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通付pos機(jī)代理騙局揭秘
《出海周報》是移動支付網(wǎng)打造的金融科技、移動支付出海一周重要資訊欄目，聚焦企業(yè)出海、海外市場動態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面，以簡捷的方式，提升讀者獲取資訊的效率。
首信易被罰200萬
近日，易智付科技（北京）有限公司（簡稱“首信易支付”）因提供虛假材料；隱瞞公司有關(guān)事項(xiàng)等2項(xiàng)違規(guī)行為，被警告，并被罰款200萬元。
同時，首信易支付時任法定代表人方斌、時任總經(jīng)理梅嶺均對上述2項(xiàng)違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，均被警告，并被罰款10萬元。
外匯局再通報10起非法買賣外匯案，多為個人
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：
案例1：中泰惠購電子商務(wù)（深圳）有限公司非法買賣外匯案
2019年11月至2020年1月，中泰惠購電子商務(wù)（深圳）有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計(jì)130.1萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款110.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
萬事達(dá)卡將其支付網(wǎng)絡(luò)引入Web3及NFT
6月10日，萬事達(dá)卡已宣布將其支付網(wǎng)絡(luò)引入Web3，并支持用戶通過其借記卡和信用卡購買NFT。
公告稱，萬事達(dá)卡正在努力通過Immutable X、Candy Digital、The Sandbox、Mintable、Spring、Nifty Gateway和Web3基礎(chǔ)設(shè)施提供商MoonPay來實(shí)現(xiàn)NFT業(yè)務(wù)。
商務(wù)部：將從多方面解決跨境電商發(fā)展共性問題
商務(wù)部將聚焦行業(yè)痛點(diǎn)，解決跨境電商發(fā)展的共性問題。將從完善支持政策入手，盡快出臺便利跨境電商出口退換貨的政策措施，支持符合條件的跨境電商企業(yè)申報高新技術(shù)企業(yè)，優(yōu)化跨境電商出口海外倉的退稅流程，研究制定跨境電商知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)指南等。
同時，扎實(shí)推進(jìn)跨境電商綜試區(qū)的建設(shè)，做好綜試區(qū)考核評估以及結(jié)果應(yīng)用，發(fā)揮好綜試區(qū)的示范引領(lǐng)作用。還將持續(xù)加強(qiáng)主體培育，引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。與此同時，還要加快海外倉的發(fā)展，目前商務(wù)部也正在牽頭研究具體的支持舉措，鼓勵多元主體來建設(shè)海外倉，要支持企業(yè)優(yōu)化海外倉的布局，完善全球的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。此外，將持續(xù)推進(jìn)市場采購貿(mào)易方式的創(chuàng)新發(fā)展，支持外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)發(fā)揮出帶動作用，從而推動跨境電商與其他業(yè)態(tài)聯(lián)動互促、融合發(fā)展，不斷拓寬貿(mào)易渠道，推動內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，助力外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)。
深圳24家銀行開立跨境理財通相關(guān)賬戶11573個
“跨境理財通”作為資本項(xiàng)下人民幣跨境使用的又一探索實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)了個人投資業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。2021年9月10日，深圳人民銀行與中國人民銀行廣州分行等聯(lián)合發(fā)布《粵港澳大灣區(qū)“跨境理財通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》。2021年10月18日首批完成報備的“跨境理財通”試點(diǎn)銀行名單出爐；次日首筆業(yè)務(wù)落地。
