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pos機(jī)品牌查詢
用“黑科技”非法批量改裝POS機(jī)，獲取大量持卡人信息及密碼；網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)“出料人”克隆信用卡信息，約定分成比例后大肆盜刷……內(nèi)蒙古赤峰市公安局紅山區(qū)分局（以下簡稱紅山分局）歷時數(shù)月偵破一系列信用卡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人11名，將一個覆蓋信用卡詐騙犯罪的非法改裝POS機(jī)、克隆信用卡和提現(xiàn)等環(huán)節(jié)的團(tuán)伙全部打掉。此外，警方在工作中發(fā)現(xiàn)，全國目前仍活躍著幾十個非法改裝POS機(jī)盜刷信用卡的團(tuán)伙，他們作案經(jīng)驗(yàn)豐富且經(jīng)常進(jìn)行“交流”，已經(jīng)成為危害持卡人財(cái)產(chǎn)安全的重大隱患，為進(jìn)一步斬?cái)噙@些藏在POS機(jī)后面的“黑手”，警方組織的偵查抓捕行動正在持續(xù)進(jìn)行中。
信用卡隨身攜帶竟被異地盜刷取現(xiàn)
2015年7月23日，紅山分局經(jīng)偵大隊(duì)接到當(dāng)?shù)鼐用皴X某報(bào)案稱，其本人的中國建設(shè)銀行信用卡一直攜帶在身上，但卻于7月22日16時左右被人在天津、黑龍江等地三次消費(fèi)掉49980元；同日，高某也報(bào)案稱，其中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡在當(dāng)日被他人分7次提現(xiàn)轉(zhuǎn)走45000元；7月27日又有劉某報(bào)案稱，其中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡被人分2次提現(xiàn)轉(zhuǎn)走14200元；7月28日倪某報(bào)案稱，其中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡被人在唐山提現(xiàn)轉(zhuǎn)走39000元。
6天之內(nèi)連續(xù)發(fā)生4起信用卡盜刷案件，引起了紅山分局的高度重視，分局立即從刑警和網(wǎng)安抽調(diào)精干警力，組成以經(jīng)偵大隊(duì)為主體的“7·28”信用卡系列詐騙案專案組全力偵破此案。
然后，就在專案組成立之后并開展偵查活動的過程中，又先后有幾十起類似的信用卡盜刷案出現(xiàn)。犯罪分子的肆無忌憚表明，不嚴(yán)厲打擊此類犯罪的囂張氣焰，就無法給人民群眾一個安全的消費(fèi)環(huán)境。
紅山分局民警也正是在調(diào)查此案過程中，發(fā)現(xiàn)并抓獲了一系列“寄生”在信用卡詐騙犯罪各個環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人，由此揭開了非法改裝POS機(jī)獲取卡片信息并克隆盜刷全鏈條“黑科技”的秘密。
關(guān)鍵人物——阿成
辦案民警經(jīng)過數(shù)月艱苦偵查，獲取到已發(fā)案的系列克隆盜刷信用卡犯罪鏈條的第一環(huán)節(jié)——非法改裝POS機(jī)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵人物阿成的信息。
據(jù)辦案民警介紹，阿成不是個簡單的人物，用他所研發(fā)的電子模塊改裝的POS機(jī)能夠順利竊取銀行卡信息，在“業(yè)內(nèi)”獲得一致“好評”。
為推銷模塊賺錢，阿成在網(wǎng)上建有十幾個QQ群。他在里面大肆推廣和宣傳非法采集信息模塊的焊接技術(shù)以及POS機(jī)的非法改裝技術(shù)，在警方掌握的全國100多個銀行卡犯罪群里面相當(dāng)有名氣。
但由于阿成十分善于自我保護(hù)，沒有人知道這個人的真實(shí)身份、也沒有人知道這個人的住處，經(jīng)常是神龍見首不見尾。如果沒有得力的行內(nèi)人介紹，或不是他在網(wǎng)上交流過的“同行精英”，幾乎很難與他有直接接觸。
