山東的pos機市場,江蘇常州警方破獲鋼材市場特大虛開發(fā)票案

 新聞資訊2  |   2023-06-08 09:20  |  投稿人:pos機之家

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1、山東的pos機市場

山東的pos機市場

新華社南京1月13日電(記者陳席元)記者從江蘇常州警方了解到,當?shù)亟掌偏@一起隱藏在鋼材市場的特大虛開發(fā)票案,涉案金額1300多億元,警方僅篩查銀行交易流水就達1800多萬條。

“鋼材市場因其產品跨區(qū)域流通數(shù)量大,鋼材買賣、加工所得的利潤低,不少企業(yè)鋌而走險,通過虛開‘材料費’發(fā)票的方式抵扣稅款,謀求高額利潤?!背V菔泄簿纸泜芍ш牳敝ш犻L丁育青說,此次發(fā)現(xiàn)的犯罪團伙都是曾經從事鋼材貿易生意的人,對鋼材市場的貿易過程、開票需求了如指掌,虛開發(fā)票的方式十分隱蔽。

常州市公安局經偵支隊支隊長沈霞介紹,通過與稅務、銀行等部門通力合作,2019年下半年以來,專案組運用大數(shù)據(jù)分析,調取17個批次、2680多萬條稅務票流數(shù)據(jù),涉及虛開增值稅發(fā)票金額共計1300多億元;查詢50多個批次、9700多個公司及個人銀行賬戶,篩查銀行交易流水1800多萬條;發(fā)現(xiàn)上游3000余戶虛開企業(yè)和下游5000余戶受票企業(yè),涉及江蘇多地以及北京、上海、安徽等其他27個省市。

至此,常州警方歷時半年縝密偵查,轉戰(zhàn)上海、山東、福建等地,查獲131名犯罪嫌疑人,搗毀虛開發(fā)票窩點16個,扣押涉案手機180余部、涉案電腦204臺、金稅盤14個、公司資料220余套、公司印章124枚、銀行卡355張、賬本28本、POS機16臺,挽回稅款損失2億余元。

據(jù)介紹,打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”專項行動以來,常州警方共破獲虛開增值稅發(fā)票案件52起,抓獲涉案人員189名,發(fā)起“會戰(zhàn)十號”全國性戰(zhàn)役和“云端”集群戰(zhàn)役17個,打掉虛開增值稅專用發(fā)票團伙19個。

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