網(wǎng)上有很多關于重打pos機結(jié)算明細,支付清算協(xié)會公布六大典型涉賭案例的知識，也有很多人為大家解答關于重打pos機結(jié)算明細的問題，今天pos機之家(m.dsth100338.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
重打pos機結(jié)算明細
北京商報訊（記者 孟凡霞 劉四紅）7月23日，中國支付清算協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）官網(wǎng)發(fā)布金融領域典型涉賭案例類型及風險提示，為提高社會公眾防賭反賭意識，增強支付市場主體合規(guī)經(jīng)營意識，防范和打擊跨境賭博資金交易違法違規(guī)行為，協(xié)會從公安部和國家外匯管理局等機關公布的涉賭典型案例、央行行政處罰信息公示案例、協(xié)會舉報調(diào)查案例中，梳理總結(jié)了金融領域典型涉賭案例的六大類型。
一是個人出租出借出售銀行賬戶和支付賬戶被用于為賭博網(wǎng)站收款。協(xié)會提示，根據(jù)《中國人民銀行關于進一步加強支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕 85號）規(guī)定，經(jīng)設區(qū)的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，并不得為其新開立賬戶。個人參與“跑分”項目，本質(zhì)就是出租、出借賬戶，存在資金損失、個人信息泄露甚至涉嫌幫助犯罪等風險。
二是個人通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金到境外參賭。協(xié)會指出，根據(jù)《個人外匯管理辦法》和《外匯管理條例》規(guī)定，境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應當通過依法取得相應業(yè)務資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關給予警告、沒收違法所得、罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
三是犯罪團伙向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶。根據(jù)《中華人民共和國刑法》及《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網(wǎng)絡、通訊、費用結(jié)算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。協(xié)會提示，向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶，涉嫌為賭博犯罪活動提供支付結(jié)算幫助，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責任。
四是非法“四方平臺”為賭博網(wǎng)站提供資金服務。協(xié)會強調(diào)，犯罪團伙若向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責任。
五是銀行和支付機構(gòu)直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務。協(xié)會提示，根據(jù)《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》等相關規(guī)定，銀行和支付機構(gòu)從事收單業(yè)務，要嚴格按照“誰開戶（卡）誰負責”、“誰的用戶（商戶）誰負責”的原則承擔客戶（商戶）管理的主體責任，因履職不到位導致直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務的，將被嚴厲追責。
六是犯罪分子將POS機移到境外為賭場套現(xiàn)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》相關規(guī)定，未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的，或者非法從事資金結(jié)算業(yè)務的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。協(xié)會強調(diào)，利用POS機為參賭人員套現(xiàn)，涉嫌非法經(jīng)營罪，將被依法追究刑事責任。
以上就是關于重打pos機結(jié)算明細,支付清算協(xié)會公布六大典型涉賭案例的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于重打pos機結(jié)算明細的知識，希望能夠幫助到大家！
