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哈爾濱哪有正規(guī)辦pos機(jī)
查獲銀行卡300余張、U盾35個(gè)、POS機(jī)17臺(tái)……記者近日獲悉，黑龍江省哈爾濱市公安局在打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢(qián)莊犯罪的“殲擊20”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，成功搗毀一個(gè)特大地下錢(qián)莊，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額達(dá)3億余元。
2020年7月，哈爾濱市公安局經(jīng)偵部門(mén)接到線索，呂某某涉嫌為他人提供賭資境外轉(zhuǎn)移通道、非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊。經(jīng)偵部門(mén)立即成立專(zhuān)案組，對(duì)呂某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的情況立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)調(diào)查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，呂某某伙同崔某某、王某等5人，利用親友名義在境內(nèi)銀行開(kāi)設(shè)大批銀行賬戶(hù)，以廣東珠海、中山某小區(qū)為經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn)，有從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯（港幣）業(yè)務(wù)的嫌疑。經(jīng)進(jìn)一步偵查，偵查員發(fā)現(xiàn)，呂某某主要負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶(hù)，組織有購(gòu)買(mǎi)港幣需求的人把對(duì)應(yīng)金額的人民幣打到其團(tuán)伙控制的銀行卡中，然后指使團(tuán)伙成員崔某某等5名犯罪嫌疑人再將資金轉(zhuǎn)入該團(tuán)伙控制的二級(jí)銀行卡中。
隨后，在珠海、中山等地銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)上提取人民幣現(xiàn)金交給珠海地下錢(qián)莊，地下錢(qián)莊將對(duì)應(yīng)數(shù)額的港幣存至呂某某等人控制的澳門(mén)某集團(tuán)公司的賬戶(hù)內(nèi)，呂某某再把賬戶(hù)里的港幣提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)出兌換給賭客、珠寶行或者其他收港幣的人，利用匯率從中賺取差價(jià)和服務(wù)費(fèi)。該犯罪團(tuán)伙分工明確、組織嚴(yán)密，自2018年11月至2020年5月從事非法經(jīng)營(yíng)犯罪涉案金額達(dá)3億余元。
專(zhuān)案組通過(guò)大量的基礎(chǔ)性工作，掌握了呂某某犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及運(yùn)營(yíng)模式，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。2020年7月8日，專(zhuān)案組成員分赴哈爾濱各區(qū)開(kāi)展集中收網(wǎng)，成功抓獲4名涉案犯罪嫌疑人。2020年8月、12月，專(zhuān)案組又分別在道里和松北區(qū)將另2名犯罪嫌疑人王某和高某某抓獲。至此，哈爾濱警方成功打掉了該非法從事港幣兌換人民幣業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙。
目前，呂某某等6人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
來(lái)源：央視新聞客戶(hù)端
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