網(wǎng)上有很多關(guān)于海科融通pos機(jī)399,廣州視源電子科技股份有限公司 關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于?？迫谕╬os機(jī)399的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2021-023
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)
理財(cái)產(chǎn)品額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月22日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意公司或子公司（含全資子公司、控股子公司，下同）自公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在不影響正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置的自有資金合計(jì)不超過(guò)人民幣30億元（含本數(shù)）進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，在上述審批額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度；同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)和額度有效期內(nèi)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)?shù)念~度審批事項(xiàng)未達(dá)到公司股東大會(huì)的審批權(quán)限。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、本次使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的基本情況
1、投資目的：在保障公司或子公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求的情況下，提高資金利用效率，增加公司收益。
2、投資額度：公司或子公司擬使用暫時(shí)閑置的自有資金合計(jì)不超過(guò)人民幣30億元（含投資額度獲董事會(huì)決議通過(guò)之日未到期業(yè)務(wù)占用的額度）購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
3、投資產(chǎn)品：安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的短期理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不得超過(guò)12個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
4、投資額度有效期限：自公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
5、實(shí)施方式：授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)和額度有效期內(nèi)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行。
6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7、最近十二個(gè)月內(nèi)已購(gòu)買且尚未到期的委托理財(cái)情況：
截至2021年4月21日，公司及子公司最近十二個(gè)月內(nèi)利用暫時(shí)閑置自有資金已購(gòu)買且尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)人民幣0億元。
二、資金來(lái)源
在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需資金的情況下，公司用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金均來(lái)源于公司暫時(shí)閑置自有資金，資金來(lái)源合法合規(guī)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司通過(guò)使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，是在保障公司日常營(yíng)運(yùn)資金的情況下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，能夠獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效益，有利于公司股東獲取較好的投資回報(bào)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
針對(duì)委托理財(cái)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取措施如下：
1、公司董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)和額度有效期內(nèi)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，公司財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照公司內(nèi)部管理制度合規(guī)執(zhí)行。公司財(cái)務(wù)部門資金管理人員將及時(shí)分析和跟蹤所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)上報(bào)，公司將采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期或不定期審查自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的審批、操作、資金使用及盈虧等情況，同時(shí)對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、公司將根據(jù)實(shí)際購(gòu)買的情況，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品買賣的具體情況。
五、相關(guān)審核程序及專項(xiàng)意見(jiàn)
1、董事會(huì)審議情況
公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意公司或子公司自公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在不影響正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置的自有資金合計(jì)不超過(guò)人民幣30億元（含本數(shù)）進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在保證經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，未損害公司和全體股東的利益，相應(yīng)決策程序合法合規(guī)；同意公司或子公司使用暫時(shí)閑置的自有資金合計(jì)不超過(guò)人民幣30億元（含本數(shù)）購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，自公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在保障正常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，增加公司收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的情形，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，未損害公司或全體股東的利益；同意公司或子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣30億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，自公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
六、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
廣州視源電子科技股份有限公司
董事會(huì)
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2021-024
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
一、增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
2020年12月24日，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“視源股份”）第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，會(huì)議同意公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州六環(huán)”）、廣州邁聆信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邁聆信息”）在2021年發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)3,523.60萬(wàn)元（金額不含稅，下同）、3,750萬(wàn)元，同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事王毅然、劉丹鳳、黃正聰、于偉、尤天遠(yuǎn)、王洋已回避表決，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見(jiàn)。
2021年1月22日，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，會(huì)議同意增加公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方蘇州源控電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州源控”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額不超過(guò)20,170萬(wàn)元（金額不含稅，下同），公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司與蘇州源控之間在2021年累計(jì)預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)22,190萬(wàn)元；同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。2021年2月，公司結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和供應(yīng)鏈資源整合需求，向蘇州源控增資1,222.5萬(wàn)元，增資后公司持有蘇州源控60%股權(quán)，蘇州源控納入公司合并報(bào)表范圍。
