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pos機(jī)撤銷金額
來源：中山日報(bào)
欄目：新聞
明知他人非法買賣港幣，4名男子不僅提供銀行卡幫助他人作案，后還共同出資加入其中，最高涉案金額達(dá)到5727萬多元。去年8月，4名被告人被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。記者4月20日從市第一法院了解到，4名被告人已被法院判刑。
據(jù)悉，自2018年10月開始，劉某、葉某將本人及他人的銀行卡提供給黃某，黃某再將自己、他人的銀行卡交給朱某（另案處理）非法買賣港幣使用。
2018年10月底至11月期間，黃某幫助朱某在珠海使用銀行卡在柜員機(jī)取現(xiàn)；2019年1月4日至27日，被告人黃某、柳某及劉某共同出資并提供本人及他人的銀行卡與朱某合伙非法買賣港幣。
根據(jù)朱某的指揮，黃某在珠海市使用銀行卡在柜員機(jī)取現(xiàn)，柳某將人民幣現(xiàn)金交給珠海拱北口岸地下商場的人，劉某從澳門賭場里面的地下錢莊取出相應(yīng)數(shù)額的港幣販賣給賭客，劉某販賣港幣后將錢存入由黃某持有的銀行卡中再次用于提現(xiàn)，如此循環(huán)操作。
2019年2月7日至9日，葉某出資并提供本人及他人的銀行卡加入前述四人團(tuán)伙，葉某、黃某負(fù)責(zé)在珠海、中山使用銀行卡在柜員機(jī)取現(xiàn)，其他人員分工不變。
根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)的涉案銀行卡取現(xiàn)金額，計(jì)算出劉某、柳某參與非法經(jīng)營數(shù)額為3145.85萬元人民幣，葉某參與非法經(jīng)營數(shù)額為1162.49萬元人民幣（其中348.9萬元為其加入團(tuán)伙后的數(shù)額，813.59萬元為其加入團(tuán)伙前明知他人非法買賣港幣仍提供銀行卡的數(shù)額），黃某參與非法經(jīng)營數(shù)額為5727.27萬元人民幣（其中3145.85萬元為其加入團(tuán)伙后的數(shù)額，2581.42萬元為其加入團(tuán)伙前明知他人非法買賣港幣仍提供銀行卡的數(shù)額）。
2019年2月9日，公安人員在火炬區(qū)某銀行柜員機(jī)取款處抓獲黃某、葉某，并現(xiàn)場扣押了158張涉案銀行卡、用于買賣外匯的46.5萬元人民幣現(xiàn)金及1部POS機(jī)。隨后，被告人劉某投案自首，柳某被抓獲。
法院還查明，黃某曾因賭博犯賭博罪判處有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年。法院認(rèn)為，4名被告人結(jié)伙非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序。黃某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯非法經(jīng)營罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
近日，法院結(jié)合案情對黃某判刑4年半，處罰金10萬元；劉某獲刑2年9個(gè)月，處罰金3萬；柳某獲刑3年，被處罰金3萬；葉某獲刑1年，緩刑1年，并被處罰金1萬元。目前，該判決已生效。
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◆文+/記者 張房耿
◆圖/網(wǎng)絡(luò)
◆編輯： 周振捷
◆二審： 藍(lán)運(yùn)良
◆三審： 岳才瑛
◆素材來源：中山日報(bào)
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