網(wǎng)上有很多關(guān)于辦理瑞銀信pos機(jī)犯法嗎,防范個(gè)人信息泄露 遠(yuǎn)離犯罪份子魔爪的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于辦理瑞銀信pos機(jī)犯法嗎的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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辦理瑞銀信pos機(jī)犯法嗎
在很多人看來(lái)，“反洗錢(qián)”與個(gè)人沒(méi)有多大關(guān)系。但是，瑞銀信卻敢說(shuō)您與反洗錢(qián)的關(guān)系要比您想象得大得多。瑞銀信之所以這么說(shuō)，是因?yàn)槿绻懔粜模蜁?huì)發(fā)現(xiàn)因個(gè)人信息泄露而被卷入“洗錢(qián)”風(fēng)波的人并不在少數(shù)。
如今，詐騙分子利用“你涉嫌洗錢(qián)”套路蒙騙過(guò)不少“反洗錢(qián)”知識(shí)薄弱人群，其中被騙的也有高學(xué)歷者。比詐騙分子危險(xiǎn)的恐怖分子也在利用“洗錢(qián)”手段進(jìn)行恐怖主義融資，籌劃、進(jìn)行著更多、更惡劣的犯罪活動(dòng)。所以，您與“反洗錢(qián)”的距離并不遠(yuǎn)，不法分子的洗錢(qián)活動(dòng)正在危及您的財(cái)產(chǎn)安全和人生安全。
不想卷入“洗錢(qián)”風(fēng)波，成為受害者，就多了解些“反洗錢(qián)”知識(shí)吧！
什么是“洗錢(qián)”？
洗錢(qián)就是通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)某種手法把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。主要包括提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。
為什么“反洗錢(qián)”？
洗錢(qián)會(huì)助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。采取各種反洗錢(qián)措施，預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪，能夠起到遏制上游犯罪的目的。
個(gè)人如何“反洗錢(qián)”？
1、 不要出租或出借自己的賬戶(hù)、銀行卡和U盾
貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶(hù)、銀行卡和U盾進(jìn)行洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)，因此，不出租、出借金融賬戶(hù)、銀行卡和U盾既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。
2、不要用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)
不法分子洗錢(qián)的常用手段之一就是通過(guò)各種方式體現(xiàn)。您若是使用自己的個(gè)人賬戶(hù)(包括銀行卡賬戶(hù))或公司的賬戶(hù)為他人提取現(xiàn)金，很有可能為不法分子洗錢(qián)提供便利。所以，即使為了您個(gè)人的安全也請(qǐng)不要用自己的賬戶(hù)為他人體現(xiàn)。
3、遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)
近年來(lái)，不法分子利用網(wǎng)絡(luò)從事更廣范圍的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。為了不淪為犯罪者手中的羔羊，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息我們要時(shí)刻抱有警惕，仔細(xì)甄別信息真假，不要輕易通過(guò)網(wǎng)銀、電話(huà)等方式向陌生賬戶(hù)匯款或轉(zhuǎn)賬。
4、舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》特別規(guī)定，任何單位和個(gè)人都有權(quán)向中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，同時(shí)規(guī)定接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
舉報(bào)信箱：北京西城區(qū)金融大街35號(hào)，32-124信箱，接收單位是中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
郵政編碼：100032
舉報(bào)網(wǎng)址：www.camlmac.gov.cn
我們生活的環(huán)境四周可能正潛伏著洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的陰影。別等到踩入不法分子設(shè)好的陷阱后，才驚覺(jué)“反洗錢(qián)”的重要性。瑞銀信呼吁大家，重視“反洗錢(qián)”，將“反洗錢(qián)”視為我們共同的責(zé)任，在日常生活中點(diǎn)滴助力。
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