2021年4月22日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，會(huì)議同意增加公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)、邁聆信息發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)11,570萬(wàn)元（金額不含稅，下同）、30萬(wàn)元，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司與廣州六環(huán)、邁聆信息之間在2021年累計(jì)預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)17,231萬(wàn)元、3,780萬(wàn)元，同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事王毅然、黃正聰、于偉、尤天遠(yuǎn)、王洋已回避表決。
根據(jù)《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定，本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)及增加后最近十二個(gè)月公司累計(jì)與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的同一交易標(biāo)的相關(guān)的交易總金額未達(dá)到公司股東大會(huì)的審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中如關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)總金額的，公司將根據(jù)《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定對(duì)超出部分及時(shí)履行審批程序。
（二）增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的類別和金額
單位：萬(wàn)元
注1：以上均為不含稅金額。
注2：截至2021年4月16日，公司及下屬子公司分別已向廣州六環(huán)銷售汽車中控總成板卡及相關(guān)配件、提供租賃、加工服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)、檢測(cè)服務(wù)等，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已獲審批額度合計(jì)為5,661萬(wàn)元，其中3,523.60萬(wàn)元已經(jīng)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)，其余關(guān)聯(lián)交易金額依據(jù)《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》未達(dá)到董事會(huì)的審批權(quán)限，已經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批同意。前述關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額均未超過(guò)審批金額。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）基本情況
1、廣州六環(huán)信息科技有限公司
法定代表人：馬德盛
注冊(cè)資本：600萬(wàn)元人民幣
住所：廣州市黃埔區(qū)云埔四路6號(hào)（1）棟802室
營(yíng)業(yè)期限：2014年8月28日至長(zhǎng)期
主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車中控模組的研發(fā)和銷售
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年3月31日，廣州六環(huán)總資產(chǎn)為7,557.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,882.10萬(wàn)元，2021年1月至3月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5,294.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,212.37萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、廣州邁聆信息科技有限公司
法定代表人：魯?shù)[
注冊(cè)資本：4000萬(wàn)元人民幣
住所：廣州市黃埔區(qū)科珠路192號(hào)423房（僅限辦公）
營(yíng)業(yè)期限：2020年3月12日至長(zhǎng)期
主營(yíng)業(yè)務(wù)：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年3月31日，邁聆信息總資產(chǎn)為1,682.08萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,414.49萬(wàn)元，2021年1月至3月，營(yíng)業(yè)收入為135.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-690.53萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
邁聆信息系公司的關(guān)聯(lián)法人珠海聚格股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“珠海聚格”）之控股子公司，最近十二個(gè)月內(nèi)曾因公司董事長(zhǎng)王毅然對(duì)珠海聚格構(gòu)成重大影響而被認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)法人；珠海聚格系廣州六環(huán)第一大股東，持有廣州六環(huán)32.37%的股權(quán)，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，廣州六環(huán)被認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)法人。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3和10.1.6規(guī)定，廣州六環(huán)和邁聆信息目前仍構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。
（三）履約能力分析
廣州六環(huán)、邁聆信息均具有必要的資金實(shí)力，資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具有基本的履約能力。經(jīng)查詢，廣州六環(huán)、邁聆信息不是失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司或其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司擬向廣州六環(huán)銷售汽車中控總成板卡及相關(guān)配件并提供加工服務(wù)，基于公平合理的原則，交易定價(jià)參照公司與無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方客戶交易的市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。公司或其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司向邁聆信息出租辦公場(chǎng)地，交易定價(jià)參考市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)涉及的協(xié)議等相關(guān)文件，將由管理層依據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議簽署并執(zhí)行，協(xié)議自雙方各自完成內(nèi)部審議程序且經(jīng)雙方簽章后生效。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性
因公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，公司或其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司向廣州六環(huán)銷售汽車中控總成板卡及相關(guān)配件并提供加工服務(wù)。為方便公司與邁聆信息的業(yè)務(wù)合作，提高溝通效率，公司或其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司向邁聆信息出租辦公場(chǎng)地。
（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性
本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)，公平交易，等價(jià)有償。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，結(jié)算條件合理，不存在損害公司及其全體股東利益的情形。
（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性，對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響
本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，具體理由如下：
協(xié)議每年單獨(dú)簽署，協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的必要性和公允性進(jìn)行復(fù)核評(píng)估，從形式上不構(gòu)成對(duì)公司業(yè)務(wù)的束縛。
從經(jīng)營(yíng)角度，該關(guān)聯(lián)交易目前占公司同類主營(yíng)業(yè)務(wù)比重不大，若實(shí)際合作中關(guān)聯(lián)方能力不足以滿足公司業(yè)務(wù)需要，公司有充分主動(dòng)權(quán)尋求無(wú)關(guān)聯(lián)第三方合作。
五、關(guān)聯(lián)交易的審批程序
