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pos機服務中心靠譜嗎
近日，大慶市公安局高新區(qū)分局打掉了一個冒充“銀聯(lián)業(yè)務員”騙取POS機用戶“升級服務費”的電信詐騙團伙，當場抓獲犯罪嫌疑人75人，查扣贓款贓物30余萬元，核實報破案件萬起以上，涉案金額近700萬元。
11月中旬，大慶市公安局高新區(qū)分局社區(qū)民警在開展反詐宣傳過程中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某公司正在經營推廣的POS機業(yè)務十分可疑。鑒于該公司存在實施電信詐騙犯罪嫌疑，大慶市公安局反詐中心會同高新區(qū)分局立即成立專案組，全力攻堅。
經核查，該電信詐騙犯罪團伙披著軟件開發(fā)公司的外衣，通過非法購買獲得外省市POS機使用者的公民信息，組織公司70余人偽裝成“銀聯(lián)售后工作人員”，使用話術與POS機使用者電話聯(lián)系，編造對方手里的機器需要升級，銀聯(lián)為其免費更換新機器的虛假理由，征得對方同意后，該公司將廉價POS機郵寄給使用者，并讓其下載APP進行激活，當使用者激活POS機刷卡消費時，該公司“業(yè)務員”告知使用者首筆刷卡需扣其298元“升級服務費”，承諾按月返還。當受害人刷卡支付后，該公司便以各種理由拒絕返還，多數(shù)POS機使用者因為受騙金額較少，不了了之。
12月14日，專案組組織80名警力對該公司開展突擊抓捕，當場抓獲以陳某龍為首的犯罪團伙75人，現(xiàn)已采取強制措施45人；另30人因情節(jié)顯著輕微經訓誡后放回。目前，專案組正在進一步清查該公司購買的公民個人信息來源，深入核實被騙資金去向，全部收繳其非法所得，為受害人挽回經濟損失。
2021年6月，監(jiān)管部門曾披露類似風險案件。“部分群眾接到某支付機構外包服務商的POS機業(yè)務推廣電話;溝通中，業(yè)務員承諾使用POS機僅需繳納99元押金，且可于收到POS機“激活”后當日退還；經同意后，該外包服務商向用戶提供了某支付機構POS機具；用戶“激活”POS 機后以在該機具刷卡形式支付了相應押金，但相關資金未能正常結算到賬；該外包服務商業(yè)務員后再次引導用戶多次在機具上刷卡付款，相關資金均未依約結算?！?/p>
監(jiān)管部門曾在風險提示中明確指出，嚴禁通過網(wǎng)銷、電銷等形式，買賣POS機等業(yè)務受理終端，或以“貨到付款”、收取“押金”等形式變相買賣業(yè)務受理終端的行為。不得以凍結或劃扣特約商戶待結算資金的形式，收取“押金”或其他增值服務費用。嚴禁一切形式挪用特約商戶待結算資金。
中國銀聯(lián)亦發(fā)文要求，收單機構審慎選擇外包機構并做好盡職調查，不得與嚴重違規(guī)外包機構開展合作，不得在交易結算資金中扣除“手續(xù)費”、“服務費”等非交易項目資金，不通過網(wǎng)銷、電銷、“貨到付款”、收取“押金”等一切形式直接和變相買賣POS機等業(yè)務受理終端。
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