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1、你的pos機(jī)若發(fā)現(xiàn)這5個(gè)錯(cuò)誤碼
你的pos機(jī)若發(fā)現(xiàn)這5個(gè)錯(cuò)誤碼
例如你的還款方式、還款賬戶、刷卡機(jī)器、刷卡時(shí)間、刷卡類型等,都很容易被銀行的掃描系統(tǒng)識(shí)別出來,非常要命。只要一操作,就會(huì)自動(dòng)觸發(fā)銀行的風(fēng)控系統(tǒng),即會(huì)被銀行列入監(jiān)控對(duì)象,情節(jié)嚴(yán)重者降額、封卡、黑名單,被銀行集體封殺。
針對(duì)傳統(tǒng)信用卡養(yǎng)卡,操作危險(xiǎn)的環(huán)節(jié)如下:
1.代還款都是直接用代還款人(專門從事養(yǎng)卡的中介)的賬戶名(實(shí)名信息)還款,該賬戶名長期幫不同的客戶還款,早已被銀聯(lián)監(jiān)控。
風(fēng)控原因:一卡一名多次還不同實(shí)名人信息的信用卡
危險(xiǎn)系數(shù):5星
2.還卡后等金額當(dāng)天刷出,同等金額大進(jìn)大出,極其危險(xiǎn),任何一家銀行都能夠快速地識(shí)別出你在找人代還后再套現(xiàn)。
風(fēng)控原因:同等金額當(dāng)天進(jìn)去,當(dāng)天出來
危險(xiǎn)系數(shù):5星
3.中介長期做套現(xiàn)、代還款行為,使用的機(jī)子也是屬于長期套現(xiàn)、還款機(jī),早已被銀聯(lián)設(shè)置為黑名單監(jiān)控對(duì)象,凡是在這種機(jī)子上刷過的卡,都容易觸發(fā)銀行的風(fēng)控系統(tǒng)。
風(fēng)控原因:黑名單pos機(jī)刷卡
危險(xiǎn)系數(shù):4星
4.信用卡被銀行風(fēng)控后,極容易出現(xiàn)還款后,再也刷不出來的情況,導(dǎo)致代還款方資金進(jìn)入后,不能刷出。這樣,就容易出現(xiàn)因?yàn)橘Y金受損,而導(dǎo)致雙方產(chǎn)生沖突。于己于人,都是一種損失。
出現(xiàn)原因:被銀行風(fēng)控
危險(xiǎn)系數(shù):5星
5.操作方的pos機(jī)經(jīng)常幫一些被風(fēng)控的危險(xiǎn)客戶操作Tao現(xiàn)、代還款等風(fēng)險(xiǎn)交易行為,極易被進(jìn)行資金凍結(jié),甚至開始追究pos機(jī)提供方和刷卡方雙方的法律責(zé)任。
出現(xiàn)原因:惡意tao現(xiàn),被銀行監(jiān)控
危險(xiǎn)系數(shù):5星
6.經(jīng)常有投機(jī)分子拿客戶的偽卡、冒名卡進(jìn)行敲詐,如此一次性小生意,不好預(yù)防,極易上當(dāng)受騙,少則數(shù)千,多則上十萬,而且還無法向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
出現(xiàn)原因:刷卡被對(duì)方復(fù)制卡片信息,且Tao現(xiàn)和代還款屬于禁止行為,報(bào)案則自身也要承擔(dān)法律責(zé)任
危險(xiǎn)系數(shù):5星
7.飽受銀聯(lián)或公安機(jī)關(guān)的釣魚電話威脅,如遇到且被逮個(gè)正著,后果自然十分悲慘,不僅損失慘重,而且還會(huì)面臨惡意套現(xiàn)而承擔(dān)法律責(zé)任。如若出現(xiàn)的金額大,則會(huì)被判刑3~5年,并處罰款。
出現(xiàn)原因:刷卡被對(duì)方盜取個(gè)人信息,并且有把柄在手(你在對(duì)方那里TAO現(xiàn)、代還款,就是證據(jù)),然后敲詐
危險(xiǎn)系統(tǒng):5星
如果你現(xiàn)在還在使用傳統(tǒng)型的養(yǎng)卡、TAO現(xiàn)、代還款,趁現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)很嚴(yán)重的后果,趕緊懸崖勒馬,現(xiàn)在回頭還不晚!
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