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5萬(wàn)10天利息2000？清遠(yuǎn)20多人借錢給“熟人”，債主卻失聯(lián)
我的錢去哪兒了？
8月7日開始，清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路一家名為“鍇鍇商行”的店鋪一直大門緊鎖，清遠(yuǎn)市民燕姐（化名）趕緊撥打店主黃某紅的電話，電話的另一邊卻沒(méi)接通過(guò)，發(fā)的微信也沒(méi)回復(fù)過(guò)。
位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路一家名為“鍇鍇商行”的店鋪大門緊鎖。
“20多萬(wàn)元，回不來(lái)了，我們?cè)撛趺崔k？”燕姐慌了。
據(jù)當(dāng)事人的講述，有同樣遭遇的，已知的已有二十多人。
在店主黃某紅失聯(lián)之后，燕姐等多位前來(lái)討債的人們建了個(gè)名為“追款”的微信群，9月19日，記者看到群人數(shù)為25。
燕姐告訴記者，目前已知的受害人大部分是婦女、老人，遭受損失，不少家庭陷入還債困境，也一定程度上影響了家庭和諧。
萬(wàn)般無(wú)奈之下，燕姐和大家選擇了報(bào)警、聘請(qǐng)律師提起訴訟，并求助到媒體。
“平時(shí)以為她是很好的人，沒(méi)想到就這樣中招了”她說(shuō)，“希望錢能追回來(lái)，黃某紅得到應(yīng)有的處理，以免更多人受騙?！?/p>
戴上了“友善面具”？
大概在2020年的一天，燕姐去到鍇鍇商行買菜，認(rèn)識(shí)了店主黃某紅。
起初還以為遇到一位大好人，相見恨晚?！翱吹近S某紅人是很好的，平時(shí)滿臉笑容，有時(shí)候一些品相沒(méi)那么好的水果都會(huì)給外面的清潔工阿姨?！彼f(shuō)。
這不僅僅是燕姐的感覺(jué)。
知情人士透露，店主黃某紅居住在附近的銀宇花園，在附近生活了多年。一位在鍇鍇商行旁開店幾年的店主也說(shuō)，“她平時(shí)對(duì)人很好，說(shuō)話很客氣，相處都很好，真的不會(huì)令人懷疑?！?/p>
后來(lái)，店主黃某紅與大家的相處有了一些不同。
“有時(shí)候跟自己聊天會(huì)說(shuō)生活挺難的，有沒(méi)有多的錢借給她，可以返回一些利息給我，比存銀行定期利息還高。”燕姐說(shuō)，一開始借出幾萬(wàn)元，有借有還、有利息，自己需要急用錢告知了店主黃某紅，也二話不說(shuō)準(zhǔn)時(shí)還錢。
“4萬(wàn)元利息多少呀？”“4萬(wàn)10天1600?！?/p>
記者從燕姐提供的微信聊天截圖看到，黃某紅給大家允諾返回的利息都比較高，從四分息到九分息不等，如承諾借出5萬(wàn)元，10天后付息2000元等。
漸漸地，燕姐放下心來(lái)，最終借出了20多萬(wàn)元。
其他人的經(jīng)歷也大體相似。一位店主也是多次借錢給黃某紅，反復(fù)借還幾次后，也被問(wèn)起能否多借點(diǎn)?！拔覀兙驮诟舯陂_店，黃某紅差不多把我們的大腦洗得一片空白，看不出來(lái)，沒(méi)有懷疑?！?/p>
燕姐等人通過(guò)掃描店鋪收款碼、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)載、刷卡機(jī)刷卡等方式，陸續(xù)借錢給到店主黃某紅。燕姐透露，期間，店主黃某紅一步步教導(dǎo)眾人使用微粒貸等網(wǎng)貸平臺(tái)，通過(guò)透支金額等方式，給店主黃某紅放貸。大部分人只有轉(zhuǎn)賬記錄，只有兩三人有借據(jù)。
有涉事人員透露，直到7月31日，他還借了25萬(wàn)元給黃某紅，但這次借出的錢卻沒(méi)見回來(lái)。
“大概在8月7日發(fā)現(xiàn)他們一家人都走了，再也聯(lián)系不到?！毖嘟阏f(shuō)，“雖然她曾對(duì)每個(gè)人都說(shuō)錢可以還，但是這么多人都借了總共上千萬(wàn)元了，我們無(wú)法相信她?！?/p>
錢還能回來(lái)嗎？
銀宇花園某棟，疑似店主黃某紅的家，大門緊鎖。房門和墻面都被噴上多個(gè)“詐騙”“還錢”等字眼。
