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西藏pos機(jī)售后
遼寧省丹東市公安局元寶分局近日打掉一個(gè)涉案價(jià)值110多萬(wàn)元，涉及全國(guó)百余個(gè)城市百余名受害人的電信詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲作案銀行卡、電話、詐騙腳本等作案工具若干，收繳贓款30多萬(wàn)元。
近日，丹東警方詳解了這個(gè)以售賣(mài)收藏品為由的電信詐騙案經(jīng)過(guò)。
2015年12月，被害人曲某報(bào)案稱(chēng)，自己2015年8月至12月間，被自稱(chēng)是“上海國(guó)際藝術(shù)展覽收藏中心”的工作人員以能幫助其售賣(mài)藏品為由，通過(guò)辦理初、高級(jí)會(huì)員以及交納保證金和個(gè)人所得稅等形式，分多次累計(jì)共詐騙其人民幣123340元。
警方調(diào)取被害人提供的9個(gè)手機(jī)號(hào)碼發(fā)現(xiàn)，從2015年8月中旬起，該9個(gè)號(hào)碼以每天200條以上的總量，頻繁向全國(guó)除西藏、寧夏兩個(gè)民族自治區(qū)和香港、澳門(mén)兩個(gè)特別行政區(qū)以外的30個(gè)省（區(qū)、市）100多個(gè)城市100多人撥打電話和發(fā)送短信。警方通過(guò)對(duì)9個(gè)號(hào)碼的微信信息協(xié)查反饋，該9個(gè)號(hào)碼微信均為VPN方式委托代理，現(xiàn)有偵查手段無(wú)法獲取有效信息。銀行賬戶(hù)及明細(xì)顯示，開(kāi)戶(hù)人為陜西西安人，開(kāi)戶(hù)銀行為上海農(nóng)商銀行，匯錢(qián)方款項(xiàng)匯入該賬戶(hù)后即被立即轉(zhuǎn)走。自2015年8月中旬至12月中旬，該賬戶(hù)頻繁有1萬(wàn)至4萬(wàn)元不等資金的匯入，不到4個(gè)月的時(shí)間，該賬戶(hù)匯入資金已接近80萬(wàn)元。
這是一個(gè)以撥打電話為主要方式，以幫助他人售賣(mài)收藏品為原由，進(jìn)而誘其加入會(huì)員等方式詐騙他人錢(qián)財(cái)?shù)姆缸飯F(tuán)伙，且涉及地域廣泛、受害人數(shù)眾多。
到達(dá)上海后，丹東警方對(duì)案件涉及的物流信息和銀行賬戶(hù)信息展開(kāi)偵查。物流協(xié)議的調(diào)查顯示，該物流協(xié)議簽署方為戶(hù)籍地址在江蘇宿遷的名叫張某的女子，簽署協(xié)議時(shí)留下了代收款的賬戶(hù)和聯(lián)系電話。
偵查人員隨后調(diào)取了協(xié)議賬戶(hù)的注冊(cè)信息和流水明細(xì)，注冊(cè)信息顯示該賬戶(hù)為張某本人在上海農(nóng)業(yè)銀行魯匯分理處辦理，流水明細(xì)顯示自2015年8月后有大量數(shù)額不等的款項(xiàng)匯入，并主要在魯匯分理處采取自動(dòng)柜員機(jī)取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬的方式將錢(qián)款轉(zhuǎn)走。
偵查員對(duì)該賬戶(hù)轉(zhuǎn)入的對(duì)方賬戶(hù)進(jìn)行了查詢(xún)。張某賬戶(hù)內(nèi)的資金除取現(xiàn)，全部轉(zhuǎn)入了同樣在上海農(nóng)業(yè)銀行魯匯分理處開(kāi)辦的何某林和何某強(qiáng)的賬戶(hù)中，賬戶(hù)注冊(cè)信息中留有的電話號(hào)碼與張某簽署物流協(xié)議的號(hào)碼產(chǎn)生了交叉，同時(shí)何某林和何某強(qiáng)賬戶(hù)中資金有正常使用的跡象。隨后，偵查人員調(diào)取了3個(gè)賬戶(hù)在魯匯分理處自動(dòng)柜員機(jī)操作監(jiān)控視頻。經(jīng)比對(duì)，3個(gè)賬戶(hù)在自動(dòng)柜員機(jī)上操作的均為何某林一人。
警方對(duì)被害人曲某匯入賬戶(hù)的調(diào)查顯示，該賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行為上海農(nóng)商銀行魯匯分行，位于農(nóng)業(yè)銀行魯匯分理處附近，開(kāi)戶(hù)人為陜西西安一個(gè)叫屈某的男子。由于該行受銀行內(nèi)部機(jī)制限制，調(diào)取的流水明細(xì)無(wú)法顯示匯款方信息、資金轉(zhuǎn)出方式及轉(zhuǎn)入對(duì)象等相關(guān)信息。偵查員赴上海銀聯(lián)公司調(diào)取了該賬戶(hù)資金流轉(zhuǎn)信息。銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，該賬戶(hù)內(nèi)的資金全部使用手機(jī)刷卡器轉(zhuǎn)入張某的賬戶(hù)內(nèi)，而后由張某的賬戶(hù)內(nèi)采取自動(dòng)柜員機(jī)取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入何某林、何某強(qiáng)以及其他賬戶(hù)內(nèi)，該手機(jī)刷卡器屬拉卡拉有限公司，銀聯(lián)無(wú)法查詢(xún)手機(jī)刷卡器的注冊(cè)信息。
隨后偵查員到拉卡拉公司調(diào)取刷卡器的登記信息，登記信息顯示注冊(cè)人為徐某，并留有身份信息的手機(jī)號(hào)碼，由于該手機(jī)刷卡器屬網(wǎng)上注冊(cè)和認(rèn)購(gòu)，徐某的真實(shí)身份暫時(shí)無(wú)法確定。
