pos機消費顯示個體戶,案件被執(zhí)行人名下賬戶余額為零

 新聞資訊2  |   2023-06-30 09:07  |  投稿人:pos機之家

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隨著“掃黑除惡”“六清”專項執(zhí)行行動的推進,“打財斷血”持續(xù)發(fā)力。近日,上海市寶山區(qū)人民法院(以下簡稱上海寶山法院)在一起涉“套路貸”案件的刑事執(zhí)行中,在被執(zhí)行人名下賬戶余額為零的情況下,通過與公安機關的密切聯(lián)動,深挖背后“黑財”,順利執(zhí)行到位26.5萬元。

被告人程某作為“套路貸”資金出借方,被上海寶山法院于2019年5月依法以詐騙罪判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣20萬元。程某等被告人不服提出上訴后,上海市第二中級人民法院于2019年9月裁定駁回上訴,維持原判。

該案根據(jù)判決,程某應退賠非法所得6.5萬元并繳納20萬元罰金。案件進入執(zhí)行程序后,執(zhí)行干警兩次通過“總對總”查詢系統(tǒng)查詢程某名下財產(chǎn),發(fā)現(xiàn)除一輛不值錢的老舊小轎車外,其名下銀行賬戶余額均為0,且無其他可供執(zhí)行的財產(chǎn)。

執(zhí)行干警并未因此放棄。由于該案屬于“掃黑除惡”類執(zhí)行案件,執(zhí)行干警迅速啟動與公安機關的聯(lián)動機制。在公安機關的協(xié)查下,執(zhí)行干警發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人程某名下有一店鋪名稱為江蘇昆山某賓館的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照。

由于程某仍在服刑溝通不便,執(zhí)行干警與程某的妻子電話聯(lián)系,釋明相關法律規(guī)定及政策,并講明了拒不退賠和繳納罰金的利害關系,督促其主動配合履行義務。程某的妻子迫于執(zhí)行壓力坦白了其在江蘇昆山經(jīng)營了一家酒店,該酒店是以程某名下個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照開設,但酒店暫時還沒有經(jīng)營,家里經(jīng)濟困難,沒有能力代程某履行義務。執(zhí)行又陷入僵局。

為摸清狀況,執(zhí)行干警馬上通過互聯(lián)網(wǎng)進行了查詢,發(fā)現(xiàn)該酒店是一家當?shù)鼐W(wǎng)紅酒店,人氣較高,與程某妻子陳述事實并不吻合。執(zhí)行干警想到,該酒店是以程某名下個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照開設的,酒店POS機的賬戶必然關聯(lián)的是其名下的銀行賬戶,如果凍結(jié)其名下所有銀行賬戶,酒店客戶無法正常結(jié)賬,進而影響酒店經(jīng)營,必會對程某妻子產(chǎn)生執(zhí)行威懾。于是,執(zhí)行干警于2021年2月22日上午通過“總對總”系統(tǒng)將程某名下余額為0的所有銀行賬戶全部凍結(jié)。

果不其然。當天下午,程某的妻子就慌了神,主動聯(lián)系法院,請求代程某履行相關法律義務。2021年3月1日,程某的妻子便將20萬罰金和6.5萬非法所得繳納至指定賬戶,26.5萬元執(zhí)行款均代為執(zhí)行到位。

由于執(zhí)行過程中的‘總對總’財產(chǎn)查詢系統(tǒng)并不能查詢到被執(zhí)行人的個人工商戶登記信息,而法院可以基于與公安機關的合作框架,在‘掃黑除惡’專項執(zhí)行行動中,通過公安機關協(xié)查從而更加全面地掌握被執(zhí)行人的各項財產(chǎn)信息。在深挖‘黑財’后,通過對被執(zhí)行家屬有效的溝通與強有力的執(zhí)行手段進行震懾相結(jié)合的方式,積極督促家屬代被執(zhí)行人履行退賠、繳納罰金等義務?!?/p>

執(zhí)行干警余夏敏介紹道。

來源:周到

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