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東莞刷卡pos機(jī)流量卡價(jià)格詳情
錢(qián)被轉(zhuǎn)至全國(guó)幾十個(gè)賬戶(hù)分散提現(xiàn)，5名嫌犯落網(wǎng)
一犯罪團(tuán)伙復(fù)制偽造了39張信用卡，再向萬(wàn)江一商戶(hù)租用銀行POS機(jī)，短短3天內(nèi)盜刷了144萬(wàn)元。為了逃避打擊，他們將這些錢(qián)轉(zhuǎn)匯到全國(guó)七八個(gè)省市幾十個(gè)賬戶(hù)分散提現(xiàn)。17日，東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通報(bào)了此案，警方近日共抓獲犯罪嫌疑人5名。
警方表示，與此前通過(guò)在ATM機(jī)安裝攝像機(jī)盜取卡號(hào)密碼的方式不同，該團(tuán)伙多人合作，組織分工明確，信用卡信息來(lái)源、偽卡制作、尋找POS機(jī)以及散錢(qián)賬戶(hù)都由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，作案趨于專(zhuān)業(yè)化。
沒(méi)有貨物交易POS機(jī)不停刷卡
今年5月12日，東莞某銀行向東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱(chēng)，5月10日至12日，銀行POS機(jī)特約商戶(hù)“東莞市萬(wàn)江匯華汽車(chē)用品店”負(fù)責(zé)人孫某坤（已被刑拘，另案處理），在沒(méi)有貨物交易或提供勞務(wù)的情況下，利用銀行核發(fā)的POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)。經(jīng)初查，警方發(fā)現(xiàn)孫某坤的汽車(chē)用品店雖有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但注冊(cè)地點(diǎn)是虛假的，從未從事洗車(chē)服務(wù)，只是利用向銀行申請(qǐng)的兩臺(tái)POS機(jī)幫他人刷卡套現(xiàn)，從中收取手續(xù)費(fèi)營(yíng)利。孫某坤非法經(jīng)營(yíng)已有半年多時(shí)間。獲取線索后，經(jīng)偵支隊(duì)牽頭聯(lián)合南城分局刑警大隊(duì)成立專(zhuān)案組，迅速抓獲孫某坤，并分析孫某坤的銀行POS機(jī)結(jié)算賬戶(hù)每條交易記錄和資金去向。
隨著偵查的深入，通過(guò)研判租用POS機(jī)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)楊某強(qiáng)（男，24歲，云南人）的活動(dòng)軌跡，專(zhuān)案組逐步摸排出一個(gè)以“勇哥”為首的特大信用卡詐騙團(tuán)伙。警方發(fā)現(xiàn)孫某坤將POS出租給楊某強(qiáng)盜刷，但盜刷的竟然是偽造的信用卡。這起案件也并非純粹的非法經(jīng)營(yíng)案，幕后隱藏著一個(gè)特大的信用卡詐騙團(tuán)伙。
一舉搗毀5人團(tuán)伙
由于“勇哥”信用卡詐騙團(tuán)伙的反偵查意識(shí)較高，而楊某強(qiáng)又屬于團(tuán)伙的“編外”人員，作案后流竄于珠海、深圳等地，因此案件突破困難。專(zhuān)案組仍緊抓楊某強(qiáng)及其主要關(guān)系網(wǎng)不放，以此作為破案突破口。6月9日，根據(jù)可靠線報(bào)，專(zhuān)案組抓獲藏匿在東莞市東城花園新村一出租屋的犯罪嫌疑人楊某強(qiáng)。
經(jīng)突審，楊某強(qiáng)對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代準(zhǔn)備與“勇哥”信用卡詐騙團(tuán)伙再次合謀，當(dāng)天約定將在珠海市某酒店碰頭，伺機(jī)再次作案。當(dāng)晚，專(zhuān)案組在省廳經(jīng)偵局和珠海警方的協(xié)助下，成功在珠海市香洲區(qū)某酒店內(nèi)抓獲陳某友（41歲，湖北人）、陳某照（34歲，浙江人）、邵某彥（26歲、電白人）、邵某卓（22歲，電白人）等4名犯罪嫌疑人。繳獲銀行卡20張、現(xiàn)金人民幣10.06萬(wàn)元、手機(jī)12臺(tái)、電腦2臺(tái)。
利用空白卡偽造出信用卡
警方初步查明，2014年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人陳某友、陳某照等人伙同犯罪嫌疑人邵某彥、邵某卓、楊某強(qiáng)密謀租用他人POS機(jī)用于偽卡的刷卡套現(xiàn)犯罪。5月9日，按陳某友和陳某照授意，楊某強(qiáng)找到持有“東莞市萬(wàn)江匯華汽車(chē)用品店”P(pán)OS機(jī)的孫某坤，以1.5萬(wàn)元和押下身份證的條件“租用”上述POS機(jī)，由犯罪嫌疑人邵某彥、邵某卓負(fù)責(zé)尋找并提供偽造信用卡。
在5月10日至12日間，陳某友、陳某照和邵某彥、邵某卓、楊某強(qiáng)攜帶POS機(jī)流竄到江門(mén)、茂名和珠海等地，先后使用39張偽卡在POS機(jī)上瘋狂盜刷，金額達(dá)144萬(wàn)多元。由于信用卡透支額度不高，一般每張卡被盜刷的金額為兩三萬(wàn)元，最高的一張卡被盜刷10多萬(wàn)元。目前，以上5名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。
警方表示，與此前一兩人完成、通過(guò)在ATM機(jī)安裝攝像機(jī)盜取卡號(hào)密碼制假卡的方式不同，該團(tuán)伙多人合作，組織分工明確，作案趨于專(zhuān)業(yè)化。首先，他們從特殊途徑獲得信用卡信息來(lái)源。以本案為例，被盜用的39張信用卡卡源均來(lái)自上海，目前上海警方已立案調(diào)查。隨后，他們提供信用卡信息找人進(jìn)行偽卡制作。警方透露，他們先在一張空白卡上加進(jìn)信用卡信息，然后在卡面打出賬號(hào)等信息，只要18分鐘便可以完成。隨后，通過(guò)楊某強(qiáng)尋找銀行特約商戶(hù)POS機(jī)用于盜刷。
最后是進(jìn)行“散錢(qián)”。他們先將錢(qián)打入地下錢(qián)莊，通過(guò)轉(zhuǎn)匯五六個(gè)環(huán)節(jié)、幾十個(gè)賬戶(hù)，最后在國(guó)內(nèi)多個(gè)省市的ATM機(jī)上提現(xiàn)。這樣加大了警方的偵查難度。
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