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pos機刷儲蓄卡非法經(jīng)營案例
來源：人民網(wǎng)
人民網(wǎng)北京12月7日電 （記者杜燕飛）為加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，國家外匯管理局日前通報了10起關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案，全部處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)。
外匯局通報10起非法買賣外匯用于跨境賭博案。來源：外匯局網(wǎng)站
記者梳理，本次通報的10起案例均涉及個人，罰款均超過15萬元。其中，罰款金額位居前3位的分別是：浙江籍何某因通過地下錢莊非法買賣外匯用于境外賭博活動，被罰40.7萬元；河北籍張某因通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯用于境外賭博活動，被罰35.5萬元；廣東籍吳某因通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯用于境外賭博活動，被罰34.3萬元。
此前，國家外匯管理局有關(guān)部門負責人介紹，地下錢莊運作方式，一是跨境“對敲”，即采用境內(nèi)交割人民幣、境外交割外幣，資金形式上不跨境的匯兌方式，實現(xiàn)資金實質(zhì)上兌換和跨境轉(zhuǎn)移。二是構(gòu)造交易，即以虛假欺騙性手段，虛構(gòu)或構(gòu)造合法交易形式，掩蓋其非法目的，實現(xiàn)非法跨境轉(zhuǎn)移資金。三是其他非法經(jīng)營模式，如黃牛換匯、非法改裝移機境外的POS機刷卡、銀行卡境外刷卡提現(xiàn)、非法分拆購付匯、現(xiàn)金走私等方式也比較常見；為規(guī)避打擊，近年來還出現(xiàn)利用虛擬貨幣、第四方支付平臺非法跨境轉(zhuǎn)移資金的情況。
業(yè)內(nèi)人士認為，跨境賭博嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全，地下錢莊為犯罪資金提供非法跨境轉(zhuǎn)移通道，嚴重破壞金融市場秩序，極大危害金融安全與穩(wěn)定。國家外匯管理局不定期向社會通報非法買賣外匯案例，釋放出嚴監(jiān)管、嚴打擊的導向，發(fā)揮了警示教育作用，引導廣大人民群眾知法守法、自覺抵制和遠離賭博活動。
今年以來，國家外匯管理局分別在2月、4月、5月、7月、9月、10月通報了6場有關(guān)涉嫌外匯違規(guī)案例。同時，對于未盡職履行外匯展業(yè)要求、為地下錢莊提供便利的銀行和支付機構(gòu)，國家外匯管理局也進行了追責問責。
該負責人表示，下一步，國家外匯管理局將堅持“零容忍”強震懾，加強與公安機關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，協(xié)同推進大要案突破，進一步提高對地下錢莊案件的打擊效能。同時，還將通過地下錢莊案件深挖跨境賭博、逃騙稅、貪腐、走私等上游犯罪活動線索，強化資金渠道監(jiān)管，加大對銀行、支付機構(gòu)等檢查力度，嚴厲查處為非法跨境資金提供支付結(jié)算行為，堅決封堵非法資金跨境渠道，維護國家金融安全。
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