（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司本次增加的2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)為公司日常經(jīng)營(yíng)所需，存在交易的必要性，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。交易定價(jià)依據(jù)雙方權(quán)利義務(wù)及市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允。我們一致同意將《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
全體獨(dú)立董事事先審核了公司關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)，同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，現(xiàn)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)核查，公司本次增加的2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。交易定價(jià)依據(jù)雙方權(quán)利義務(wù)及市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，價(jià)格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為，我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（三）關(guān)聯(lián)交易履行的審批程序
公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2021年4月22日審議通過(guò)了《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，會(huì)議同意增加公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)、邁聆信息發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)11,570萬(wàn)元（金額不含稅，下同）、30萬(wàn)元，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司與廣州六環(huán)、邁聆信息之間在2021年累計(jì)預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)17,231萬(wàn)元、3,780萬(wàn)元，同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議等文件。
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
廣州視源電子科技股份有限公司董事會(huì)
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2021-025
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于回購(gòu)注銷2018年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃部分限制性股票的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次擬回購(gòu)注銷728名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票數(shù)量合計(jì)1,481,250股，占截至2021年4月21日公司總股本668,030,956股的0.2217%，占公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》授予限制性股票總數(shù)4,997,500股的29.6398%，回購(gòu)金額合計(jì)40,151,982.75元，回購(gòu)資金為公司自有資金。若回購(gòu)價(jià)格因利潤(rùn)分配等事項(xiàng)后續(xù)發(fā)生調(diào)整，以調(diào)整回購(gòu)價(jià)格后的回購(gòu)金額為準(zhǔn)。
其中，本次擬回購(gòu)注銷《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》首次授予批次的限制性股票1,316,250股，其中因個(gè)人辭職被回購(gòu)的限制性股票57,000股，對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)格為26.791元/股，因經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定被回購(gòu)的限制性股票合計(jì)3,000股，對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)格為24.989元/股，因2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)被回購(gòu)的限制性股票1,256,250股，對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)格為26.791元/股；擬回購(gòu)注銷《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予批次的限制性股票165,000股，對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)格為29.659元/股，其中因個(gè)人辭職被回購(gòu)的限制性股票7,500股，因2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)被回購(gòu)的限制性股票157,500股。
2、公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議已審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，該預(yù)案尚待2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。若公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在2020年利潤(rùn)分配實(shí)施完畢后擇機(jī)召開董事會(huì)審議調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的事項(xiàng)，并及時(shí)公告。
3、待本次回購(gòu)注銷手續(xù)完成后，公司總股本將相應(yīng)減少1,481,250股。本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《廣州視源電子科技股份有限公司章程》及《2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。
2021年4月22日，公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》因2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激勵(lì)對(duì)象辭職、經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定不符合激勵(lì)對(duì)象資格的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票，合計(jì)1,481,250股，涉及被回購(gòu)注銷限制性股票的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)728名，回購(gòu)總金額為40,151,982.75元，同意公司辦理上述限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。本次事項(xiàng)尚需公司2020年年度股東大會(huì)審議。若公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在2020年利潤(rùn)分配實(shí)施完畢后擇機(jī)召開董事會(huì)審議調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的事項(xiàng)。本次擬回購(gòu)注銷限制性股票的回購(gòu)款總金額以調(diào)整回購(gòu)價(jià)格后的為準(zhǔn)。
一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述
1、2018年7月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。同日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于核實(shí)<2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》等，對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。
2、2018年7月24日，公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。
3、2018年7月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議對(duì)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》所確定的獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。
4、2018年9月20日，公司董事會(huì)已實(shí)施并完成了限制性股票首次授予登記工作，授予日為2018年7月24日，首次授予股份的上市日期為2018年9月21日。公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予對(duì)象為677人，首次授予的股份數(shù)量為463.25萬(wàn)股，占授予完成時(shí)公司總股本的0.77%。
5、2018年11月30日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意公司以2018年11月30日為授予日，授予115名激勵(lì)對(duì)象36.50萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。
6、2019年1月16日，公司董事會(huì)已實(shí)施并完成了限制性股票預(yù)留授予登記工作，預(yù)留授予日為2018年11月30日，預(yù)留授予股份的上市日期為2019年1月17日。公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予對(duì)象為115人，預(yù)留授予的股份數(shù)量為36.50萬(wàn)股，占授予完成時(shí)公司總股本的0.06%。
