推銷pos機(jī)違法嗎,這家小超市

 新聞資訊2  |   2023-05-23 10:16  |  投稿人:pos機(jī)之家

網(wǎng)上有很多關(guān)于推銷pos機(jī)違法嗎,這家小超市的知識(shí),也有很多人為大家解答關(guān)于推銷pos機(jī)違法嗎的問題,今天pos機(jī)之家(m.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí),讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽:

1、推銷pos機(jī)違法嗎

推銷pos機(jī)違法嗎

信用卡“套現(xiàn)”

相信大家都略有耳聞

以卡養(yǎng)卡、更低的利息、更小的還款壓力…

一些人就在這上面動(dòng)起了歪腦筋

薅起了銀行的“羊毛”

4月19日

大屯分局繡綺園派出所民警在轄區(qū)進(jìn)行日常巡邏

路過一家超市時(shí)被門上貼的廣告“雷”住了

信用卡套現(xiàn)

代辦POS機(jī)

這廣告不偏不倚貼在超市門中央

民警也沒想到有人這么明目張膽地違法

民警立即對該超市進(jìn)行檢查

店里的收銀臺(tái)上擺放著4臺(tái)POS機(jī)

而以該店的經(jīng)營規(guī)???/p>

這么多POS機(jī)實(shí)屬不正常

民警詢問店老板李某

李某稱從2018年6月份接管這家店

后來聽說幫人信用卡套現(xiàn)可以“抽成獲利”

就做起了套現(xiàn)的生意

起初沒什么人來這里套現(xiàn)

套現(xiàn)的額度也很小

后來有顧客跟李某說:

“不聽別人說,還不知道你這能幫忙刷卡呢!”

李某頓感“錯(cuò)失了好幾個(gè)億”

于是,為了增加“收益”

李某一口氣置辦了四臺(tái)POS機(jī)

又在超市門上貼上了廣告

隨著超市經(jīng)營時(shí)間久了,收益也“節(jié)節(jié)攀升”

經(jīng)過調(diào)查

李某兩個(gè)月內(nèi)幫助他人套現(xiàn)200萬元

近期每個(gè)月的刷卡額度都在70萬以上

而店老板李某一直渾然不知自己已然觸犯法律

之后民警對套現(xiàn)所用的POS機(jī)進(jìn)行了收繳

并要求店方當(dāng)場清除了門口的廣告

目前,李某已被采取刑事措施

案件正在進(jìn)一步辦理中

在違規(guī)的POS機(jī)等機(jī)具上通過虛假交易,將信用卡的信用額度套刷出來,這本身就是一種違法行為。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院出臺(tái)的《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》:“違反國家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰?!?/p>

《刑法》第二百二十五條

違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;

(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的;

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

信用卡套現(xiàn)行為,不光違反國家關(guān)于金融行業(yè)特許經(jīng)營的規(guī)定、破壞國家整體金融秩序,增加銀行風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)生大量不良貸款阻礙行業(yè)健康發(fā)展。對持卡人個(gè)人而言,也有很大的風(fēng)險(xiǎn)和危害!

1、信用卡套現(xiàn)很容易讓持卡人陷入以卡養(yǎng)卡、以債還債的惡性循環(huán),甚至?xí)?strong>產(chǎn)生嚴(yán)重的不良信用記錄;

2、信用卡惡意套現(xiàn)、大額套現(xiàn)并且逾期的話會(huì)涉嫌信用卡詐騙罪,會(huì)面臨刑事處罰;

3、信用卡非法套現(xiàn)容易泄露個(gè)人信息,一旦被犯罪分子冒用個(gè)人名義辦理信用卡實(shí)施套現(xiàn)犯罪,受害人會(huì)在不知情的情況下可能會(huì)被超額度盜刷,遭受財(cái)產(chǎn)、信用雙重?fù)p失。

總而言之

信用卡套現(xiàn),弊遠(yuǎn)大于利!

以上就是關(guān)于推銷pos機(jī)違法嗎,這家小超市的知識(shí),后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于推銷pos機(jī)違法嗎的知識(shí),希望能夠幫助到大家!

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