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公司移動pos機申請
東北網(wǎng)8月5日訊 (記者 唐繼厚)“急需現(xiàn)金？信用卡債務無法及時償還？需要大額資金卻不能獲得銀行貸款？我們幫您解難……”哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮(zhèn)一家商服門口懸掛著這樣的標語，民警覺察到這其中必有貓膩。
7月19日下午，哈爾濱市巴彥縣公安局經(jīng)偵大隊民警在日常排查走訪中發(fā)現(xiàn)，一家誠信貸款公司門口掛著“信用卡代還、信用卡提現(xiàn)”等字樣的標語，且出入人員較為復雜。于是，民警決定展開調(diào)查。
經(jīng)調(diào)取該公司工商營業(yè)執(zhí)照顯示，其經(jīng)營范圍為從事商務信息咨詢，法人代表為趙某榮、馬某峰。同時，民警在調(diào)查另一件惡意透支案件時，也從嫌疑人供述中得知，其曾在誠信小貸內(nèi)用信用卡套取過現(xiàn)金。兩個線索相互印證，誠信貸款疑點重重，民警決定前往“探底”。
著便裝的民警以咨詢業(yè)務的名義進入該公司，發(fā)現(xiàn)公司辦公桌上擺放了數(shù)臺POS機，旁邊散落了一些刷卡流水小票，工作人員介紹可以刷信用卡，需要收取1-2%的手續(xù)費。由于對陌生人警惕性極高，并不肯透露更多細節(jié)。
民警對桌上散落的一部分流水單開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些POS機均為跳碼機、商戶注冊信息、注冊地址均為虛構。流水單顯示該POS機刷卡數(shù)額巨大，而且刷的全是信用卡，少則兩三千，多則幾萬元。民警初步斷定這些是用來非法套取現(xiàn)金的POS機。
在掌握大量線索后，民警快速精準出擊，一舉將犯罪嫌疑人陳某、張某鳳等抓獲，現(xiàn)場查獲涉案POS機11臺、銀行卡185張、POS機憑條千余張、手機10部、刷卡明細賬簙14本。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人陳某交代，他幾年前通過朋友了解到可以通過注冊公司申請POS機幫別人信用卡套現(xiàn)獲利的“商機”，他開公司并沒有本本分分地做生意，而是在正常業(yè)務范圍外，開辟了另一條“生財之道”。誠信小貸實際注冊信息為曉峰商務信息咨詢室，2021年8月以來，其利用巴彥縣晨峰辦公用品店等名稱申請了11臺POS機，并開始經(jīng)營非法套現(xiàn)業(yè)務，從中收取1%—2%的手續(xù)費。據(jù)初步統(tǒng)計，截至目前已非法套現(xiàn)數(shù)額達千萬余元，非法獲利約6萬元。
經(jīng)訊問，陳某等人分別交代了以虛假交易的方式，使用POS機非法從事資金結(jié)算、套現(xiàn)、信用卡代還、養(yǎng)卡等業(yè)務，并從中收取手續(xù)費的犯罪事實。目前，該案涉案人員均被公安機關依法采取刑事強制措施。
民警提示：利用POS機套現(xiàn)、幫助他人套現(xiàn)、代還信用卡等行為，嚴重擾亂市場秩序的，構成非法經(jīng)營罪。
持卡消費要量力而行、合法使用，不能出租、出借、轉(zhuǎn)讓信用卡，更不能參與非法套現(xiàn)。持卡人應該妥善保管好自己的銀行卡和身份信息，切勿相信“養(yǎng)卡”或者“代為還款”等廣告宣傳，勿將個人身份信息、銀行卡賬號和密碼泄露給他人，以免遭受財產(chǎn)損失。
（東北網(wǎng)）
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1、準備齊上面的那些證件，會有銀行相關工作人員上門考察，并簽訂合同。
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3、法人身份證(正反面)復印件加蓋公章。
4、法人個人銀行卡(正反面)復印件加蓋公章。
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