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1、團(tuán)伙用假pos機(jī)復(fù)制他人銀行卡
團(tuán)伙用假pos機(jī)復(fù)制他人銀行卡
來(lái)源：山東高法
案件事實(shí)
2015年7月，被告人胡某將其自網(wǎng)上購(gòu)買的可以測(cè)錄他人銀行卡磁軌信息的POS機(jī)放在黃某某在昆明經(jīng)營(yíng)的名稱為“紅塔山普洱茶”的商店內(nèi)，被害人王某某在該商店購(gòu)買香煙并刷其中國(guó)工商銀行銀行卡付款，被告人胡某利用該P(yáng)OS機(jī)非法竊取了被害人王某某該銀行卡的卡號(hào)和密碼。
湯某某、童某某在廣州非法購(gòu)買了被害人張某的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡的卡號(hào)和密碼。后被告人胡某及湯某某、童某某分別通過(guò)湯某某及符某某聯(lián)系到程某等人，讓其幫忙聯(lián)系能復(fù)制他人銀行卡并進(jìn)行盜刷的人。張某某明知是以盜刷他人銀行卡為目的，而聯(lián)系到被告人周某某，被告人周某某認(rèn)為是他人貪污賄賂犯罪所得，為協(xié)助轉(zhuǎn)移資金而通過(guò)翁某某讓張某某、被告人李某等人與POS機(jī)主胥某取得聯(lián)系。
上述人員聯(lián)系好并商定刷卡及分贓事宜后，被告人李某伙同張某某、湯某某等人于2016年1月13日，被告人胡某、李某伙同張某某等人于2016年1月14日，分別根據(jù)非法取得的信用卡信息制作偽造的信用卡，并在濟(jì)南市歷城區(qū)某大廈辦公室內(nèi)盜刷他人信用卡，后按照約定將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至平安銀行戶名為楊某某的賬戶內(nèi)，并按約定自該賬戶轉(zhuǎn)賬、分贓。其中自被告人胡某非法竊取的被害人王某某的中國(guó)工商銀行銀行卡賬戶中盜刷99萬(wàn)元，自湯某某、童某某非法購(gòu)買的被害人張某的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡賬戶中盜刷50萬(wàn)元，自符某某提供的中國(guó)工商銀行銀行卡賬戶中盜刷4.5萬(wàn)元。
綜上，被告人胡某參與騙取他人信用卡資金99萬(wàn)元，被告人李某參與騙取他人信用卡資金153.5萬(wàn)元，被告人周某某參與協(xié)助轉(zhuǎn)移資金153.5萬(wàn)元。被告人胡某分得贓款24萬(wàn)元，被告周某某分得贓款7.53萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人李某、胡某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實(shí)供述其犯罪行為。被告人周某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人李某退回贓款4.95萬(wàn)元，被告人周某某退回贓款7.56萬(wàn)元。
另查明：涉案被盜刷的銀行卡所轉(zhuǎn)出資金均由某銀行股份有限公司濟(jì)南分公司清算完畢。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已追回贓款119.262萬(wàn)元，并發(fā)還被害單位某銀行股份有限公司濟(jì)南分公司。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，法院予以確認(rèn)的相關(guān)證據(jù)證實(shí)。
法院認(rèn)為
被告人胡某、李某伙同他人，以非法占有為目的詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成信用卡詐騙罪。被告人周某某在明知是犯罪所得的情況下，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，其行為構(gòu)成洗錢罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)該案的定性及適用法律正確，應(yīng)予支持。被告人胡某歸案后如實(shí)供述犯罪行為，可依法對(duì)其從輕處罰。被告人李某系從犯，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，并有退贓行為，依法對(duì)其減輕處罰。被告人周某某認(rèn)罪態(tài)度較好，并積極退贓，可酌情對(duì)其從輕處罰。
一審判決
根據(jù)三被告人的犯罪情節(jié)，對(duì)被告人胡某等人依照相關(guān)法律規(guī)定，判決：
一、被告人胡某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金八萬(wàn)元
二、被告人李某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金五萬(wàn)元。
三、被告人周某某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元
四、向被告人胡某、李某、周某某繼續(xù)追繳贓款342380元，發(fā)還被害單位。
相關(guān)法條鏈接
1.《中華人民共和國(guó)刑法》關(guān)于【信用卡詐騙罪】的規(guī)定：有下列情形之一的，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一） 使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
（二） 使用作廢的信用卡的；
（三） 冒用他人信用卡的；
（四） 惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
2.《中華人民共和國(guó)刑法》關(guān)于【洗錢罪】的規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
來(lái)源：濟(jì)南歷城法院
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