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烏魯木齊個(gè)人pos機(jī)如何辦理
天山網(wǎng)訊（新疆法制報(bào)記者陳澤華 實(shí)習(xí)記者趙小禹報(bào)道）曾幾何時(shí)，“投資年收益24%”、“您身邊的理財(cái)專家”等投資擔(dān)保公司的廣告牌在烏魯木齊隨處可見。然而，這些投資擔(dān)保公司，有不少是拿著非法集資的錢放高利貸，賺取非法收益。
11月14日，記者從烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)獲悉，2014年以來，烏魯木齊市警方開展專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊投資擔(dān)保公司非法集資活動(dòng)，截至目前，因涉嫌非法吸收公眾存款，已有84家投資擔(dān)保公司被查處，涉案金額高達(dá)4.62億元。
公司老總曝“生財(cái)之道”
10萬元放在銀行一年利息大約3000元，放在投資擔(dān)保公司是15000元。天上真的會(huì)掉“餡餅”嗎?被依法逮捕的新疆某投資擔(dān)保有限責(zé)任公司法人代表宋建(化名)曝出了這些非法投資擔(dān)保公司的“生財(cái)之道”。
宋建，44歲，河南省伊川縣人，跑過運(yùn)輸，做過小生意……2013年，看到不少老鄉(xiāng)開投資擔(dān)保公司賺了大錢，宋建開始盤算著如何“富起來”。同年10月，宋建來到烏魯木齊，并于11月注冊(cè)成立了一家投資擔(dān)保公司。
公司注冊(cè)資金兩千萬，錢是向朋友借的，支付了8萬元后，代辦公司幫宋建辦好所有手續(xù)。隨后，兩千萬注冊(cè)資金被抽走。
“其實(shí)兩千萬只是在我這里過個(gè)手?！彼谓ㄕf。接著，他開始“招兵買馬”，招聘經(jīng)理、員工，承諾業(yè)務(wù)提成千分之二，一個(gè)季度一結(jié)算。2014年春節(jié)過后，公司正式營(yíng)業(yè)。
為擴(kuò)大公司影響力，宋建讓業(yè)務(wù)員帶著宣傳冊(cè)上街發(fā)放，吸引群眾存款，然后再將錢轉(zhuǎn)借給需要資金的公司或企業(yè)，收取高額利息。
“借款的河南省伊川縣某礦山公司，每年至少有500到600萬元收入，現(xiàn)在正籌集資金，主要是想擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，很快就能把投資的錢收回來?！敝灰龅接幸馔顿Y的人，公司業(yè)務(wù)員便大肆吹噓。
按照合同約定，公司分別以投資期限1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月給投資人支付千分之十到千分之十五的利息，一月一結(jié)。簽訂三方協(xié)議時(shí)，投資人所簽合同上的借款公司公章和法人印章，都是事先蓋好的。
宋建交代，伊川縣某礦山公司是他借用弟媳婦的身份證，委托代辦公司注冊(cè)成立的，沒有任何經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，公司的公章和法人印章都在他自己手里。投資人的錢到賬后，宋建通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給需要錢的朋友，賺取高額利息。
八成受害人是中老年
李樂海(化名)今年65歲，家住烏魯木齊市青年路。2014年4月的一天，他接到新疆某投資擔(dān)保有限公司發(fā)放的存款利息高達(dá)18%的宣傳單，看到附近很多居民都將存款放在擔(dān)保公司，他心動(dòng)了。
“我和老伴商量后，決定將存款全部拿出來投資?！?月28日，李樂海在新疆某投資擔(dān)保有限公司投資42萬元，投資3個(gè)月，月利率為1.4%，當(dāng)天他就拿到5880元的利息和一瓶酒。
“都怪我貪圖眼前利益，現(xiàn)在聽說公司被立案調(diào)查，本錢能不能拿回來還是個(gè)未知數(shù)?！崩顦泛Ｐ募比绶佟?/p>
“被騙的100多個(gè)投資人中，中老年人占80%以上，一部分受害人同時(shí)在幾家投資擔(dān)保公司進(jìn)行了投資，他們拿出的大多是自己的血汗錢甚至是養(yǎng)老錢?！鞭k案民警說。
為討好“投資人”，宋建經(jīng)常給投資人發(fā)放清油、洗潔精等物品，甚至定期組織投資20萬元以上的人去河南省伊川縣參觀，所有費(fèi)用全包。而參觀中那些所謂的 “廠房”其實(shí)是宋建朋友公司的廠房，某礦山公司礦區(qū)實(shí)際上就是臨時(shí)租來的一塊荒地。
宋建稱，他只有4000元工資，伙食費(fèi)600元，沒有提成。那么，非法集資款都去哪兒了?
