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黑龍江省pos機(jī)
新民晚報(bào)訊 （通訊員 顧承驍 記者 孫云）虛構(gòu)交易利用POS機(jī)刷卡，從信用卡里套現(xiàn)挪作他用，在還款期到來(lái)前，再利用多張信用卡反復(fù)套現(xiàn)、交叉“養(yǎng)卡”，這種“養(yǎng)卡”套現(xiàn)的行為既擾亂國(guó)家金融秩序，又容易滋生地下金融活動(dòng)，其不良影響波及社會(huì)安全穩(wěn)定，一直被我國(guó)刑法嚴(yán)厲打擊。近日，松江區(qū)檢察院審查一起非法經(jīng)營(yíng)POS機(jī)用于套現(xiàn)“養(yǎng)卡”案件，案值超過(guò)5億元，已有多名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步辦理中。
圖源IC
2018年至2019年間，犯罪嫌疑人黃某經(jīng)營(yíng)的公司從他處獲得某非法POS機(jī)代理權(quán)，他與犯罪嫌疑人湯某合作銷售POS機(jī)。黃某在網(wǎng)絡(luò)直播間里負(fù)責(zé)推廣，湯某則負(fù)責(zé)招募業(yè)務(wù)員，具體接待客戶進(jìn)行銷售。
據(jù)查，該P(yáng)OS機(jī)設(shè)備具有“消費(fèi)計(jì)劃”“還款計(jì)劃”“提額計(jì)劃”三項(xiàng)主要功能，其中，“消費(fèi)計(jì)劃”即信用卡套現(xiàn)功能，持卡人通過(guò)POS機(jī)刷信用卡進(jìn)行虛假消費(fèi)后，錢款就會(huì)進(jìn)入使用者設(shè)置好的借記卡中?！斑€款計(jì)劃”則是通過(guò)對(duì)POS機(jī)進(jìn)行設(shè)置，讓設(shè)備自動(dòng)對(duì)信用卡進(jìn)行重復(fù)套現(xiàn)和還款操作?！疤犷~計(jì)劃”則是多次實(shí)施“還款計(jì)劃”，以虛假交易流水制造持卡人交易頻繁、信用良好的假象，從而提升信用額度，更好地用于大額套現(xiàn)。這些功能無(wú)一例外都需要收取手續(xù)費(fèi)，所以，客戶每次使用該P(yáng)OS機(jī)刷卡套現(xiàn)，黃湯等人都能從中漁利。
隨著黃某的直播推廣，不僅大量非法POS機(jī)銷售出去，還讓很多人學(xué)會(huì)了這一套現(xiàn)方法，加入到這一不法勾當(dāng)中。遠(yuǎn)在黑龍江的李某就是其中一員。去年，他購(gòu)買設(shè)備后嘗到甜頭，進(jìn)一步成為了該設(shè)備的分銷商。不過(guò)，他訂購(gòu)了準(zhǔn)備用于銷售的10臺(tái)非法POS機(jī)后，尚未實(shí)現(xiàn)自己的發(fā)財(cái)夢(mèng)，就被民警抓了個(gè)正著。
黃某等人到案后，對(duì)公司銷售非法POS機(jī)并從中收取套現(xiàn)刷卡手續(xù)費(fèi)的事實(shí)供認(rèn)不諱。近日，松江區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)黃某、湯某等多名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。
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