(jié)案件。發(fā)現(xiàn)此類公司散發(fā)帶有定期收益的宣傳單、承諾高息、免費(fèi)贈(zèng)送物品吸引群眾進(jìn)店投資等情形,請(qǐng)及時(shí)舉報(bào)。
根據(jù)《山東省非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》,對(duì)于舉報(bào)未被工商、公安等部門掌握的非法集資違法犯罪線索,且經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后,對(duì)舉報(bào)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)電話為:
市局經(jīng)偵支隊(duì):85083200
歷下分局:85084105
市中分局:86078006
槐蔭分局:85085095
天橋分局:85927106
歷城分局:85086135
高新分局:88877325
下一步,公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊公司非法集資犯罪活動(dòng),對(duì)于主動(dòng)退贓和積極挽回經(jīng)濟(jì)損失的犯罪嫌疑人以及主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首的犯罪嫌疑人,將依法從輕處理。
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