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本報訊（記者劉浩 見習(xí)記者劉璇）12月24日，記者從保定市地方金融監(jiān)督管理局獲悉，廊坊國達澤誠非法吸收公眾存款案件集資參與人，投資信息核查確認登記將于2019年12月26日至2020年2月12日（登記時間以各地通知為準(zhǔn)）進行。

據(jù)保定市人民政府官網(wǎng)此前發(fā)布的案情通報，廊坊市國達澤誠股權(quán)投資基金管理有限公司于2014年11月18日注冊成立，該公司在石家莊市（3個）、保定市（5個）、承德市（3個）、邯鄲市（1個）以及天津市武清區(qū)（2個）共設(shè)有14個營業(yè)部，該公司在廊坊轄區(qū)未開展吸收存款業(yè)務(wù)。

該公司成立以來，違反私募基金投資規(guī)定，通過業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單、邀請客戶參加理財講座吸引客戶，并且以銷售基金產(chǎn)品且根據(jù)投資期限承諾年化8％-12％的固定收益為說辭，大量吸收資金。截至案發(fā)，國達澤誠發(fā)行過6支股權(quán)基金，前5支已經(jīng)全部與客戶兌付完成。

經(jīng)初步調(diào)查，國達澤誠共計吸金21億元，未兌付金額6.29億元，未兌付人數(shù)為6415人，合同12090份。其中，保定市涉及2451人，合同4397份，金額2.46億元。

據(jù)12月24日發(fā)布的《廊坊國達澤誠非法吸收公眾存款案件集資參與人投資信息核查確認登記公告》，依據(jù)處置非法集資相關(guān)法律法規(guī)和《處置非法集資工作操作流程(試行)》規(guī)定，現(xiàn)組織國達澤誠非法吸收公眾存款案件集資參與人投資情況進行核查確認登記。

在核查登記期間，集資參與人在登記網(wǎng)點進行投資信息核查并經(jīng)確認登記的，將納入清退范圍。由于集資參與人個人意愿，在此期間沒有進行核查確認登記且未到登記網(wǎng)點進行情況說明的，將視同主動放棄登記權(quán)利，由此導(dǎo)致的后果由集資參與人個人承擔(dān)。

登記過程中，如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假、提供虛假材料蒙騙登記的，由公安部門依法懲處，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。在登記現(xiàn)場無理取鬧、擾亂登記秩序的，按《中華人民共和國治安管理處罰法》由公安機關(guān)打擊懲處，構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

廊坊市國達澤誠股權(quán)投資基金管理有限公司非法吸收公共存款案各涉案人員到當(dāng)?shù)氐怯洠怯洉r間以各地通知為準(zhǔn)。（下附表格）

集資參與人需要提交的材料：

（1）本人身份證原件、復(fù)印件；

（2）投資合同(協(xié)議)原件、復(fù)印件；

（3）投資資金材料(收據(jù)、P0S機小票、銀行對賬單)原件、復(fù)印件；

（4）已受償資金本息材料(銀行對賬單)原件、復(fù)印件；

（5）投資人本人名下銀行卡復(fù)印件。

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