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pos機(jī)非法移機(jī)
堅決遏制跨境賭博亂象事關(guān)我國經(jīng)濟(jì)安全、社會穩(wěn)定和國家形象。
9月10日，國家外匯管理局再次通報了一批個人非法買賣涉賭外匯資金典型案例，其中最高罰款金額達(dá)167.1萬元人民幣。同時，將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，在日常監(jiān)管中重點關(guān)注。
本次通報的10個案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個人非法買賣涉賭外匯資金案件。根據(jù)通報的信息可以看出，涉案個人主要通過地下錢莊、POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽、多樣，嚴(yán)重擾亂外匯市場秩序。
處罰金額最高的是江蘇籍蔡某非法買賣外匯案。2018年3月至2019年3月，蔡某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動。根據(jù)《外匯管理條例》，蔡某被處以罰款167.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
近年來，外匯局高度重視打擊治理跨境賭博工作，積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理，始終保持高壓打擊態(tài)勢，不斷將涉賭“資金鏈”治理工作推向深入。
外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，在嚴(yán)厲打擊跨境賭博違法違規(guī)行為的同時，將持續(xù)以公開通報案例等方式加強(qiáng)警示教育。廣大人民群眾要認(rèn)清跨境賭博的非法性、危害性，自覺遠(yuǎn)離和抵制跨境賭博活動，切實保障自身合法權(quán)益，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融良好秩序。
該負(fù)責(zé)人表示，下一步將加大跨境賭博“資金鏈”打擊治理力度，堅持“零容忍”和全鏈條打擊，有效維護(hù)外匯市場健康秩序。一是持續(xù)配合公安機(jī)關(guān)偵破跨境賭博案件，堅決遏制跨境賭博違法違規(guī)行為。二是嚴(yán)查重罰強(qiáng)化打擊，依法依規(guī)處理涉賭資金非法匯兌案件，從嚴(yán)懲治跨境參賭人員。三是完善資金渠道管控，持續(xù)對銀行、支付機(jī)構(gòu)等開展監(jiān)督檢查，堅決封堵跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移通道。
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