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“貸款終于償還了，保單也恢復正常了?！苯?，家住陜西省西安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的75歲老人于某揪著的心終于放下了。

“該案件最終犯罪事實不是一起而是四起，被害人不是一個而是四個，犯罪金額不是8萬元而是40余萬元?！蔽靼彩形囱?yún)^(qū)檢察院檢察長張柱軍介紹道。

據(jù)了解，李某等8人是國內某知名保險公司西安分公司的業(yè)務員，同在一個業(yè)務組，李某為組長，2020年下半年因受疫情影響等因素該組所有業(yè)務員業(yè)績下滑，收入減少，平時善于團結鼓動的李某竟想起了一個應急的“妙招”。

2020年“十一”長假前后，李某召集2名小組核心成員“試水”后召集全組成員開會稱：我們可以選一些優(yōu)質客戶，利用客戶信任，用客戶保單在公司保單擔保抵押借款APP內申請貸款，到賬后將貸款平分，應眼前之需。

2020年11月6日，被告人王某某、柴某、禹某來到被害人于某家中，向于某謊稱其公司最近開設了一個“萬能賬戶”，于某可以將名下該公司保單申請借款，借款后可以存在"萬能賬戶”中，有高額利息回報，讓保單錢生錢。

征得于某同意后，三名被告人拿著于某手機當面點擊該公司貸款平臺APP進行真實的保單擔保抵押借款操作，“幫助”于某申請了貸款80100元，幾分鐘后審批成功錢便轉到于某保單綁定的銀行卡上，然后三人用事先準備好的POS機，從于某的銀行卡中一次性刷出8萬元。一番故弄玄虛的操作下來，于某名下的貸款不是到了所謂的“萬能賬戶”吃高利息，而是到了該犯罪小組成員控制的私人賬戶并被取出均分，8名被告人各分得一萬元。

2021年4月26日，于某的手機收到某保險公司短信通知，短信內容顯示，于某有一筆借款將在2021年5月6日需到期償還，并應支付2200元的利息，事隔5個月之后，于某如夢方醒意識到上當受騙遂報案，報案后公安機關將李某等8名被告人緝拿歸案。

該案被公安機關以涉嫌詐騙罪移送至西安市未央?yún)^(qū)檢察院提請批準逮捕。檢察官經(jīng)過審查訊問發(fā)現(xiàn)被告人有隱瞞犯罪的行為，遂依法退回公安機關繼續(xù)補充偵查，后引導偵查機關又查實了8名被告人以相同或類似手段詐騙另三名被害人32余萬的犯罪事實。

2022年4月，在該案移送法院審理之前，8名被告人交回了全部贓款。近日，西安市未央?yún)^(qū)檢察院向涉案保險公司發(fā)出案后檢察建議，要求其加強對員工的遵紀守法教育，完善貸款審批監(jiān)管流程，并向客戶進行反欺詐警示宣傳。

2022年5月10日、11日，該案在未央?yún)^(qū)法院進行了連續(xù)兩天的視頻公開審理，將擇日宣判。

2022年5月16日，未央法院經(jīng)審理認為，被告人李某某等八人以非法占有為目的，以投資名義對多位老年人實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪。綜合各被告人在共同犯罪中的作用，結合退贓、自愿認罪認罰等量刑情節(jié)，對被告人李某某以詐騙罪判處有期徒刑五年又六個月，并處罰金二萬元，對其余七名被告人分別判處有期徒刑二年又八個月至四年又六個月不等的刑期，并處以一萬元至二萬元的罰金。

好心平安茂名編輯部

編輯：陳天豪

初審：梁棚

復審：賴松萬

終審：楊波

來源：西安檢察

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