7、2019年6月5日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2017年和2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司根據(jù)《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2018年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》相應(yīng)調(diào)整各批次授予價(jià)格，并回購(gòu)注銷離職人員對(duì)應(yīng)獲授的尚未解除限售的限制性股票及《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中因個(gè)人績(jī)效考核非“優(yōu)秀”對(duì)應(yīng)當(dāng)期不得解除限售的限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
8、2019年8月22日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售名單>的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
9、2019年9月2日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》（調(diào)整后）和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售名單>的議案》（調(diào)整后）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。由于張麗香女士經(jīng)公司第三屆職工代表大會(huì)第二次會(huì)議選舉當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，其任職前已獲授予尚未解除限售的全部限制性股票7,500股需由公司回購(gòu)?！?018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中，第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由667人調(diào)整為666人，合計(jì)解除限售限制性股票數(shù)量由1,833,000股調(diào)整為1,830,000股。
10、2020年4月23日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2018年限制性股票預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售名單>的議案》，認(rèn)為《2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，并根據(jù)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，辦理本次股權(quán)激勵(lì)限制性股票解除限售事宜。關(guān)聯(lián)董事已回避表決。同日，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年與2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》因個(gè)人績(jī)效考評(píng)非“優(yōu)秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及已離職等激勵(lì)對(duì)象的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
11、2020年5月15日，公司召開了2019年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年與2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。
12、2020年8月26日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第二個(gè)解除限售期部分限制性股票解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第二個(gè)解除限售期部分限制性股票解除限售名單>的議案》。董事會(huì)認(rèn)為在《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的限制性股票中，639名激勵(lì)對(duì)象持有的合計(jì)1,328,925股限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的不得解除限售的情形，在第二個(gè)解除限售期內(nèi)可解除限售。根據(jù)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，公司將盡快辦理本次限制性股票解除限售事宜。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
13、2020年10月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年與2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》因個(gè)人績(jī)效考評(píng)非“優(yōu)秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及激勵(lì)對(duì)象因辭職、經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定等原因不符合激勵(lì)對(duì)象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票。本次擬回購(gòu)注銷87名激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票合計(jì)83,145股，總回購(gòu)金額為2,247,428.45元，同意公司辦理上述限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
14、2020年11月13日，公司召開了2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年與2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。
15、2021年4月22日，公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》因2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激勵(lì)對(duì)象辭職、經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定不符合激勵(lì)對(duì)象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票；公司本次擬回購(gòu)注銷728名激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票合計(jì)1,481,250股，總回購(gòu)金額為40,151,982.75元，同意公司辦理上述限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。本次事項(xiàng)尚需公司2020年年度股東大會(huì)審議。若公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在2020年利潤(rùn)分配實(shí)施完畢后擇機(jī)召開董事會(huì)審議調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的事項(xiàng)。本次擬回購(gòu)注銷限制性股票的回購(gòu)款總金額以調(diào)整回購(gòu)價(jià)格后的為準(zhǔn)。
二、回購(gòu)注銷原因、數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、資金來(lái)源
（一）回購(gòu)注銷原因及回購(gòu)數(shù)量
《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》“第十三章、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”中的相關(guān)規(guī)定：“（二）激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息……（六）其它未說(shuō)明的情況由董事會(huì)認(rèn)定，并確定其處理方式。”
根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于解除限售條件的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期和預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期的公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為：以2017年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2020年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于60%。公司若未滿足業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和。
鑒于公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中合計(jì)33名激勵(lì)對(duì)象已辭職，已不符合公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定。因此，公司取消前述33名激勵(lì)對(duì)象資格并擬回購(gòu)注銷其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票64,500股。
鑒于公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中有1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人情況發(fā)生變化，已不符合公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的目的和原則，董事會(huì)認(rèn)定其已獲授予且尚未解除限售的限制性股票不能解除限售，需按授予價(jià)格回購(gòu)并注銷。因此，公司取消前述1名激勵(lì)對(duì)象資格并擬回購(gòu)注銷其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票3000股。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《廣州視源電子科技股份有限公司2017年年度審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2018】第ZC10205號(hào)）及《廣州視源電子科技股份有限公司2020年年度審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2021】第ZC10213號(hào)），本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期和預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期的公司業(yè)績(jī)考核達(dá)成情況如下：
