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烏魯木齊手機(jī)pos機(jī)
新疆都市報訊（記者姜嵐報道）投資10萬元，月回報1500元，三個月連本帶息歸還，這樣的財富“神話”在2014年5月13日之前，幾乎每天都在烏魯木齊市大街小巷的投資擔(dān)保公司上演。
11月17日，新疆都市報記者從烏市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊獲悉，警方對全市84家投資擔(dān)保公司涉嫌非法集資犯罪開展集中打擊，抓獲違法犯罪嫌疑人404名。截至8月6日，立案67起，涉案3439份合同3447人，涉案金額4.62億元。目前已追繳部分涉案資金，成功打擊投資擔(dān)保公司非法吸收公眾存款犯罪團(tuán)伙。通過采訪，記者詳細(xì)了解到這些投資擔(dān)?！翱諝す尽钡恼婷婺?，將揭秘其如何圈錢，又是如何一步步走向覆滅。
對于現(xiàn)年50歲的薛偉（化名）來說，從最初投入2萬元，到最后向親朋好友籌借50萬元，不過兩個多月的時間，他經(jīng)歷的財富“神話”就破滅了。
11月17日，薛偉再次來到烏市公安局經(jīng)偵支隊，希望能了解新疆中新利華投資擔(dān)保有限公司涉嫌非法集資案件的進(jìn)展。當(dāng)聽說警方已追繳回部分資金，但具體投資者何時能拿回被騙資金還不確定時，薛偉感嘆道：“總算看到一線希望，這都是盲目相信的結(jié)果?！?/p>
這些天薛偉度日如年，每天都要面對不同親戚朋友的追債，做什么事情都提不起精神。一有時間他就會去公安部門打聽案件的進(jìn)展。
起初薛偉并不了解什么是投資擔(dān)保。在一次逛街途中，他接到了新疆中新利華投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員發(fā)放的宣傳單，上面的廣告詞很誘人，比如投資10萬元，最低投資3個月，每個月會有1500元的收益，3個月后不想繼續(xù)投資，就能拿回本金。該公司會和投資者簽訂一個三方的《資產(chǎn)管理合同》，合同中甲方是投資群眾，乙方是河南的一家礦業(yè)公司，丙方是投資擔(dān)保公司。該公司承諾，投資的錢會用于礦業(yè)公司的經(jīng)營中，投資者月月都能獲得高額回報。薛偉非常心動，他先投資了2萬元，一個月后果真獲得了相應(yīng)的收益，他對這樣的理財方式有了更大的興趣。
實地考察后加大投資力度
今年4月底，新疆中新利華投資擔(dān)保有限公司為了讓更多人堅信這個財富“神話”，邀請十幾名投資者前往河南進(jìn)行實地考察，被邀者就包括薛偉。
到達(dá)河南后，一行人在該投資擔(dān)保公司負(fù)責(zé)人宋某的陪同下，參觀了一家礦業(yè)企業(yè)。在一個高大寬敞的廠房中，薛偉看到了忙碌的工人和不少進(jìn)出裝卸物品的車輛?！爱?dāng)時我就想，這么大的企業(yè)肯定能掙錢，再多投資一些，之后就能坐等收錢了?！毖フf，還沒回到新疆，他就開始向親戚朋友借錢。在聽說了他在河南的見聞后，親戚朋友都紛紛表示愿意投資。很快湊齊50萬元用于投資，薛偉欣喜地等待著高額的回報，可僅僅過了十幾天，他卻等來該公司涉嫌非法集資900余萬元的消息。
偷梁換柱架起“空殼公司”
5月13日，由烏市公安局經(jīng)偵支隊牽頭，在自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊的領(lǐng)導(dǎo)下，在烏市公安局技偵支隊、特警七支隊、天山分局、沙區(qū)分局、高新區(qū)分局、水區(qū)分局、開頭區(qū)分局等多家單位的大力配合下，對全市84家投資擔(dān)保公司涉嫌非法集資犯罪開展集中打擊。
