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甘肅pos機(jī)平臺(tái)代理
中國(guó)甘肅網(wǎng)4月8日訊（本網(wǎng)記者 李紅軍 通訊員 王文輝 劉源）“不用的銀行卡可以掙錢！只需在你的銀行卡上過(guò)一下流水，每天就有上千元收入，躺著也能掙大錢，穩(wěn)賺不賠！”看到這樣的宣傳你是否蠢蠢欲動(dòng)，想要加入“薅羊毛”大軍，每日躺賺千元？
近日，平?jīng)鲮`臺(tái)警方打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪“跑分”洗錢的“幫信”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，查獲用于“跑分”的銀行卡26張、手機(jī)4部、pos機(jī)12臺(tái)、假印章3枚。
今年3月份，靈臺(tái)縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)在工作中獲悉，什字鎮(zhèn)居民李某某涉嫌出租銀行卡，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金。獲此線索后，網(wǎng)安大隊(duì)立即聯(lián)合什字派出所圍繞該線索開(kāi)展全方位偵查工作。
3月10日，犯罪嫌疑人李某某落網(wǎng)后，民警發(fā)現(xiàn)李某某背后隱藏著一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙為“上下線”運(yùn)作模式，李某某僅為該團(tuán)伙的“下線”人員。專案民警深入研判、抽絲剝繭、循線出擊，摸清了該“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，確定了嫌疑人的真實(shí)身份和隱匿地點(diǎn)。
3月31日，在西安市公安局高新分局的大力協(xié)助下，專案民警開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，在西安市未央?yún)^(qū)一公寓內(nèi)將正在實(shí)施洗錢犯罪的胡某甲、胡某乙及朱某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。
經(jīng)查，自2021年12月以來(lái)，在明知“跑分”是為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供幫助的情況下，犯罪嫌疑人胡某甲伙同胡某乙發(fā)展下線李某某、朱某某，通過(guò)提供手機(jī)支付平臺(tái)、銀行卡幫助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等錢款“洗白”并非法牟利，涉案金額高達(dá)300余萬(wàn)元。
目前，4名犯罪嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
警方提醒：“跑分”洗錢指的是黑產(chǎn)業(yè)利用銀行卡和微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬方式，分批分量地運(yùn)作，將不干凈的錢洗白，參與洗錢的人員可以根據(jù)賬面額度每次抽取比例不等的傭金。
這種“跑分”洗錢大多用于境外賭博、電信詐騙等非法所得，由于非法獲利方式用時(shí)短、來(lái)錢快，不少人心存僥幸、深陷其中。參與跑分有可能涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，更有甚者會(huì)構(gòu)成電信詐騙罪及賭博罪的共犯，將承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。
廣大群眾切勿為蠅頭小利，將自己的銀行卡或者其他資金賬戶租借甚至賣給他人使用，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪活動(dòng)，都將被依法追究法律責(zé)任。
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