最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月末，深圳轄內(nèi)共有24家銀行獲得試點(diǎn)資格，共開立“跨境理財通”相關(guān)賬戶11573個，辦理資金跨境匯劃金額合計(jì)3.74億元，雙方向投資產(chǎn)品交易額2.12億元，約占粵港澳大灣區(qū)“跨境理財通”業(yè)務(wù)總量的三分之一。
央行周宇：憑收付款指令可直接為企業(yè)辦理跨境貿(mào)易的人民幣結(jié)算
對于人民幣跨境結(jié)算方面，周宇表示：“我們在不斷優(yōu)化人民幣跨境結(jié)算的政策支持體系，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為市場提供優(yōu)質(zhì)便利的跨境人民幣金融服務(wù)。”
首先，在全國范圍內(nèi)開展了更高水平貿(mào)易投資人民幣跨境結(jié)算便利化試點(diǎn)，支持銀行在“展業(yè)三原則”，也就是了解你的客戶、了解你的業(yè)務(wù)，同時要開展盡職調(diào)查，在此基礎(chǔ)上，憑收付款指令直接為企業(yè)辦理跨境貿(mào)易的人民幣結(jié)算。第二，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)要實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展真正需要的新型離岸國際貿(mào)易業(yè)務(wù)，提供金融支持。第三，拓展了銀行海外貸款的業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)一步明確了業(yè)務(wù)辦理要求，為企業(yè)“走出去”以及產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供更好的金融支持。目前，央行正在完善涉及跨境電商等新業(yè)態(tài)的跨境人民幣業(yè)務(wù)的政策，促進(jìn)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。
螞蟻新加坡數(shù)字銀行開業(yè)
6月6日，螞蟻集團(tuán)的全資子公司——星熠數(shù)字銀行(ANEXT Bank)在新加坡開業(yè)。據(jù)悉，該行將專注服務(wù)注冊地在新加坡和東南亞區(qū)域的中小微企業(yè)，尤其是從事跨境貿(mào)易的企業(yè)，為其提供創(chuàng)新、安全的多種數(shù)字金融服務(wù)，助力其數(shù)字化升級與全球化發(fā)展。
綠聯(lián)國際銀行成為首批新加坡金管局批準(zhǔn)開業(yè)的數(shù)字銀行
6月3日，新加坡金融管理局（MAS）批準(zhǔn)綠聯(lián)國際銀行（GLDB）正式開業(yè)，這意味著綠聯(lián)國際銀行成為新加坡首批由MAS批準(zhǔn)開業(yè)的數(shù)字銀行。6月6日上午，綠聯(lián)國際銀行開業(yè)（試運(yùn)營）慶典在新加坡當(dāng)?shù)嘏e行。
根據(jù)綠地控股此前公告披露，綠聯(lián)國際銀行由綠聯(lián)集團(tuán)控股公司100%持股，綠聯(lián)集團(tuán)控股公司股東方為綠地控股全資子公司綠地金融投資控股集團(tuán)有限公司和聯(lián)易融香港有限公司。綠聯(lián)國際銀行首次出資不低于1億新加坡元。2020年12月4日，綠聯(lián)集團(tuán)控股公司獲得了MAS授予的數(shù)字批發(fā)銀行牌照，并在MAS的指導(dǎo)下開展數(shù)字銀行的籌建工作。
肯尼亞先令直接兌人民幣，工行跨境支付有突破
6月6日，中國工商銀行中非跨境人民幣中心完成全國首筆肯尼亞先令匯至中國并兌換人民幣業(yè)務(wù)，涉及金額242萬肯尼亞先令（約合13.7萬元人民幣）。
中國工商銀行總行和湖南省分行兩級金融市場部及運(yùn)行管理部業(yè)務(wù)專家制定了匯路最便捷、交易效率最高的清算及詢報價方案，在南非標(biāo)準(zhǔn)銀行肯尼亞子行的密切配合下，于6月6日交易成功，順利承辦了242萬肯尼亞先令跨境匯款、先令結(jié)匯兩筆全國首單業(yè)務(wù)。
Apple Pay推出“花唄”類產(chǎn)品
6月7日，蘋果公司在全球開發(fā)者大會WWDC大會上，正式宣布推出“先買后付”產(chǎn)品——Apple Pay Later。
Apple Pay Later允許美國iPhone和Mac用戶將一筆付款分成等額四期并分?jǐn)傇诹軆?nèi)完成還款，無需支付額外的利息或費(fèi)用。該服務(wù)將可以在線上和線下任何支持Apple Pay的商家中使用，萬事達(dá)卡為其提供支付網(wǎng)絡(luò)支持。開發(fā)商和商戶都無需進(jìn)行額外的整合開發(fā)，分期的款項(xiàng)則可以通過錢包App進(jìn)行管理。
俄羅斯將對銀行外匯賬戶收取傭金
6月9日，俄羅斯多家銀行表示，按照俄羅斯相關(guān)規(guī)定將開始對銀行外匯存款賬戶收取傭金，存款數(shù)額越高，傭金比例則越高。
俄羅斯Raiffeisen銀行宣布，若客戶賬戶內(nèi)超過5萬歐元，超出部分需要收取每月0.2%的傭金，超過50萬歐元的部分需要每月收取0.5%的傭金。
