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文/圖 羊城晚報全媒體記者 彭紀寧 通訊員 譚耀廣 趙國富
出售對公賬戶助長境外電詐犯罪的陳某被抓
嫌疑人指認被繳獲的公司營業(yè)執(zhí)照
10月16日，記者從江門市蓬江公安分局獲悉，近日，該局根據(jù)遇到通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙群眾舉報，經(jīng)過慎密偵查，巡線抓獲一名出售對公賬戶幫助境外電詐犯罪的犯罪男子。
2021年9月16日、20日，蓬江公安先后接到市民吳先生、陳先生的報案稱，今年8月，其二人均遭遇到通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，分別被騙了62.7萬元和175.8萬元。
接報后，民警立即展開偵查，經(jīng)查，確認兩起案件都是典型的虛擬平臺投資詐騙，且案發(fā)時間、作案手法存在相似之處，部分涉案銀行賬戶也有交集，對此，民警決定對其進行并案偵查。
通過梳理排查被騙資金的流向，民警發(fā)現(xiàn)部分金額轉(zhuǎn)到了一位陳姓男子名下的銀行賬戶，結(jié)合分析研判，民警推斷陳某具有作案嫌疑。經(jīng)連日深入排查，民警掌握到陳某在廣東湛江市一帶活動，隨即趕赴當?shù)?，?月24日在湛江赤坎將其抓獲，并在其公司繳獲涉案銀行卡100余張、公司營業(yè)執(zhí)照16套、POS機6臺、手機以及其他文件資料一大批。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人陳某（男，28歲）如實供述其自今年4月以來，在上家的指令下先后在深圳市經(jīng)手20余間公司，辦理多個對公賬戶，并出售給境外電詐犯罪集團用于洗錢等犯罪活動，從中獲取巨額利潤的犯罪事實。
目前，犯罪嫌疑人陳某已被依法刑事拘留，案件正在進一步擴線偵查中。
來源 | 羊城晚報?羊城派
來源： 羊城派
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