經(jīng)過(guò)綜合分析，警方判定這是一個(gè)以何某林為主要成員的在上海魯匯周邊某個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行全國(guó)性詐騙活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙。
警方在梳理分析何某林使用的銀行卡消費(fèi)信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡于3月11日在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)華僑城商業(yè)中心某飯店內(nèi)有POS機(jī)消費(fèi)記錄。獲此信息后，偵查員立即聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐?，調(diào)取了該卡使用人就餐的全部過(guò)程，獲取了就餐的7人分乘兩輛轎車(chē)來(lái)去的視頻。經(jīng)查，其中一輛為安徽牌照，機(jī)動(dòng)車(chē)所有人為徐某，另一輛為江蘇牌照，所有人為何某林。此后，對(duì)兩輛轎車(chē)近階段的行動(dòng)軌跡進(jìn)行了全面追蹤，最終確定了何某林、徐某詐騙團(tuán)伙的犯罪窩點(diǎn)及居住地點(diǎn)，摸清了該犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)規(guī)律。
3月18日，警方在上海市閔行區(qū)閘航路某處將以何某林、徐某為首的7人電信詐騙團(tuán)伙全部抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲作案用電話20多部，銀行卡10多張，作案用假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、假會(huì)員卡、臺(tái)詞腳本等道具若干，追繳贓款30多萬(wàn)元。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供述：2015年8月中旬，犯罪嫌疑人何某林、徐某糾集其他團(tuán)伙成員5人，何某林、徐某負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)電話、電腦，辦理作案銀行卡、手機(jī)轉(zhuǎn)賬工具、制作虛假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員卡等相關(guān)詐騙道具，并從互聯(lián)網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)大量收藏愛(ài)好者個(gè)人信息打印成冊(cè)，由何某林、徐某對(duì)5人進(jìn)行詐騙手段培訓(xùn)后，由唐某輝等人不斷向全國(guó)各地收藏愛(ài)好者撥打可以幫助出售藏品的電話。
若對(duì)方稍有意向，何某林等人就開(kāi)始研究跟進(jìn)，首先讓收藏者把藏品信息和照片發(fā)到何某林等人手中，然后由何某林等人進(jìn)行估價(jià)。何某林等人在互聯(lián)網(wǎng)上參考相關(guān)信息后，故意把藏品價(jià)格估高，然后以可以幫助出售為由，讓收藏者成為初級(jí)會(huì)員，何某林等人會(huì)根據(jù)收藏者上傳藏品的估價(jià)索要2000元至8000不等的會(huì)員費(fèi)。
若收藏者成為會(huì)員，他們還會(huì)給收藏者郵寄一份價(jià)值300元左右的工藝品，自稱(chēng)為抵押物，待收藏者的藏品售出后再將他們寄出的工藝品返還，何某林等人再將會(huì)員費(fèi)退給收藏者。收藏者成為初級(jí)會(huì)員后，何某林等人便會(huì)制作一個(gè)上面有收藏者成為初級(jí)會(huì)員的虛假網(wǎng)頁(yè)截圖，通過(guò)短信或微信的形式發(fā)給收藏者，并同時(shí)給收藏者郵寄一張上面印有“上海國(guó)際藏品中心”的VIP會(huì)員卡，以證實(shí)收藏者已成為該中心的會(huì)員，并已將該藏品掛到了相關(guān)的網(wǎng)站上。隨后，何某林等會(huì)以初級(jí)會(huì)員點(diǎn)擊量低、藏品賣(mài)不上價(jià)為由引誘收藏者成為高級(jí)會(huì)員，高級(jí)會(huì)員的入會(huì)費(fèi)一般為2.98萬(wàn)元，待收藏者成為高級(jí)會(huì)員后，何某林等人同樣會(huì)給收藏者郵寄一個(gè)價(jià)值在1000元左右的工藝品作抵押。
稍過(guò)一段時(shí)間后，何某林等人便安排團(tuán)伙成員扮演買(mǎi)家與收藏者聯(lián)系，然后何某林等以交易需要交納保證金、保險(xiǎn)金、個(gè)人所得稅為由，向收藏者索要4萬(wàn)元、2.68萬(wàn)元、2.3萬(wàn)元等數(shù)額的費(fèi)用，在接到收藏者的款項(xiàng)時(shí)，同樣會(huì)給收藏者寄去一個(gè)2000元至3000元不等的工藝品。實(shí)施詐騙后，若被被害人發(fā)覺(jué)，他們便以買(mǎi)賣(mài)狡辯。
據(jù)何某林、徐某犯罪團(tuán)伙供述，自2015年8月至被抓獲前，該犯罪團(tuán)伙采取此種手段共騙取全國(guó)30個(gè)?。▍^(qū)、市）100多個(gè)城市100多人錢(qián)財(cái)，共計(jì)100多萬(wàn)元。
責(zé)編：羅征
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