個(gè)人pos機(jī)收入與稅務(wù)有關(guān)嗎,私戶收款被判罪

 新聞資訊2  |   2023-06-02 09:20  |  投稿人:pos機(jī)之家

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本文目錄一覽:

1、個(gè)人pos機(jī)收入與稅務(wù)有關(guān)嗎

個(gè)人pos機(jī)收入與稅務(wù)有關(guān)嗎

線上支付已全民普及,很多企業(yè)為了方便,在實(shí)際交易中會(huì)使用支付寶、微信進(jìn)行收款或者轉(zhuǎn)賬,且使用私戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)行避稅。

新年來臨之際,騎易達(dá)不得不提醒各位老板了,微信、支付寶、私戶、現(xiàn)金方式雖然方便高效,但其中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),稍不注意,就會(huì)違法!

私戶收款被判逃稅罪

廣東珠海某公司于2016年1月正式開始營業(yè),公司負(fù)責(zé)人張某、曾某、陳某通過使用個(gè)人銀行賬戶代替公司賬戶來接收營業(yè)收入的方式進(jìn)行逃稅。

被告人張某、曾某與陳某在公司設(shè)立分別捆綁公司賬戶的POS機(jī)和捆綁周某私人賬戶的POS機(jī),在客戶刷卡付款時(shí),被告人張某、曾某等人主要使用周某私人賬戶捆綁的POS機(jī)收取款項(xiàng)。

另外,還使用其他員工的私人賬戶、微信、支付寶、現(xiàn)金等方式收取客戶款項(xiàng),上述收取的營業(yè)收入均不入公司賬戶。

同時(shí),陳某外聘一名會(huì)計(jì)僅按照公司賬戶的少量入賬來申報(bào)納稅。

2016年1月至2017年1月期間,經(jīng)稅務(wù)部門檢查,此公司逃避繳納增值稅人民幣184,989.06元、城建稅人民幣12,949.23元,偷稅額合計(jì)人民幣197,938.28元,該公司2016年度偷稅額占應(yīng)納稅額的比例為97.49%。

最后公司法定代表人張某,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人曾某各被判逃稅罪,并處以十個(gè)月有期徒刑和相應(yīng)罰款。

案件警醒

通過私戶收款參與公司經(jīng)營管理,可能導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)混亂,公司資金無法受到監(jiān)管,不利于企業(yè)的長期發(fā)展。而且后期的稅收風(fēng)險(xiǎn)很大!企業(yè)大額交易和可疑交易轉(zhuǎn)賬會(huì)被稅務(wù)盯上!銀行賬戶資金管控加強(qiáng),稅務(wù)、銀行全部共享信息合作, 大額、可疑交易需接受監(jiān)察。對(duì)私賬戶管理10萬元以上的轉(zhuǎn)賬將重點(diǎn)監(jiān)控。

這3種情況,會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管

法人、其他組織和個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。另外,銀行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小,應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

這8種情形的公轉(zhuǎn)私可以有

情形一

甲有限公司將對(duì)公賬戶上的60萬元在每月的工資發(fā)放日逐一通過銀行代發(fā)到每個(gè)員工的個(gè)人卡上,甲有限公司已經(jīng)依法履行了代扣個(gè)稅的義務(wù)。

情形二

甲屬于一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),定期會(huì)將扣除費(fèi)用、繳納完經(jīng)營所得個(gè)稅后的利潤通過對(duì)公賬戶打給個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的負(fù)責(zé)人。

情形三

甲有限公司將對(duì)公賬戶上的6萬元打給業(yè)務(wù)員用于出差的備用金,出差回來后實(shí)報(bào)實(shí)銷、多退少補(bǔ)。

情形四

甲有限公司將對(duì)公賬戶上的100萬元打給股東個(gè)人,這100萬元已經(jīng)是繳納完了20%股息紅利個(gè)稅后的分紅所得。

情形五

甲有限公司通過對(duì)公賬戶支付授課老師的講課費(fèi)10萬元,轉(zhuǎn)入老師個(gè)人卡中,這10萬元已是繳納完勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅后的稅后報(bào)酬。

情形六

甲有限公司向個(gè)人采購一批物品,金額20萬元,取得了自然人在稅務(wù)部門代開的發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅后,甲有限公司通過對(duì)公賬戶把20萬元貨款轉(zhuǎn)入自然人的個(gè)人卡中。

情形七

甲有限公司通過對(duì)公賬戶把10萬元轉(zhuǎn)入劉總個(gè)人卡中,這10萬元用來償還之前公司向個(gè)人的借款。

情形八

甲有限公司通過對(duì)公賬戶把8萬元轉(zhuǎn)入王某個(gè)人卡中,這8萬元用來支付王某的違約金、賠償金。

依法納稅是基本義務(wù),國家多次強(qiáng)調(diào)要減稅,減輕企業(yè)及個(gè)人負(fù)擔(dān)。那么究竟該如何減輕稅負(fù)、合理合法地節(jié)稅省稅呢?

騎易達(dá)擁有資深稅務(wù)+法務(wù)+人資專家團(tuán)隊(duì),一對(duì)一提供合理合法稅務(wù)籌劃方案,并與多個(gè)地方政府園區(qū)建立深入合作的關(guān)系,為企業(yè)匹配適合的園區(qū),實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本提效,有效降低稅負(fù)。

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