網(wǎng)上有很多關于新大陸星驛付pos機官網(wǎng),國通星驛12宗違法遭罰6710萬元 為新大陸子公司的知識，也有很多人為大家解答關于新大陸星驛付pos機官網(wǎng)的問題，今天pos機之家(m.dsth100338.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
新大陸星驛付pos機官網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月15日訊 日前，中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站近日公布《福州中支行政處罰信息公示表》（福銀罰字〔2020〕61-67號、福銀罰字〔2021〕1-16號），其中，福銀罰字〔2020〕61、64、65號、福銀罰字〔2021〕4、6、7號顯示，福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司存在12宗違法違規(guī)行為。
時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司副總經(jīng)理施緒揚、時任風險合規(guī)部經(jīng)理何康對上述1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料；3. 未按規(guī)定報送可疑交易報告；4.與身份不明的客戶進行交易違法違規(guī)行為負有責任。
時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司清算部經(jīng)理林芳對上述為不符合條件的客戶提供T+0資金結算服務的違法違規(guī)行為負有責任。
時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司研發(fā)中心總經(jīng)理毛憲彬?qū)ι鲜鑫窗匆?guī)定真實、完整地發(fā)送交易信息，且未落實交易信息的完整性、真實性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責任。
時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司市場經(jīng)營中心總經(jīng)理謝一鳴對上述1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；2.與身份不明的客戶進行交易違法違規(guī)行為負有責任。
中國人民銀行福州中心支行依法對福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司給予警告，沒收違法所得261.021356萬元，處6710.021356萬元罰款；對施緒揚、何康各處14萬元罰款；對林芳、毛憲彬給予警告，各處5萬元罰款；對謝一鳴處7萬元罰款。
經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司成立于2010年6月8日，注冊資本1億人民幣，新大陸數(shù)字技術股份有限公司（“新大陸”，000997.SZ）為大股東，持股比例60%。
新大陸成立于1994年4月20日，注冊資本10.50億元，于2000年8月7日在深交所掛牌，截至2020年9月30日，新大陸科技集團有限公司為第一大股東，持股3.09億股，持股比例29.37%。
2021年1月13日，新大陸發(fā)布《關于子公司收到中國人民銀行行政處罰決定書的公告》，稱近日公司子公司福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“國通星驛”）收到中國人民銀行福州中心支行出具的《行政處罰決定書》（福銀罰字[2020]61號）。人行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日，對國通星驛2017年7月至2018年6月期間存量業(yè)務進行現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，國通星驛因未按《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定嚴格執(zhí)行業(yè)務規(guī)范，存在以下不合規(guī)行為：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料；3.未按規(guī)定報送可疑交易報告；4.與身份不明的客戶進行交易；5.條碼支付業(yè)務風控制度不健全；6.未按規(guī)定辦理董事、監(jiān)事和高級管理人員變更；7.未按規(guī)定存放客戶備付金；8.未按規(guī)定真實、完整地發(fā)送交易信息，且未落實交易信息的完整性、真實性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定；9.為不符合條件的客戶提供 T+0 資金結算服務；10.未按規(guī)定開展收單交易風險監(jiān)測；11.存儲銀行卡敏感信息；12.未備案先展業(yè)。綜上，決定沒收違法所得人民幣261.02萬元，并處人民幣6710.02萬元罰款。
國通星驛高度重視現(xiàn)場檢查所指出的問題，于2018年9月成立專項整改工作小組，全面梳理總結此次執(zhí)法檢查工作，深度剖析存在問題，全面啟動相應整改工作，已于2019年4月全部按要求完成相關整改措施，并向人行福州中心支行匯報了整改情況。
以下為原文：
以上就是關于新大陸星驛付pos機官網(wǎng),國通星驛12宗違法遭罰6710萬元 為新大陸子公司的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于新大陸星驛付pos機官網(wǎng)的知識，希望能夠幫助到大家！
