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廣州公交pos機(jī)
5月底的一天上午，海南儋州市某酒店一客房?jī)?nèi)，一名熟睡的男子被陣陣敲門(mén)聲吵醒，他剛把房門(mén)打開(kāi)一條縫時(shí)，幾名便衣民警迅速推門(mén)沖入，瞬間將他牢牢控制。
這一幕，是廣州海珠警方將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙核心成員符某稱(chēng)（男，36歲）抓獲時(shí)的情景。至此，一個(gè)專(zhuān)門(mén)冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙被全部抓獲。
犯罪嫌疑人指認(rèn)作案工具。
6月15日，記者從廣州市公安局獲悉，該團(tuán)伙是海珠警方在“颶風(fēng)2020”“凈網(wǎng)2020”等打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，首個(gè)全鏈條搗毀的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
卡未離身卻被盜刷
“我的信用卡都沒(méi)有離過(guò)身，卡上的錢(qián)怎么就被消費(fèi)了呢？”2019年10月的一天，李先生跑進(jìn)廣州海珠區(qū)華洲派出所報(bào)案，稱(chēng)自己卡上的錢(qián)“消失”了。
“我?guī)滋烨笆盏揭粭l信息，說(shuō)我的信用卡嚴(yán)重違規(guī)，不僅要追究其法律責(zé)任，還會(huì)上報(bào)征信系統(tǒng)。”李先生收到信息后回?fù)芰硕绦胖械摹翱头娫?huà)”。
詐騙短信。
對(duì)方自稱(chēng)某網(wǎng)貸平臺(tái)客服人員，可幫李先生消除違規(guī)記錄，重新激活賬戶(hù)。
李先生在對(duì)方的“指引”下，向自己的信用卡賬戶(hù)內(nèi)存入了28000元，進(jìn)行所謂的重新激活操作，并且向?qū)Ψ教峁┝说卿洸僮鲿r(shí)銀行發(fā)送的驗(yàn)證碼。
李先生本以為按照“客服人員”的提示操作，問(wèn)題就解決了。沒(méi)想到幾天后登錄手機(jī)銀行查看時(shí)，他卻發(fā)現(xiàn)存入信用卡內(nèi)的28000元已被全部消費(fèi)，收款方是個(gè)昵稱(chēng)為“吳XX”的陌生賬戶(hù)。
犯罪嫌疑人陸續(xù)被捕。
隱藏專(zhuān)業(yè)“洗錢(qián)”團(tuán)伙
接報(bào)后，海珠警方打擊新型犯罪專(zhuān)業(yè)中隊(duì)迅速介入，展開(kāi)調(diào)查，確認(rèn)了李先生信用卡內(nèi)的資金，被犯罪嫌疑人以消費(fèi)的方式，分三次轉(zhuǎn)入了“吳XX”賬戶(hù)。
接著，這筆資金再被人通過(guò)多個(gè)銀行卡和第三方平臺(tái)賬戶(hù)進(jìn)行多級(jí)拆分流轉(zhuǎn)，最終集中轉(zhuǎn)入了海南省儋州市和四川省綿陽(yáng)市的幾個(gè)賬戶(hù)。其中多張銀行卡賬戶(hù)涉及全國(guó)范圍內(nèi)的多宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，通過(guò)這些賬戶(hù)的日均資金流水達(dá)20余萬(wàn)元。
“這是一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行洗錢(qián)的專(zhuān)業(yè)團(tuán)伙?！苯?jīng)民警調(diào)查，該團(tuán)伙藏匿在綿陽(yáng)市，負(fù)責(zé)對(duì)詐騙資金進(jìn)行拆分和層層流轉(zhuǎn)，最終將贓款洗白。其與詐騙環(huán)節(jié)中的話(huà)務(wù)組、取款組緊密勾連，分工明確，共同組成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈。
海珠警方迅速成立專(zhuān)案組，前往儋州市和綿陽(yáng)市循線(xiàn)開(kāi)展追查。
犯罪窩點(diǎn)。
涉及全國(guó)范圍內(nèi)案件11宗
經(jīng)多地警方深入排查，相繼鎖定了潛藏在儋州市內(nèi)負(fù)責(zé)話(huà)務(wù)組的符某其（男，32歲）和負(fù)責(zé)取款組的符某鵬（男，20歲）等10名犯罪嫌疑人，以及隱匿在綿陽(yáng)市內(nèi)，由犯罪嫌疑人馬某（男，23歲）組織的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。
1月2日，專(zhuān)案組在儋州市和綿陽(yáng)市同步實(shí)施跨省收網(wǎng)行動(dòng)，先后將符某其、符某鵬、馬某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案，繳獲作案手機(jī)50部、銀行卡60余張，以及POS機(jī)、電腦等作案工具一批。
經(jīng)審訊，符某其等犯罪嫌疑人相繼供認(rèn)其冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)，并交代團(tuán)伙核心成員、幕后老板符某稱(chēng)已在警方收網(wǎng)行動(dòng)前潛逃。
詐騙頁(yè)面。
乘勝追擊！警方繼續(xù)對(duì)符某稱(chēng)進(jìn)行抓捕。
5月21日，符某稱(chēng)被抓獲歸案，這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙全鏈條被徹底搗毀。
據(jù)海珠警方初步查證，符某稱(chēng)在儋州糾結(jié)符某其等人組成詐騙話(huà)務(wù)組和取款組，并將話(huà)務(wù)組藏在其鄉(xiāng)下農(nóng)場(chǎng)的一間瓦房?jī)?nèi)。去年10月，符某稱(chēng)又與在綿陽(yáng)進(jìn)行“洗錢(qián)”的馬某搭上了線(xiàn)，開(kāi)始通過(guò)馬某的團(tuán)伙對(duì)詐騙資金進(jìn)行拆分流轉(zhuǎn)，馬某則從每筆流轉(zhuǎn)的資金中抽傭牟利。
該詐騙團(tuán)伙涉及全國(guó)范圍內(nèi)案件11宗，涉案資金50余萬(wàn)元。警方凍結(jié)其涉案賬戶(hù)70余個(gè)。目前，犯罪嫌疑人符某稱(chēng)已被警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人符某其、馬某等已被依法逮捕。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
【記者】關(guān)喜如意
【通訊員】張偉濤 張毅濤 陳玉敏
【作者】 關(guān)喜如意
廣東警訊
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