辦案民警表示，2015年底他們在廣州對其進(jìn)行抓捕時運(yùn)用了所有手段，竟然沒有見到他的蹤影，后來才知道阿成是一名高超的“脫逃專家”。
當(dāng)時，抓捕失敗的陰影一直籠罩在專案組頭上，特別是在專案組抓捕了十幾名銀行卡犯罪嫌疑人后已臨近年關(guān)，而這個時候，阿成幾乎停止了業(yè)務(wù)，所以專案組只好等待來年再進(jìn)行抓捕。
再狡猾的狐貍也有露出尾巴的時候，辦案民警經(jīng)過大量艱苦偵查，基本摸清了阿成的活動范圍：在番禺一帶居住、去過深圳和東莞、經(jīng)常出現(xiàn)的地點(diǎn)是芳村一帶，他用過的假冒身份證有幾十個。
隨后，在分析阿成各種信息后，辦案民警終于獲知了他的真實(shí)身份——韓某。經(jīng)過進(jìn)一步偵查，民警得知，韓某還是2014年9月份秦皇島一起綁架案的逃犯，當(dāng)時參與綁架的有5個人，其中4人落網(wǎng)，只有韓某攜帶價值50萬元的黃金潛逃。
從綁架逃犯到“黑科技”掌握者
韓某2013年在網(wǎng)上參與賭博輸了很多錢，生活拮據(jù)，為了通過非法手段弄到更多的錢，他在網(wǎng)上的一個“綁架群”里糾集了4個人，約定綁架有錢人來發(fā)大財(cái)。
這5個人都用網(wǎng)名相稱，彼此之間都不暴露身份。為了便于聯(lián)絡(luò)，韓某給大家準(zhǔn)備了新的聯(lián)系方式，并做好了嚴(yán)密的分工，他負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮。
2014年9月9日中午，這5個人在秦皇島市一小區(qū)內(nèi)將駕駛路虎車的一名女子綁架，韓某指揮3名同案將人質(zhì)帶到德州，自己和另一名同案躲藏在石家莊遙控指揮，并用各種辦法分散警方抓捕視線。
然而，在得到受害人家屬匯入受害人銀行卡內(nèi)的50萬元后，韓某立即關(guān)掉手機(jī)，甩掉同伙，在石家莊一家商場的金店內(nèi)用這張銀行卡刷走價值50萬元的黃金，迅速逃離。在此期間，雖然警方已獲取線索在商場布控，但還是被他逃脫。
據(jù)秦皇島警方介紹，韓某做事基本不留痕跡和線索，經(jīng)常更換居住地點(diǎn)和手機(jī)號碼，逆向思維能力強(qiáng)，在和警方的周旋過程中，會利用時空變換的手法逃避警方的抓捕，具有極強(qiáng)的反偵察經(jīng)驗(yàn)。
韓某在網(wǎng)上交往了很多“朋友”，了解了許多犯罪方面的知識。他把50萬元的黃金變賣變現(xiàn)后用于還賭債、吃喝玩樂，有錢的日子并沒有持續(xù)多久，錢就花光了。
這時，他想起了以前在網(wǎng)上了解的改裝POS機(jī)的事情，想以此賺錢。很快，他就聯(lián)系上了廣東的一個犯罪嫌疑人，和他學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)銀行卡信息采集模塊、改裝POS機(jī)方面的技術(shù)。
后來，經(jīng)過深入了解，他發(fā)現(xiàn)一個福建人設(shè)計(jì)的銀行卡信息采集模塊的技術(shù)較成熟，于是找到該人。經(jīng)過討價還價，韓某用1000元的價錢買回了一個成品模塊，在研究了一段時間后，他又花了6000元錢找了一家電子公司將模塊里面的芯片解密。
通過這樣的手段，只有小學(xué)文化的韓某竟然掌握了POS機(jī)的盜刷技術(shù)。隨后，他又聯(lián)系有能力的公司代生產(chǎn)模塊成品。
在韓某提供模板的前提下，每生產(chǎn)一個模塊韓某只花20幾元，但這些模塊卻能在網(wǎng)上賣出好價錢，每塊能賣到1200元至2000元不等。
為了確保效果，韓某后期還對模塊做了技術(shù)升級，往POS機(jī)上焊接的時候非常方便。經(jīng)韓某改裝的POS機(jī)在市場上能賣到6000元到20000元，灌裝平臺數(shù)據(jù)也比其他人做的POS機(jī)簡單，所以韓某的模塊和POS機(jī)在圈子里出名的好用，“生意”自然做得大了起來。
