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本文目錄一覽：

1、辦理大型pos機

辦理大型pos機

交了295元企業(yè)年報代辦服務(wù)費

本以為可以高枕無憂

卻仍被官方提醒尚未完成企業(yè)年報公示

4月11日

武漢洪山警方從一起治安警情入手

通過集群作戰(zhàn)，深度研判

成功打掉一個非法獲利200余萬元的虛假服務(wù)涉詐團伙

搗毀涉詐窩點8個

抓獲嫌疑人155人

295元服務(wù)費打了水漂

“企業(yè)未按規(guī)定時間提交年度報告，會被列入異常經(jīng)營名錄，可以處以1萬元以下罰款，您的企業(yè)快到期了，不辦理的話后期你坐高鐵、貸款買房、孩子上學(xué)都受影響……”

市民劉先生在洪山區(qū)書城路經(jīng)營了一家小型餐飲店，2022年12月，他接到了一個本地電話，對方自稱是營業(yè)執(zhí)照年報辦理人員，可以代為辦理營業(yè)執(zhí)照年報。由于是初次創(chuàng)業(yè)，劉先生對相關(guān)政策并不了解，在聽到對方可以進行代辦服務(wù)后，劉先生欣然答應(yīng)，并繳納了295元的申報服務(wù)費。

今年2月下旬，劉先生突然接到了來自洪山區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)來的短信，提醒其按期完成企業(yè)年報公示。

“不是已經(jīng)辦好了么？”在確認自己的企業(yè)并未進行申報后，劉先生立即趕到洪山區(qū)市場監(jiān)督管理局，按照提示手冊，方便快捷地完成了企業(yè)年報公示，期間也沒有繳納任何費用。事后，劉先生咨詢發(fā)現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營戶、個體工商戶報送市場監(jiān)管部門的年報，根本無需繳納任何費用就可以快速辦理。3月下旬，劉先生為防止有更多人上當，考慮再三后向洪山警方報警。

小案牽出的大型詐騙團伙被一鍋端

武漢市公安局洪山區(qū)分局反詐中心的刑偵民警敏銳地注意到該起案件，不同于常規(guī)電信詐騙，此次詐騙手段新，單筆金額小，受害人一般不會選擇報警，小案件背后可能隱藏著更大的罪惡，必須一查到底。

通過深度梳理摸排，合成作戰(zhàn)，反詐中心民警發(fā)現(xiàn)，所有線索都指向一家位于漢陽區(qū)的財務(wù)咨詢公司。通過對詐騙團伙資金流進行梳理，發(fā)現(xiàn)被騙的多為本地小微企業(yè)，通過電話回訪，發(fā)現(xiàn)絕大部分受害人都蒙在鼓里，還以為自己的年報已經(jīng)辦理妥當。

通過實地化裝偵查，走訪摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團伙在江漢區(qū)、硚口區(qū)設(shè)有另外3家公司。在摸清該詐騙團伙組織架構(gòu)等基本情況后，專案組認為抓捕時機已經(jīng)成熟，4月11日上午10時，洪山警方刑偵戰(zhàn)線發(fā)起集群作戰(zhàn)，隊所聯(lián)動多地收網(wǎng)，搗毀4家公司全部8處涉詐窩點，將主犯陳某、鄭某在內(nèi)的155名嫌疑人全部抓獲。

意外收獲的“創(chuàng)業(yè)秘籍”

經(jīng)查，嫌疑人陳某，33歲，河南汝南人，是公司的大股東。陳某交代，自己開這家公司之前從事貸款、POS機銷售的工作時，認識了同行高某。后來發(fā)現(xiàn)高某轉(zhuǎn)行從事企業(yè)年報代辦工作，而且沒過多久就開了很多分家公司。眼看高某公司來錢快，自己也想向其取經(jīng)，但遭到了高某的拒絕。

雖然知道高某公司業(yè)務(wù)涉嫌詐騙，但面對高額回報的誘惑，陳某叫上好友鄭某合伙開設(shè)了一家公司，由鄭某擔(dān)任公司法人，效仿高某公司開展業(yè)務(wù)。然而由于在網(wǎng)上找來的話術(shù)效果不好，公司“業(yè)績”慘淡。直到有一天在招聘公司員工時，發(fā)現(xiàn)一位求職者的簡歷顯示其曾在高某的公司工作過。如獲至寶的陳某立即將該求職者錄用為員工，并設(shè)宴款待，最終拿到了高某公司的話術(shù)模板。有了這份“秘籍”，陳某公司“業(yè)績”突飛猛進。

陳某交代，客戶信息都是由自己通過企業(yè)查詢軟件收集而來的，他們的篩選目標是1至2年內(nèi)剛剛注冊的個體經(jīng)營戶，因為這些小微企業(yè)規(guī)模不大，基本上不會聘請記賬公司，很多新開公司的法人并不懂得如何進行年報，因此選擇此類人群下手的成功率會比較高。根據(jù)國家相關(guān)政策，工商年報分為線上與線下辦理，法人本人都可以進行操作，而且完全是免費的。但公司的業(yè)務(wù)員根據(jù)話術(shù)，夸大線下辦理麻煩，需要在多個部門之間來回跑，費時費力，并隱瞞法人本人可以線上辦理的實際情況，以增加成交量。

根據(jù)服務(wù)的不同，業(yè)務(wù)員在收到對方繳納的195、295元的服務(wù)費后，會在相關(guān)平臺上自行編造企業(yè)數(shù)據(jù)進行填報，而這些虛假的填報自然不會通過審核。等客戶們幾個月后發(fā)現(xiàn)時，業(yè)務(wù)員早已將其加入黑名單。而幾乎所有的受害人都因被騙數(shù)額較低，害怕麻煩，而放棄報警。

高激勵下團伙成員選擇零底薪

不同于傳統(tǒng)電信詐騙，該犯罪團伙單次詐騙金額較低，因此需要找到更多的目標。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅僅詐騙本地商戶已經(jīng)滿足不了犯罪團伙的需求，他們通過購買外地電話卡，有針對性地詐騙外地公司，讓對方以為自己是本地的財務(wù)咨詢公司，以獲取信任。

今年3月，陳某得知同行高某因涉嫌詐騙被外地警方抓獲后，仍然心存僥幸心理，仍不收手。由于來錢快，沒人報警，陳某的公司也在一直不斷壯大，目前員工人數(shù)已達150余人。在公司，業(yè)務(wù)員面臨2種薪資選擇，一種是底薪3500，每完成一單提成10元，另一種是零底薪，但每單提成95元。由于激勵機制的存在，很多業(yè)務(wù)員選擇了第二種方式，加班加點開展“業(yè)務(wù)”。

經(jīng)警方初步調(diào)查，犯罪團伙非法獲利達200余萬元。

警方提醒

廣大群眾及各類市場主體，報送和公示年度報告，均可通過“國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)”錄入信息并公示，市場監(jiān)管部門不會收取任何費用，如果遇到此類問題，可向?qū)俚厥袌霰O(jiān)管部門咨詢。如果遭遇此類詐騙，請及時報警。

素材來源：洪山區(qū)分局

通訊員：羅維舟

來源： 平安武漢

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