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出租pos機(jī)名單
記者日前從中國(guó)人民銀行獲悉：“4·09”跨境賭博案件已于近期破獲，一個(gè)利用跑分平臺(tái)為跨境賭博等違法行為轉(zhuǎn)移資金的特大跨境犯罪團(tuán)伙被搗毀，涉案資金流水超300億元。
據(jù)悉，截至7月22日，警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡770張、現(xiàn)金152萬元，繳獲POS機(jī)6臺(tái)、電腦58臺(tái)、手機(jī)627部、手機(jī)卡471張、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶47套等涉案物品，凍結(jié)銀行賬戶、支付賬戶2400個(gè)，凍結(jié)金額5.94億元，關(guān)停跑分平臺(tái)1個(gè)、鏟除渠道商17個(gè)。
在“4·09”跨境賭博案件中，“跑分平臺(tái)”成為洗錢通道。跑分平臺(tái)大多披著“網(wǎng)絡(luò)兼職”外衣，利用普通賬戶將大額資金分散化，分批分量地“搬運(yùn)”，將跨境賭博等賭資和電信詐騙資金“洗白”。在這一過程中，支付受理終端關(guān)聯(lián)銀行賬戶、支付賬戶，成了黑灰產(chǎn)業(yè)的洗錢通道。
在該案中，不法分子購買的對(duì)公賬戶、銀行卡、收款二維碼等各類具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實(shí)名賬戶成為其轉(zhuǎn)移非法資金的工具。
中國(guó)人民銀行提醒，出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為，影響單位或個(gè)人信用記錄，且需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對(duì)公安認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不得為其新開立賬戶。
那么，個(gè)人和企業(yè)如何做好風(fēng)險(xiǎn)防范？中國(guó)人民銀行建議：一是不出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶。二是不登錄來歷不明的網(wǎng)址，不點(diǎn)擊手機(jī)短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。三是保護(hù)好單位商業(yè)秘密和個(gè)人隱私信息，妥善保管好營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司公章、身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等。四是合理設(shè)置銀行賬戶或支付賬戶等交易限額，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。五是不要組織或參與網(wǎng)絡(luò)賭博，避免受到法律制裁。六是自覺參與對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的社會(huì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站及出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶等涉嫌違法犯罪行為的，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
作者：本報(bào)記者 陳果靜
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