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近日，廣東省公安廳在官網(wǎng)公布湛江第四方支付平臺幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案典型案例，因為涉案的兩家第四方支付平臺合作，持牌的支付機構(gòu)杉德支付也被牽扯在內(nèi)。

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今年4月，湛江市網(wǎng)警支隊在對本地一個詐騙團伙開展偵查時，成功研判出兩個“第四方支付平臺”新型犯罪團伙，并發(fā)現(xiàn)由“第四方支付平臺-金融詐騙平臺－詐騙團伙”組成的犯罪產(chǎn)業(yè)全鏈條。

公告稱，涉案的兩個第四方支付平臺為湖南某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和某外包服務(wù)有限公司所開發(fā)運營。該兩公司與第三方支付平臺（杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司）或者銀行合作，成為這些機構(gòu)的客戶或者代理商，成功開通資金通道，通過中介大肆發(fā)展商戶，在明知商戶實施詐騙或者賭博等犯罪行為時，仍向犯罪分子提供資金通道。同時，該第四方支付平臺幫助犯罪分子制作或購買假的營業(yè)執(zhí)照、身份證，在與下游的犯罪分子結(jié)算時，收取0.85%的手續(xù)費。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有金融詐騙團伙利用該第四方支付平臺的支付通道，誘騙受害人在所謂的“金融投資”類App上通過上述第四方支付平臺等渠道充值，再以炒外匯、期貨、比特幣等方式進(jìn)行“投資”。事實上，這些“投資”價格都是嫌疑人在App后臺人為操控的，并非真實波動，只為詐騙受害人錢財。

公告指出，第四方支付是相對第三方支付而言、介于第三方支付和商戶之間的網(wǎng)絡(luò)支付平臺，沒有經(jīng)營支付結(jié)算業(yè)務(wù)的許可牌照，屬于違法網(wǎng)絡(luò)支付途徑。第四方支付常常被犯罪分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等非法用途，是網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪鏈條中的支付環(huán)節(jié)。

屋漏偏逢連夜雨，近兩年來，杉德支付還頻頻遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰。2018年10月，中國人民銀行上海分行公布違規(guī)處罰情況。杉德支付因“違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定”，被央行作出罰沒金額共計2473.3萬元的處罰決定，杉德支付在一個月內(nèi)兩度遭到處罰。

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而在2017年，杉德支付湖南、黑龍江、福建、大連等多地的分公司因收單業(yè)務(wù)違規(guī)、違法支付結(jié)算管理規(guī)定等原因四度遭到處罰，罰款金額近兩百萬。

此外，在中國人民銀行上海分行發(fā)布的“上海市2018年第一季度金融消費糾紛受理和處理形式分析報告”中提到，2018年第一季度，上海地區(qū)針對支付機構(gòu)的投訴占投訴總量的71.39%，其中杉德支付以668件投訴居首，超過整個支付機構(gòu)投訴總量一半。

根據(jù)官網(wǎng)，杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司注冊資金34280萬元人民幣，由原上海杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司與杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司、上海斯瑪特企業(yè)服務(wù)有限公司合并組成，主要業(yè)務(wù)包括預(yù)付卡發(fā)行與受理、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單。

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