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烏魯木齊個(gè)人pos機(jī)如何辦理
天山網(wǎng)訊(新疆法制報(bào)記者陳澤華 實(shí)習(xí)記者趙小禹報(bào)道)曾幾何時(shí),“投資年收益24%”、“您身邊的理財(cái)專家”等投資擔(dān)保公司的廣告牌在烏魯木齊隨處可見。然而,這些投資擔(dān)保公司,有不少是拿著非法集資的錢放高利貸,賺取非法收益。
11月14日,記者從烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)獲悉,2014年以來,烏魯木齊市警方開展專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)厲打擊投資擔(dān)保公司非法集資活動(dòng),截至目前,因涉嫌非法吸收公眾存款,已有84家投資擔(dān)保公司被查處,涉案金額高達(dá)4.62億元。
公司老總曝“生財(cái)之道”
10萬元放在銀行一年利息大約3000元,放在投資擔(dān)保公司是15000元。天上真的會(huì)掉“餡餅”嗎?被依法逮捕的新疆某投資擔(dān)保有限責(zé)任公司法人代表宋建(化名)曝出了這些非法投資擔(dān)保公司的“生財(cái)之道”。
宋建,44歲,河南省伊川縣人,跑過運(yùn)輸,做過小生意……2013年,看到不少老鄉(xiāng)開投資擔(dān)保公司賺了大錢,宋建開始盤算著如何“富起來”。同年10月,宋建來到烏魯木齊,并于11月注冊(cè)成立了一家投資擔(dān)保公司。
公司注冊(cè)資金兩千萬,錢是向朋友借的,支付了8萬元后,代辦公司幫宋建辦好所有手續(xù)。隨后,兩千萬注冊(cè)資金被抽走。
“其實(shí)兩千萬只是在我這里過個(gè)手?!彼谓ㄕf。接著,他開始“招兵買馬”,招聘經(jīng)理、員工,承諾業(yè)務(wù)提成千分之二,一個(gè)季度一結(jié)算。2014年春節(jié)過后,公司正式營(yíng)業(yè)。
為擴(kuò)大公司影響力,宋建讓業(yè)務(wù)員帶著宣傳冊(cè)上街發(fā)放,吸引群眾存款,然后再將錢轉(zhuǎn)借給需要資金的公司或企業(yè),收取高額利息。
“借款的河南省伊川縣某礦山公司,每年至少有500到600萬元收入,現(xiàn)在正籌集資金,主要是想擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),很快就能把投資的錢收回來?!敝灰龅接幸馔顿Y的人,公司業(yè)務(wù)員便大肆吹噓。
按照合同約定,公司分別以投資期限1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月給投資人支付千分之十到千分之十五的利息,一月一結(jié)。簽訂三方協(xié)議時(shí),投資人所簽合同上的借款公司公章和法人印章,都是事先蓋好的。
宋建交代,伊川縣某礦山公司是他借用弟媳婦的身份證,委托代辦公司注冊(cè)成立的,沒有任何經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,公司的公章和法人印章都在他自己手里。投資人的錢到賬后,宋建通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給需要錢的朋友,賺取高額利息。
八成受害人是中老年
李樂海(化名)今年65歲,家住烏魯木齊市青年路。2014年4月的一天,他接到新疆某投資擔(dān)保有限公司發(fā)放的存款利息高達(dá)18%的宣傳單,看到附近很多居民都將存款放在擔(dān)保公司,他心動(dòng)了。
“我和老伴商量后,決定將存款全部拿出來投資?!?月28日,李樂海在新疆某投資擔(dān)保有限公司投資42萬元,投資3個(gè)月,月利率為1.4%,當(dāng)天他就拿到5880元的利息和一瓶酒。
“都怪我貪圖眼前利益,現(xiàn)在聽說公司被立案調(diào)查,本錢能不能拿回來還是個(gè)未知數(shù)?!崩顦泛P募比绶佟?/p>
“被騙的100多個(gè)投資人中,中老年人占80%以上,一部分受害人同時(shí)在幾家投資擔(dān)保公司進(jìn)行了投資,他們拿出的大多是自己的血汗錢甚至是養(yǎng)老錢?!鞭k案民警說。
為討好“投資人”,宋建經(jīng)常給投資人發(fā)放清油、洗潔精等物品,甚至定期組織投資20萬元以上的人去河南省伊川縣參觀,所有費(fèi)用全包。而參觀中那些所謂的 “廠房”其實(shí)是宋建朋友公司的廠房,某礦山公司礦區(qū)實(shí)際上就是臨時(shí)租來的一塊荒地。
宋建稱,他只有4000元工資,伙食費(fèi)600元,沒有提成。那么,非法集資款都去哪兒了?