為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，韓某在網(wǎng)上建了20幾個QQ群，成了全國盜刷銀行卡的“頂尖人物”，但由于韓某行事隱蔽，沒人知道他的個人信息和住處，他改裝的某品牌POS機(jī)是國內(nèi)某著名廠家生產(chǎn)的，這個廠家在市場上也發(fā)現(xiàn)了韓某設(shè)計(jì)的模塊和改裝的POS機(jī)，但就是找不到他。
紅山分局警方經(jīng)過周密部署，于2016年2月底成功將韓某抓獲歸案。
據(jù)辦案民警介紹，被抓后的韓某出奇的平靜。他說，他知道會有這一天，但沒有想到會這么快，對于綁架和做模塊、改裝POS機(jī)，他都供認(rèn)不諱。
辦案民警在他的家里找到了大量改裝好的POS機(jī)和做好的模塊。此外，他家桌子上還有一臺正在改裝的另一個品牌的POS機(jī)。對此，韓某說，原來那個牌子的POS機(jī)在銀聯(lián)公司發(fā)現(xiàn)容易改裝后，已經(jīng)不給上戶了，他正在開發(fā)新的機(jī)型，并且已經(jīng)研發(fā)成功，只是還沒來得及上市。
令人震驚的幕后真相
根據(jù)報(bào)案材料和有關(guān)線索，辦案民警還抓獲了兩名犯罪嫌疑人佛某和謝某。
民警在佛某手機(jī)中發(fā)現(xiàn)，他加入了很多信用卡盜刷QQ群，他們在交流中把銀行卡的信息叫“料”，國外的銀行卡信息統(tǒng)稱“外料”，國內(nèi)的叫“內(nèi)料”，采集信息叫“采料”，盜刷提現(xiàn)叫“出料”。
在上百個QQ群中，他們不斷交流作案經(jīng)驗(yàn)，一同作案時進(jìn)行嚴(yán)密的分工協(xié)作。這些團(tuán)伙成員來自全國十幾個省份，此外，這個龐大的團(tuán)伙和國外的信用卡詐騙團(tuán)伙還有密切的聯(lián)系。
然而，就在警方嚴(yán)密監(jiān)控佛某和謝某期間，又連續(xù)發(fā)生了幾十起信用卡盜刷案。
經(jīng)過大量偵查比對工作，辦案民警基本確定當(dāng)?shù)剡€有另外一個犯罪團(tuán)伙，他們利用改裝過的POS機(jī)來采集銀行卡信息，這些信息已經(jīng)賣到外地并且已經(jīng)被盜刷提現(xiàn)。
梳理新近發(fā)生的幾十起案件后，辦案民警將偵查重點(diǎn)放在了一個叫張某的男子身上。
警方查明，張某2014年10月份以來一直在赤峰的一家POS機(jī)安裝公司上班，為赤峰、通遼和呼和浩特等地的商家安裝了上百部POS機(jī)。
后來一次偶然的機(jī)會，他得知POS機(jī)能改裝、能采集客戶的信息，覺得自己正好有這天時地利的優(yōu)勢，是個賺錢的好機(jī)會，就不停地在網(wǎng)上聯(lián)系這方面的人。
2015年5月，他在網(wǎng)上聯(lián)系到了一個叫老李的人，老李自稱有改裝的POS機(jī)，可以和張某合伙來做這種生意。經(jīng)過幾次溝通，老李來到了赤峰，感覺張某的市場前景非常好，就叫來一個叫阿東的朋友，阿東是個很厲害的改裝高手，他改裝的POS機(jī)不但能把數(shù)據(jù)導(dǎo)出來，而且還能通過短信發(fā)到綁定的手機(jī)上，這讓張某大開眼界。
三個人經(jīng)過合謀，約定采集信息盜刷后，三三三分成。于是張某先后將阿東改裝的POS機(jī)放到了呼和浩特、通遼和赤峰的8家商戶，這些商戶都毫不知情，這些機(jī)器只有阿東知道導(dǎo)出密碼。
很快，張某安裝的這些機(jī)器就采集了大約700多條銀行卡信息。但阿東說，必須到外地找人“出料”才能分錢，就將這些信息獨(dú)自拿走了。
2015年8月，張某、老李和阿東因?yàn)榉众E不均而分道揚(yáng)鑣。張某雖然藏了點(diǎn)兒心眼，自己留下了70多條“料”，并花2000多元從網(wǎng)上買了寫卡器，但無奈自己的寫卡水平太差，寫了七、八張也沒有成功，直到他后來認(rèn)識濟(jì)南的謝某后才有機(jī)會盜刷提現(xiàn)。
辦案民警經(jīng)過部署，于2016年1月份將張某、謝某抓獲。經(jīng)過審訊，他們盜刷提現(xiàn)是通過謝某的一個叫“桔子”的QQ網(wǎng)友實(shí)現(xiàn)的，張某把盜取的銀行卡磁條信息和卡的密碼傳給桔子，桔子在外地寫到卡上并進(jìn)行盜刷。在盜刷之前，三個人提前約好了怎樣分成，張某分盜刷總額的60%，謝某分10%，桔子分30%。