印度央行提議UPI接入信用卡
印度中央銀行本周三提議UPI接入信用卡，以進(jìn)一步促進(jìn)這個快速增長的支付協(xié)議成為南亞市場個人在線交易的主流方式。印度儲備銀行（RBI）行長Shaktikanta Das在一次簡報會上說：“目前UPI通過用戶的借記卡連接儲蓄或活期賬戶來促進(jìn)交易”。
他繼續(xù)說道：“現(xiàn)在建議允許在UPI平臺上連接信用卡，而RuPay信用卡率先連接到UPI”。Rupay是印度本土的銀行卡網(wǎng)絡(luò)，由印度國家支付公司推動，該公司是RBI的一個特殊機(jī)構(gòu)，也負(fù)責(zé)監(jiān)督UPI支付。
日本2021年掃碼支付僅占1.8%
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布消息稱，2021年的無現(xiàn)金支付占比達(dá)到32.5%。較上年增長了2.8個百分點(diǎn)，首次超過3成。隨著新冠疫情蔓延，越來越多的人選擇網(wǎng)購商品，或是在門店使用智能手機(jī)等以非接觸方式付款。
具體來看，信用卡占27.7%，電子貨幣占2.0%，使用二維碼等的掃碼支付為1.8%，借記卡為0.92%。電子貨幣占比略有減少，其他3種支付方式則增多了。提供智能手機(jī)支付的各家公司開展的積分返點(diǎn)等促銷活動也吸引了用戶。
Affirm CEO：蘋果先買后付服務(wù)對公司不構(gòu)成威脅
美國“先買后付”巨頭Affirm公司CEO馬克思·列夫欽表示，他并不擔(dān)心蘋果即將推出的先購買后付款服務(wù)，因?yàn)锳ffirm的服務(wù)更廣泛更長遠(yuǎn)。
列夫欽稱：“我覺得沒有什么太值得擔(dān)憂的，各方都有很大的增長空間?！彼f現(xiàn)在購買、以后付款交易只占美國交易的不到5%。
Affirm向客戶提供借貸服務(wù)，時長從6周到60個月不等，蘋果允許客戶在6周內(nèi)分四次付款。列夫欽認(rèn)為蘋果服務(wù)能為先買后付市場提供推動力。
Square推出蘋果版手機(jī)POS
據(jù)MacRumors報道，數(shù)字支付平臺Square宣布推出一項(xiàng)搶先體驗(yàn)計(jì)劃，該計(jì)劃在Square銷售點(diǎn)應(yīng)用程序中增加了iPhone點(diǎn)擊支付功能的支持。使用Square的小型企業(yè)和獨(dú)立賣家將能夠使用iPhone和Square應(yīng)用程序接受面對面的非接觸式付款，而無需額外的硬件。
Square在iPhone上的點(diǎn)擊支付功能將于今年晚些時候全面推出，但部分賣家已可以使用早期訪問計(jì)劃，允許該公司在點(diǎn)擊支付首次亮相之前對其進(jìn)行測試。
Google推出應(yīng)用內(nèi)支付政策，韓國應(yīng)用開發(fā)商被迫采取措施
韓國的應(yīng)用程序開發(fā)商和內(nèi)容提供商正提高他們在Google Play市場上的付費(fèi)訂閱和服務(wù)費(fèi)用，因?yàn)樵贕oogle的政策變化后，現(xiàn)在需要15-30%的更高的傭金，迫使應(yīng)用程序使用其自己的第一方賬單和支付系統(tǒng)。
雖然韓國法律允許應(yīng)用開發(fā)者使用第三方支付方式，但這只能將Google的傭金減少4%，而這還不夠，開發(fā)者還感到沮喪的是，他們不能在他們的應(yīng)用程序內(nèi)添加指向自己網(wǎng)站的鏈接，這將使他們的用戶難以完全繞過Google的計(jì)費(fèi)。
PayPal推出加密貨幣轉(zhuǎn)賬功能
6月7日，PayPal表示，在該公司向加密貨幣開放其平臺近2年后，現(xiàn)在推出一項(xiàng)新功能，允許用戶在PayPal生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)外轉(zhuǎn)移和接收包括比特幣在內(nèi)的加密貨幣。該功能前期會向部分美國用戶開放，并將在未來幾個月內(nèi)擴(kuò)展到所有符合條件的美國客戶。
花旗計(jì)劃招聘4000名科技人員將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到線上
花旗集團(tuán)計(jì)劃招聘超過4000名技術(shù)人員，幫助其機(jī)構(gòu)客戶在疫情過后轉(zhuǎn)到線上。
市場和企業(yè)風(fēng)險技術(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Jonathan Lofthouse接受采訪時表示，作為進(jìn)取增長策略的一部分，將有超過1000名新員工加入市場技術(shù)團(tuán)隊(duì)?！拔覀冋谂ΡM可能多地將客戶體驗(yàn)數(shù)字化，并實(shí)現(xiàn)技術(shù)現(xiàn)代化，”他說?！澳切?shù)字化速度最快的公司將創(chuàng)造競爭優(yōu)勢?！?/p>
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