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綿陽招pos機業(yè)務(wù)員
查扣電話卡960張、各類銀行卡653張、移動POSS終端195臺、作案移動手機136部……日前，游仙警方反詐中心在研判電信詐騙案件過程中發(fā)現(xiàn)一盤踞在綿陽城區(qū)勾連境外的洗錢犯罪重要線索。隨后游仙警方通過縝密偵查協(xié)同作戰(zhàn)一舉將該起涉及境外洗錢大案窩點搗毀，抓獲犯罪嫌疑人22人。經(jīng)警方調(diào)查，該犯罪團伙平均日結(jié)算資金約150萬以上，總共轉(zhuǎn)匯、結(jié)算各類違法犯罪資金約兩億元人民幣。
今年年初，游仙公安分局反詐中心在對轄區(qū)電信詐騙案件進行梳理時發(fā)現(xiàn)一條重要線索：有電信詐騙資金流向綿陽本地百余個賬戶，這些賬戶資金停留時間很短，往來頻繁。反詐中心立即將該線索移交，分局刑偵大隊五中隊隨即成立專案組并在網(wǎng)安大隊“凈網(wǎng)2020”專項行動的有力支撐下，對線索逐一核實調(diào)查，并對所有銀行卡信息、資金往來等情況進行了梳理。
偵查中，一個境外洗錢犯罪團伙浮出水面。2019年初，犯罪嫌疑人龍某（男，三臺人）從某銀行離職后，認識了遠在緬甸的王某（化名，男，在逃）。王某告訴他，“資金進這邊的賭場走一圈就能洗干凈出來，不但安全，而且掙錢快、回報高?！?/p>
誘惑之下，龍某動了心。按照兩人分工，王某負責在緬甸聯(lián)系賭場，龍某負責在國內(nèi)招募員工、購買銀行卡，隨后將其他渠道匯集起來的電信詐騙資金通過資金結(jié)算業(yè)務(wù)進行“洗白”。
為了把這一業(yè)務(wù)做得更加“高效專業(yè)”，龍某伙同何某等人在游仙區(qū)謝某的居住屋內(nèi)設(shè)立了辦公點，指使團伙成員在各大銀行辦理及向他人高價收購實名登記的銀行卡，并購買工作手機、移動POSS終端等進行網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算，通多次轉(zhuǎn)賬、匯款將涉案違法犯罪資金轉(zhuǎn)給境外犯罪團伙。
經(jīng)過前期蹲守，專案組民警摸清了該團伙的行動規(guī)律。4月28日，警方將龍某等人一舉抓獲。據(jù)辦案民警介紹，當時，龍某等人還正在進行手機轉(zhuǎn)賬，屋內(nèi)搜出大量銀行卡、電話卡、電腦、POSS機等作案工具。
目前，案件仍在進一步辦理中。
（羅富文鄧順綿陽日報社融媒體記者文宇劉晏男文/圖）
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