立案之后，警方深入薛偉投資的那家河南礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查?？赊k案民警來到河南按照對方在工商部門注冊的地址前去尋找后，卻沒有找到任何廠房，詢問周圍的群眾，發(fā)現(xiàn)無人知道有這樣一家企業(yè)存在，辦案民警明確，這是一個既無任何投資也無任何廠房的“空殼公司”。
經(jīng)調(diào)查，辦案民警查清了84家投資擔(dān)保公司吸存的方式。投資擔(dān)保公司提供事先加蓋好借款公司公章和法定代表人私章的空白合同書，與客戶簽訂《借款擔(dān)保合同書》，投資人將投資款轉(zhuǎn)入投資擔(dān)保公司指定的銀行賬戶或使用投資擔(dān)保公司POS機(jī)刷卡。合同書上所謂的借款公司系犯罪嫌疑人或其同伙在河南伊川縣注冊成立的公司，系無任何實際經(jīng)營的“空殼公司”。在新疆中新利華投資擔(dān)保有限公司負(fù)責(zé)人宋某的住處，偵查人員搜查到了大量已加蓋好河南伊川縣華光礦山設(shè)備有限公司公章、財務(wù)章、法人章的空白合同，及借款公司的各種印章。
巨額資金供個人揮霍
“我明明看到一家企業(yè)在運(yùn)營，怎么會是‘空殼公司’呢，真讓人無法相信。”讓薛偉意想不到的是，他們進(jìn)行實地考察的礦業(yè)公司，根本就不是他們所投資的“礦業(yè)公司”，兩家公司之間根本沒有關(guān)系。
案發(fā)后，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，薛偉等投資者所見到的礦業(yè)公司其實是宋某朋友的。為了讓投資者更加相信，從而擴(kuò)大投資，宋某想出了這一“偷梁換柱”的方法進(jìn)行實地考察。
一次實地考察雖然花費(fèi)了幾萬元，但讓宋某喜笑顏開的是，幾天之后，公司的賬戶里多了幾百萬元的投資款。所謂的“投資公司”和“礦業(yè)公司”實際上都是由宋某一個人在操控，因而這些錢隨后全進(jìn)了宋某個人的賬戶。
進(jìn)到宋某腰包里的巨額資金，一部分宋某用于個人揮霍，還有一部分用于給別人借高利貸，所有的錢都沒有用于投資經(jīng)營。
涉案資金流向雜亂追贓難
2013年7月至2014年5月，烏市84家投資擔(dān)保公司通過發(fā)放宣傳冊、公司業(yè)務(wù)員拉客戶、打廣告等方式，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以公司擔(dān)保借款為名，許諾年息14.4%-18%，向3142名社會不特定對象吸收資金4.53億元。在偵查收集一定證據(jù)的前提下，確定主要參與非吸的人員為河南伊川籍人員，為地域式的犯罪集團(tuán)。今年5月13日，烏市公安局發(fā)起集群戰(zhàn)役，對60余家投資擔(dān)保公司立案偵查，刑事拘留132人，上網(wǎng)追逃26人。
烏市經(jīng)偵支隊長邵喜國介紹，該案犯罪嫌疑人為掩人耳目，在工行、建行、農(nóng)行、交行等多家銀行設(shè)立多個賬號收款、返款、轉(zhuǎn)賬及向存款群眾返款，同時辦理多家機(jī)構(gòu)的POS機(jī)通過刷卡方式收取投資款后轉(zhuǎn)入主要犯罪嫌疑人綁定的銀行賬戶，且大部分涉案資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入河南伊川縣個人賬戶，犯罪嫌疑人再通過放高利貸賺取非法收益。剩余涉案資金用于公司經(jīng)營支出、宣傳、支付提成和利息，從而使涉案資金流向雜亂，取證追贓難度大。
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