“一部分錢用來還注冊(cè)公司及裝修、購(gòu)置辦公用品的借款，公司的日常開銷及員工工資也從這里出，大部分資金用來給投資人支付月息，或以2%-3%的月息放貸?！彼谓ń淮f。
據(jù)警方調(diào)查，宋建公司與100多個(gè)投資人簽訂了139份《資產(chǎn)管理合同》，募集資金800多萬元，給投資人返利23萬多元。案發(fā)后，警方扣押涉案贓款200萬余元，還有500多萬元被宋建放了高利貸，警方正在全力追繳。
“為充門面，很多投資擔(dān)保公司將投資人的一部分錢購(gòu)買了高檔車，對(duì)公司進(jìn)行豪華裝修……其實(shí)‘高息’運(yùn)作只能維持一年光景，最后很少有人能回本?！鞭k案民警說。
目前，宋建因涉嫌集資詐騙已被依法批準(zhǔn)逮捕。
多家擔(dān)保公司非法集資
記者在采訪中了解到，近年來，烏魯木齊市投資擔(dān)保公司如雨后春筍不斷涌出，截至目前，已有384家在工商部門登記注冊(cè)。由于該行業(yè)監(jiān)管缺失，其中一些投資擔(dān)保公司良莠不齊，經(jīng)營(yíng)狀況隱憂重重，其畸形發(fā)展的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)已逐漸凸現(xiàn)，極可能成為社會(huì)不穩(wěn)定因素。
在查處宋建公司非法集資的問題時(shí)，烏市經(jīng)偵支隊(duì)獲得重要線索，一個(gè)以河南伊川籍為主要成員的犯罪團(tuán)伙在全國(guó)各地成立投資擔(dān)保公司，高息攬儲(chǔ)，非法吸納社會(huì)公眾資金。
了解到這一情況，烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即安排警力對(duì)烏市登記注冊(cè)的投資擔(dān)保公司進(jìn)行摸排，通過近半年的調(diào)查，初步發(fā)現(xiàn)烏市有大量河南伊川籍人員成立的投資擔(dān)保公司涉嫌非法吸收公眾存款行為。
經(jīng)查，2013年7月至2014年5月，這些投資擔(dān)保公司通過發(fā)放宣傳冊(cè)、公司業(yè)務(wù)員拉客戶、打廣告等方式，以企業(yè)經(jīng)營(yíng)為借口，以承諾高額月息為誘餌，簽訂借款合同的方式進(jìn)行集資詐騙。這些投資擔(dān)保公司參與集資詐騙人員均為河南伊川籍人員，為地域式的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過收取現(xiàn)金、銀行卡轉(zhuǎn)賬、pos機(jī)刷卡等方式收取資金，后直接轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人控制的個(gè)人賬戶，除少數(shù)資金用于店面裝修、個(gè)人消費(fèi)外，其中大部分涉案資金通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移至河南省伊川縣個(gè)人賬戶上，用于發(fā)放高利貸賺取非法利益。
隨后，烏魯木齊市警方調(diào)集多警種對(duì)這些投資擔(dān)保公司涉嫌集資詐騙犯罪開展集中打擊。截至目前，共立案67起，84家投資擔(dān)保公司被查，抓獲違法犯罪嫌疑人404名，涉案金額4.62億元，刑事拘留132人，大部分涉案資金已追回。
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