記者從門衛(wèi)處了解到，黃某紅搬走后，至今暫未見到她?！安灰祥T噴漆！”當(dāng)有人了解情況時(shí)，保安還特地多次警告。
燕姐等人猜測(cè)店主黃某紅是回到了惠州。
記者從燕姐提供的疑似店主黃某紅的身份證照片看到，黃某紅出生于1975年，住址顯示為“廣東省惠東縣”。
“她是從惠州嫁過(guò)來(lái)的，我們經(jīng)過(guò)多方面的查詢，了解到她和老公幾個(gè)月前離了婚，小孩也轉(zhuǎn)學(xué)走了，黃某紅個(gè)人名下也沒(méi)有財(cái)產(chǎn)。”燕姐說(shuō)，“我們懷疑，店主黃某紅是早有預(yù)謀的?！?/p>
9月19日中午時(shí)分，記者見到燕姐時(shí)，她撥打了疑為店主黃某紅的、開頭為180的手機(jī)號(hào)數(shù)次，但都無(wú)人接聽?！澳?，您撥打的電話已關(guān)機(jī)。”
9月26日，記者撥打當(dāng)事人提供的黃某紅180開頭的手機(jī)號(hào)了解情況，也都無(wú)人接聽。
“她的手段輕車熟路，現(xiàn)在前往其他城市，如果逍遙法外，可能還會(huì)產(chǎn)生更多受害者?！?strong>同樣借了錢出去，涉事人員“東哥”卻說(shuō)連店主黃某紅都沒(méi)見過(guò)，此前他累計(jì)借了140多萬(wàn)元給一位好朋友，朋友再將錢轉(zhuǎn)借給黃某紅。
“平時(shí)留意防范詐騙的信息也挺多，一般都不會(huì)理睬，但這次遇到的很不同。”東哥說(shuō)，店主黃某紅先是讓大家產(chǎn)生信任，并以利誘的方式借錢，讓人防不勝防。
東哥希望，此次事件涉及人員眾多、涉及金額大，希望有關(guān)部門能將黃某紅繩之以法，幫助大家追回?fù)p失。
事發(fā)之后，多位涉事人員前往轄內(nèi)的派出所、刑偵大隊(duì)報(bào)案，并開始尋找律師幫助，提起法律訴訟。
直至9月29日發(fā)稿前，記者撥打當(dāng)事人提供的黃某紅180開頭的手機(jī)號(hào)，仍然無(wú)人接聽。
專家剖析：
提高警惕，謹(jǐn)防高回報(bào)率的“陷阱”
廣東中肯律師事務(wù)所副主任、律師賴曉靜告訴記者，相關(guān)案件可分為幾種情況，如果是有立寫借據(jù)，并且店家也都承認(rèn)借款的，一般屬于民事案件。至于是否構(gòu)成詐騙、非法集資等刑事案件，就需要看具體的案情證據(jù)如何。另外，對(duì)于通過(guò)店鋪的POS機(jī)來(lái)套現(xiàn)，或刷店鋪交易二維碼，如果沒(méi)有真實(shí)交易、又采取這種刷卡套現(xiàn)的方式，就涉及非法經(jīng)營(yíng)罪的問(wèn)題，需要分開不同情況來(lái)分析。
就當(dāng)事人提出的案件能否立為刑事案件問(wèn)題，賴曉靜認(rèn)為，是民事案件還是刑事案件也需要具體情況具體分析。如果是對(duì)方借錢并承諾還款，而目前沒(méi)能力償還的情況下，屬于一般的民間借貸糾紛；如果有證據(jù)證明對(duì)方是以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的，實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等行為，騙取了較大金額的，則可能構(gòu)成刑事詐騙，這些都需要看具體的證據(jù)。
賴曉靜建議，對(duì)于類似的情況，事主需要進(jìn)一步搜集證據(jù)證明是騙局。對(duì)于出借金錢要謹(jǐn)慎考慮，尤其對(duì)方承諾超過(guò)銀行利息很多倍的回報(bào)，一定要提高警惕。第一個(gè)是自身不能有貪念；第二是了解清楚對(duì)方借錢的用途；第三是如果對(duì)方提議通過(guò)刷卡套現(xiàn)等行為套取銀行資金借款，一定不要做，避免誤跌入法網(wǎng)。
【撰寫】南方日?qǐng)?bào)清遠(yuǎn)新聞部機(jī)動(dòng)記者組
【作者】
【來(lái)源】 南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)南方+客戶端
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