鑒于2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)，公司擬回購(gòu)注銷《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》首次授予部分第三個(gè)解除限售期和預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期未達(dá)到解除限售條件的全部限制性股票1,413,750股，涉及激勵(lì)對(duì)象694名。
綜上，本次擬回購(gòu)注銷728名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的限制性股票為1,481,250股，占截至2021年4月21日公司總股本668,030,956股的0.2217%，占公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票總數(shù)4,997,500股的29.6398%。
（三）回購(gòu)價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》之“第十四章、限制性股票回購(gòu)注銷原則”規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。
根據(jù)公司2018年年度利潤(rùn)分配方案：以公司現(xiàn)有總股本655,845,340股為基數(shù)，向全體股東每10股派5.41元人民幣現(xiàn)金。
根據(jù)公司2019年年度利潤(rùn)分配方案：以公司2020年4月22日在中國(guó)登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的總股本655,662,399股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.50元（含稅）。不送股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。若利潤(rùn)分配方案實(shí)施前，公司股本總額發(fā)生變化的，以分配方案未來(lái)實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股本總額為股本基數(shù)，按前述分配比例不變，相應(yīng)確定分配總額。
綜合2018年~2019年年度利潤(rùn)分配方案，對(duì)公司尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：
1、依據(jù)《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》首次授予部分限制性股票中，因個(gè)人辭職、2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)擬被回購(gòu)股票共1,313,250股，對(duì)應(yīng)的回購(gòu)價(jià)格為經(jīng)派息調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格加上銀行同期存款利息，根據(jù)本次資金使用期限，銀行同期存款利率確定為三年期存款基準(zhǔn)利率2.75%。
P=P0×(1+2.75%×D/360)=(26.28-0.541-0.75)×(1+2.75%×944/360)=26.791元/股
其中：P為2018年首次授予的限制性股票對(duì)應(yīng)的回購(gòu)價(jià)格，P0為調(diào)整后的首次授予價(jià)格，D為首次授予限制性股票上市日起至第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)回購(gòu)注銷議案之日止的合計(jì)天數(shù)。
因此，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予股票對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)格為26.791元/股，總回購(gòu)金額為35,183,280.75元。
2、依據(jù)《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象因經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定不再符合激勵(lì)對(duì)象的資格要求，公司取消其激勵(lì)對(duì)象資格并擬回購(gòu)注銷其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)3,000股，對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)格為24.989元/股（24.989=26.28-0.541-0.75），總回購(gòu)金額為74,967元。
3、依據(jù)《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予部分限制性股票中，因個(gè)人辭職、2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)擬被回購(gòu)共165,000股，對(duì)應(yīng)的回購(gòu)價(jià)格為經(jīng)派息調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格加上銀行同期存款利息，根據(jù)本次資金使用期限，銀行同期存款利率確定為三年期存款基準(zhǔn)利率2.75%。
P=P0×(1+2.75%×D/360)=(29.19-0.541-0.75)×(1+2.75%×826/360)=29.659元/股
其中：P為2018年預(yù)留授予的限制性股票對(duì)應(yīng)的回購(gòu)價(jià)格，P0為調(diào)整后的預(yù)留授予價(jià)格，D為預(yù)留授予限制性股票上市日起至第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)回購(gòu)注銷議案之日止的合計(jì)天數(shù)。
因此，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予股票對(duì)應(yīng)回購(gòu)價(jià)格為29.659 元/股，總回購(gòu)金額為4,893,735元。
綜上，本次擬回購(gòu)金額合計(jì)為40,151,982.75元，回購(gòu)資金為公司自有資金。若回購(gòu)價(jià)格因利潤(rùn)分配等事項(xiàng)后續(xù)發(fā)生調(diào)整，以調(diào)整回購(gòu)價(jià)格后的回購(gòu)金額為準(zhǔn)。
（四）回購(gòu)價(jià)格的后續(xù)調(diào)整安排
公司于2021年4月22日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》。若公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，董事會(huì)將依據(jù)2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，在2020年度利潤(rùn)分配實(shí)施完畢后，按上述要求擇機(jī)召開董事會(huì)審議回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)，并及時(shí)公告。
三、本次回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
待本次回購(gòu)注銷手續(xù)完成后，公司總股本相應(yīng)減少1,481,250股，由668,030,956股減至666,549,706股。公司將依法履行減資程序，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：
四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷部分限制性股票系公司根據(jù)《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)不能解除限售的限制性股票的具體處理，相關(guān)股份支付費(fèi)用不予計(jì)提，并轉(zhuǎn)回已計(jì)提的股份支付費(fèi)用，將影響公司當(dāng)期利潤(rùn)，但不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及股東權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的重大影響，最終影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
本次回購(gòu)注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
五、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，公司回購(gòu)注銷694名激勵(lì)對(duì)象因2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵(lì)對(duì)象因辭職已不符合激勵(lì)對(duì)象資格以及1名激勵(lì)對(duì)象因經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定已不符合激勵(lì)對(duì)象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票，符合法律法規(guī)和公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》關(guān)于回購(gòu)注銷條件的相關(guān)規(guī)定。公司回購(gòu)注銷程序合法合規(guī)，不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東利益，我們同意公司回購(gòu)注銷上述限制性股票合計(jì)1,481,250股，總回購(gòu)金額為40,151,982.75元。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)核查，本次涉及回購(gòu)注銷的激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量，公司回購(gòu)注銷694名激勵(lì)對(duì)象因2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵(lì)對(duì)象因辭職已不符合激勵(lì)對(duì)象資格以及1名激勵(lì)對(duì)象因經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定已不符合激勵(lì)對(duì)象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票，程序合法合規(guī)。同意公司回購(gòu)注銷限制性股票合計(jì)1,481,250股，總回購(gòu)金額為40,151,982.75元。