“一部分錢用來還注冊(cè)公司及裝修、購(gòu)置辦公用品的借款,公司的日常開銷及員工工資也從這里出,大部分資金用來給投資人支付月息,或以2%-3%的月息放貸?!彼谓ń淮f。
據(jù)警方調(diào)查,宋建公司與100多個(gè)投資人簽訂了139份《資產(chǎn)管理合同》,募集資金800多萬元,給投資人返利23萬多元。案發(fā)后,警方扣押涉案贓款200萬余元,還有500多萬元被宋建放了高利貸,警方正在全力追繳。
“為充門面,很多投資擔(dān)保公司將投資人的一部分錢購(gòu)買了高檔車,對(duì)公司進(jìn)行豪華裝修……其實(shí)‘高息’運(yùn)作只能維持一年光景,最后很少有人能回本?!鞭k案民警說。
目前,宋建因涉嫌集資詐騙已被依法批準(zhǔn)逮捕。
多家擔(dān)保公司非法集資
記者在采訪中了解到,近年來,烏魯木齊市投資擔(dān)保公司如雨后春筍不斷涌出,截至目前,已有384家在工商部門登記注冊(cè)。由于該行業(yè)監(jiān)管缺失,其中一些投資擔(dān)保公司良莠不齊,經(jīng)營(yíng)狀況隱憂重重,其畸形發(fā)展的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)已逐漸凸現(xiàn),極可能成為社會(huì)不穩(wěn)定因素。
在查處宋建公司非法集資的問題時(shí),烏市經(jīng)偵支隊(duì)獲得重要線索,一個(gè)以河南伊川籍為主要成員的犯罪團(tuán)伙在全國(guó)各地成立投資擔(dān)保公司,高息攬儲(chǔ),非法吸納社會(huì)公眾資金。
了解到這一情況,烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即安排警力對(duì)烏市登記注冊(cè)的投資擔(dān)保公司進(jìn)行摸排,通過近半年的調(diào)查,初步發(fā)現(xiàn)烏市有大量河南伊川籍人員成立的投資擔(dān)保公司涉嫌非法吸收公眾存款行為。
經(jīng)查,2013年7月至2014年5月,這些投資擔(dān)保公司通過發(fā)放宣傳冊(cè)、公司業(yè)務(wù)員拉客戶、打廣告等方式,以企業(yè)經(jīng)營(yíng)為借口,以承諾高額月息為誘餌,簽訂借款合同的方式進(jìn)行集資詐騙。這些投資擔(dān)保公司參與集資詐騙人員均為河南伊川籍人員,為地域式的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過收取現(xiàn)金、銀行卡轉(zhuǎn)賬、pos機(jī)刷卡等方式收取資金,后直接轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人控制的個(gè)人賬戶,除少數(shù)資金用于店面裝修、個(gè)人消費(fèi)外,其中大部分涉案資金通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移至河南省伊川縣個(gè)人賬戶上,用于發(fā)放高利貸賺取非法利益。
隨后,烏魯木齊市警方調(diào)集多警種對(duì)這些投資擔(dān)保公司涉嫌集資詐騙犯罪開展集中打擊。截至目前,共立案67起,84家投資擔(dān)保公司被查,抓獲違法犯罪嫌疑人404名,涉案金額4.62億元,刑事拘留132人,大部分涉案資金已追回。
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