警方審訊獲知，謝某長期跟隨一名叫劉某的男子學(xué)習(xí)盜刷技術(shù)，她在幫助劉某推銷改裝POS機(jī)的同時，還在網(wǎng)上幫助網(wǎng)友推銷其它的銀行卡盜刷工具并從中提成，也聯(lián)系“出料”的活從中提成。
在她的手機(jī)上，偵察員發(fā)現(xiàn)里面有盜刷銀行卡的群100多個，每個群都在300人以上，這些人在群里交流盜刷經(jīng)驗(yàn)、推銷盜刷工具、聯(lián)系盜刷高手、買進(jìn)賣出銀行卡信息，有分工，有協(xié)作，里面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)讓人眼花繚亂、目不暇接。
經(jīng)過進(jìn)一步工作，辦案民警得知劉某的技術(shù)是跟隨“改裝高手”韓某學(xué)習(xí)的。
劉某說，他在一個QQ群里認(rèn)識了韓某，經(jīng)過討價還價，韓某同意劉某交10000元學(xué)費(fèi)就可以教其改裝技術(shù)，2015年5月，劉某籌集齊10000元學(xué)費(fèi)，按約定，帶著一臺某品牌POS機(jī)只身到廣州去找韓某。
韓某經(jīng)過幾次試探確認(rèn)安全后，將劉某領(lǐng)到一家賓館里。拿出POS機(jī)的采集模塊向劉某演示怎么焊接、怎么安裝鍵盤記錄薄膜、怎么隱藏線路，不到一個小時的功夫，劉某就學(xué)會了這項(xiàng)改裝技術(shù)。
從2015年8月開始，劉某通過多次實(shí)驗(yàn)，改裝技術(shù)日臻成熟，然后從韓某處以1800元的價格購進(jìn)模塊，開始了出售改裝POS機(jī)的業(yè)務(wù)，每臺改裝POS機(jī)售價5000元到10000元不等。劉某還是個很謹(jǐn)慎的人，總感覺自己改裝后再聯(lián)系買家有點(diǎn)不安全，想找個業(yè)務(wù)員來回避一下風(fēng)險(xiǎn)，通過在網(wǎng)上的尋找和交流，發(fā)現(xiàn)謝某這個女人很不簡單，屬于什么都敢做的女人，手里又缺錢，于是將這個在四川游蕩的女人收為徒弟，他在后面改裝，謝某來幫他在網(wǎng)上推銷。
謝某干了一段時間，在網(wǎng)上認(rèn)識的朋友逐漸多了起來，包括“桔子”在內(nèi)的一些會“出料”的高手也成了她的朋友。隨著圈子越來越大，業(yè)務(wù)越來越越廣，謝某逐漸開始聯(lián)系“賣料”“出料”的生意，以便從中提成。
2015年10月，她從網(wǎng)上認(rèn)識了內(nèi)蒙古赤峰市的張某，正巧當(dāng)時張某手里有自己留下的70多條料出不了，就將自己早已采集的這些信息交給了謝某，讓謝某幫著“出料”。
張某說，謝某“很守信用”，根據(jù)兩個人約定的分成比例，在網(wǎng)上聯(lián)系好網(wǎng)友出完料后，如數(shù)將錢打到張某指定的賬戶中，于是她和張某的業(yè)務(wù)逐漸多了起來。
斬草除根尚需時日
從2015年7月接到首批報(bào)案，到2016年3月最終將改裝“黑科技高手”韓某抓獲歸案，紅山分局民警歷時8個多月共抓獲犯罪嫌疑人11名，將系列信用卡詐騙案各個環(huán)節(jié)的主要人物全部打掉，為偵辦此類案件積累了豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)。
然而，盡管已發(fā)案的信用卡詐騙案均已偵破，但辦案民警偵查中掌握的成員上萬的100多個信用卡犯罪QQ交流群卻依然活躍著，這些QQ群并沒有因?yàn)槟膫€重要人物的落網(wǎng)而消失，反而又出現(xiàn)了一批新的犯罪“專家”。
針對這些QQ群，警方正持續(xù)開展偵查，將繼續(xù)以嚴(yán)厲打擊的手段維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
文 傅俱仁 劉懿德/《金融世界》
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