六、律師法律意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書出具日，本次回購(gòu)注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《2018年激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷的數(shù)量和價(jià)格符合《2018年激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；公司尚需就本次回購(gòu)注銷所引致的公司注冊(cè)資本減少，履行相應(yīng)的法定程序。
七、備查文件
4、關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之回購(gòu)注銷相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2021-027
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2020年年度股東大會(huì)。
（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的議案》，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，決定于2021年5月18日召開公司2020年年度股東大會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議時(shí)間
1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年5月18日（星期二）下午14:00；
2. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2021年5月18日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年5月18日9:15-15:00。
（五）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1. 現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股東委托的代理人不必是公司的股東；
2. 網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司融資融券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、中國(guó)證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專用證券賬戶、香港結(jié)算公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，應(yīng)當(dāng)在行使表決權(quán)前征求委托人或者實(shí)際持有人投票意見(jiàn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過(guò)交易系統(tǒng)投票。集合類賬戶持有人或者名義持有人，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所征求到的投票意見(jiàn)匯總填報(bào)受托股份數(shù)量，同時(shí)對(duì)每一提案匯總填報(bào)委托人或者實(shí)際持有人對(duì)各類表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量。
同一股東通過(guò)本所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶持有上市公司相同類別股份的，可以使用持有該上市公司相同類別股份的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票，且投票后視為該股東擁有的所有股東賬戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見(jiàn)的表決票。股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶分別投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
上述網(wǎng)絡(luò)投票操作方式、計(jì)票規(guī)則如與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定存在沖突，以中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2021年5月11日（星期二）。
（七）出席對(duì)象：
1. 在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于2021年5月11日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3. 本公司聘請(qǐng)的律師。
4. 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
（八）召開地點(diǎn)：廣東省廣州市黃埔區(qū)云埔四路6號(hào)公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 關(guān)于《2020年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
2. 關(guān)于《2020年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
3. 關(guān)于《2020年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
4. 關(guān)于《2020年利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
5. 關(guān)于《2020年年度報(bào)告》及摘要的議案
6. 關(guān)于續(xù)聘2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7. 關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
8. 關(guān)于回購(gòu)注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案
9. 關(guān)于擬減少注冊(cè)資本及修改《公司章程》的議案
特別強(qiáng)調(diào)：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日披露于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-016）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-017）等公告。獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)進(jìn)行2020年年度述職。
其中，議案9需經(jīng)股東大會(huì)特別決議，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
議案4、6、8屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。
三、提案編碼
四、會(huì)議登記方法
（二）登記方式：
1. 自然人股東親自出席會(huì)議的，須持本人身份證、持股證明進(jìn)行登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記。
2. 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股證明辦理登記（授權(quán)委托書樣式見(jiàn)附件2）。
3. 異地股東可以憑以上證件采取電子郵件或信函方式登記（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，以收到信函的時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于2021年5月14日16:00送達(dá)），不接受電話登記。
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、其他事項(xiàng)
1. 會(huì)務(wù)聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉潔、陳晶晶
電話號(hào)碼：020-32210275
傳真號(hào)碼：020-82075579
電子郵箱：shiyuan@cvte.com
通訊地址：廣州黃埔區(qū)云埔四路6號(hào)
郵政編碼：510530
2. 會(huì)議期限預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
3. 為配合做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷 疫情傳播，同時(shí)為保證股東大會(huì)順利召開，特就有關(guān)事宜提示如下：
（1） 公司倡議股東盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式行使表決權(quán)；
（2）如參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股東（股東代表）請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件及本人健康證明文件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。進(jìn)入公司或股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)內(nèi)需全程佩戴口罩，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作。
七、備查文件
1. 第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議
2. 第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
附件：
1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2. 授權(quán)委托書
特此通知。
