被罰pos機(jī),瑞銀信因未按規(guī)定落實(shí)收單外包業(yè)務(wù)管理等事由被罰

 新聞資訊  |   2023-05-17 11:27  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、被罰pos機(jī)

被罰pos機(jī)

新京報(bào)訊(記者 程維妙)12月6日,央行長(zhǎng)沙中心支行公布,深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司(下稱(chēng)“瑞銀信”)長(zhǎng)沙分公司因未按規(guī)定落實(shí)收單外包業(yè)務(wù)管理,未按規(guī)定落實(shí)特約商戶(hù)資質(zhì)審核,未按規(guī)定落實(shí)特約商戶(hù)檔案管理等三事由被責(zé)令改正,并處7.5萬(wàn)元罰款。

新京報(bào)記者在10月調(diào)查時(shí)曾發(fā)現(xiàn),有不止一家平臺(tái)自稱(chēng)瑞銀信代理商,只需要身份證、本人銀行卡即可申請(qǐng)?jiān)O(shè)備,公司、個(gè)體工商戶(hù)和個(gè)人均可辦理。平臺(tái)從支付機(jī)構(gòu)處獲取分成,大約可得萬(wàn)分之一到萬(wàn)分之二,薄利多銷(xiāo),月流水高者達(dá)3億元,可獲得的分成約每月三萬(wàn)到六萬(wàn)元。

不過(guò),瑞銀信否認(rèn)與這些平臺(tái)有合作。瑞銀信相關(guān)人士告訴新京報(bào)記者,公司不會(huì)打電話(huà)或是網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售POS機(jī),一般都是客戶(hù)來(lái)電申請(qǐng),公司根據(jù)地區(qū)再安排當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工作人員處理。該人士明確,公司官方?jīng)]有平臺(tái)所說(shuō)的行為,且嚴(yán)令禁止這一行為,針對(duì)相關(guān)情況會(huì)做內(nèi)部排查。

央行長(zhǎng)沙中心支行12月6日公布的另一份罰單顯示,九派天下支付有限公司因九項(xiàng)事由被給予警告,責(zé)令改正,沒(méi)收違法所得28.35萬(wàn)元,對(duì)九派天下支付有限公司處147.6萬(wàn)元罰款,對(duì)相關(guān)責(zé)任人合計(jì)處20萬(wàn)元罰款。

九項(xiàng)事由包括:可疑交易監(jiān)測(cè)不到位,對(duì)疑似欺詐、套現(xiàn)、非法平臺(tái)等交易,未及時(shí)按規(guī)定采取有效措施,直接或間接為非法交易、虛假交易提供支付服務(wù)。未真實(shí)、完整、準(zhǔn)確反映支付交易信息;未按規(guī)定完成商戶(hù)資金結(jié)算;為入網(wǎng)不滿(mǎn)90日的商戶(hù)提供T+0服務(wù);未按規(guī)定對(duì)個(gè)人支付賬戶(hù)進(jìn)行限額管理;備付金賬戶(hù)出金業(yè)務(wù)不規(guī)范;超范圍經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù);分公司未備案開(kāi)展預(yù)付卡業(yè)務(wù);以及未按規(guī)定真實(shí)披露客戶(hù)投訴處理情況。

新京報(bào)記者 程維妙 編輯 王進(jìn)雨 校對(duì) 危卓

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