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼及投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：362841；投票簡(jiǎn)稱：視源投票。
2、填報(bào)選舉票數(shù)或表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)的提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年5月18日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年5月18日下午15:00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位/本人出席廣州視源電子科技股份有限公司2020年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人對(duì)受托人的表決指示如下：
注：1. 請(qǐng)對(duì)上述議表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。
2. 委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋單位公章。
委托人姓名或單位名稱（簽字蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2021-017
廣州視源電子科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2021年4月22日15點(diǎn)在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2021年4月12日以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席任銳主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席本次會(huì)議。其中，監(jiān)事會(huì)主席任銳以通訊方式出席會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)審議情況
本次會(huì)議以投票表決方式逐項(xiàng)形成如下決議：
（一）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》】
（二）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，財(cái)務(wù)決算報(bào)告在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2020年的經(jīng)營(yíng)成果。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
（三）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》。
公司2020年利潤(rùn)分配預(yù)案充分體現(xiàn)了公司對(duì)投資者合理回報(bào)的重視，切實(shí)落實(shí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)政策和規(guī)則要求，符合《廣州視源電子科技股份有限公司章程》利潤(rùn)分配政策及公司《未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2020年-2022年）》。利潤(rùn)分配預(yù)案審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意公司2020年利潤(rùn)分配預(yù)案。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-016）《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》和《關(guān)于2020年利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-028）】
（四）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年年度報(bào)告>及摘要的議案》。
公司編制和審核的《2020年年度報(bào)告》及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報(bào)告》和《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-018）】
（五）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2020年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》】
（六）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年募集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
公司2020年募集資金的存放和使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情況。公司出具的《2020年募集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-019）、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》和《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證報(bào)告》】
（七）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于審議《關(guān)于<2020年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。
公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《2020年內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表的核查意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》】
（八）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)說(shuō)明>的議案》。
2020年，公司不存在實(shí)際控制人、大股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性或違規(guī)占用公司資金的情形。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》】
（九）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
公司續(xù)聘2021年年報(bào)事項(xiàng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年年報(bào)事項(xiàng)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-020）、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》】
（十）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
公司申請(qǐng)授信額度符合公司正常經(jīng)營(yíng)需要，有助于提高公司流動(dòng)性水平，滿足公司運(yùn)營(yíng)對(duì)現(xiàn)金的需求，優(yōu)化公司現(xiàn)金流狀況，有利于保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常有序開展。同意公司申請(qǐng)授信額度事項(xiàng)。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2021-021）】
（十一）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于開展2021年外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
公司在保證正常經(jīng)營(yíng)的前提下，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于降低匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)成果造成的影響，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于開展2021年外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2021-022）和《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》】
（十二）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》。
公司在保證經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，未損害公司和全體股東的利益，相應(yīng)決策程序合法合規(guī)。同意公司或子公司使用暫時(shí)閑置的自有資金合計(jì)不超過(guò)人民幣30億元（含本數(shù)）購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，自公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》（公告編號(hào)：2021-023）和《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》】
（十三）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。
經(jīng)核查，本次涉及回購(gòu)注銷的激勵(lì)對(duì)象名單和限制性股票數(shù)量，公司本次擬回購(gòu)注銷694名激勵(lì)對(duì)象因2020年度公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵(lì)對(duì)象因辭職已不符合激勵(lì)對(duì)象資格以及1名激勵(lì)對(duì)象因經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定已不符合激勵(lì)對(duì)象資格的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票，程序合法合規(guī)。同意公司回購(gòu)注銷限制性股票合計(jì)1,481,250股，回購(gòu)總金額為40,151,982.75元。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
【詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年與2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-025）和《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》】
（十四）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修改<公司章程>的議案》。
公司減少注冊(cè)資本和修改公司章程的程序合法合規(guī)，符合公司實(shí)際情況以及《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)則，同意公司減少注冊(cè)資本及相應(yīng)修改《廣州視源電子科技股份有限公司章程》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議。
【內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬減少注冊(cè)資本及修改<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2021-026）】
三、備查文件
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
監(jiān)事會(huì)
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2021-019
廣州視源電子科技股份有限公司
2020年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告【2012】44號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第11號(hào)——信息披露公告格式（2021年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2020年募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和2017年年度股東大會(huì)決議及2019年1月23日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣州視源電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】61號(hào)），本公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金總額為941,830,400.00元，期限6年，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用15,740,745.25元（含稅），實(shí)際募集資金凈額926,089,654.75元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZC10079號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2020年的實(shí)際使用及結(jié)余情況
1、募集資金使用計(jì)劃
本公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》載明的募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃為：
貨幣單位：萬(wàn)元
實(shí)際募集資金凈額不足部分由本公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。募集資金到位后，公司將采用嚴(yán)格的專項(xiàng)資金使用審批流程按計(jì)劃依步驟使用。
本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣941,830,400.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣15,740,745.25元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣926,089,654.75元。擬投入募集資金情況如下：
貨幣單位：萬(wàn)元
2020年12月24日，公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目延期的議案》，主要內(nèi)容為：“家電智能控制產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”和“人機(jī)交互技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目的建設(shè)期由24個(gè)月延至36個(gè)月。
2、本年度使用金額及當(dāng)前余額
本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際使用募集資金人民幣22,949.92萬(wàn)元，具體情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。公司2020年募集資金的實(shí)際使用及結(jié)余情況如下表所示：
貨幣單位：人民幣元
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
本公司已經(jīng)按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等相關(guān)要求，制定了《廣州視源電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”），對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定，并建立了募集資金使用情況報(bào)告制度和監(jiān)督制度，規(guī)范了公司募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)了廣大投資者特別是中小投資者的利益。
本公司根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。
2019年3月27日，公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年4月15日，公司及全資子公司廣州視臻信息科技有限公司、蘇州視源電子技術(shù)有限公司、合肥視源領(lǐng)行電子科技有限公司、西安視源時(shí)代電子科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別同浙商銀行股份有限公司廣州分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行、江西銀行股份有限公司廣州越秀支行和中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議的簽署均明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，前述協(xié)議均得到了切實(shí)有效地履行。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2020年12月31日止，本公司募集資金在銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：
貨幣單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司2020年募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。
（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更的情況。
（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2019年6月5日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意公司以可轉(zhuǎn)債募集資金等額置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金8,873.10萬(wàn)元。以上募集資金的置換情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司募集資金置換情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZC10417號(hào)）。
（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用的情況。
（六）超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用的情況。
（七）尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶，繼續(xù)用于承諾投資項(xiàng)目。
（八）募集資金使用的其他情況
2020年12月24日，公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目延期的議案》。因響應(yīng)新型冠狀病毒肺炎疫情防疫要求，公司“家電智能控制產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”和“人機(jī)交互技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目建設(shè)開工延遲，建設(shè)進(jìn)度延緩，從而影響了募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的進(jìn)度。公司將“家電智能控制產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”和“人機(jī)交互技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目分別延期一年，即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期統(tǒng)一從2021年3月31日順延至2022年3月31日。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
六、專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告于2021年4月22日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。
附表：1、募集資金使用情況對(duì)照表
2021年4月22日
附表1：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：廣州視源電子科技股份有限公司 2020年 貨幣單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金使用情況對(duì)照表（續(xù)）
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