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新大陸星驛付pos機官網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月15日訊 日前,中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站近日公布《福州中支行政處罰信息公示表》(福銀罰字〔2020〕61-67號、福銀罰字〔2021〕1-16號),其中,福銀罰字〔2020〕61、64、65號、福銀罰字〔2021〕4、6、7號顯示,福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司存在12宗違法違規(guī)行為。
時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司副總經(jīng)理施緒揚、時任風險合規(guī)部經(jīng)理何康對上述1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;2.未按規(guī)定保存客戶身份資料;3. 未按規(guī)定報送可疑交易報告;4.與身份不明的客戶進行交易違法違規(guī)行為負有責任。
時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司清算部經(jīng)理林芳對上述為不符合條件的客戶提供T+0資金結算服務的違法違規(guī)行為負有責任。
時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司研發(fā)中心總經(jīng)理毛憲彬?qū)ι鲜鑫窗匆?guī)定真實、完整地發(fā)送交易信息,且未落實交易信息的完整性、真實性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責任。
時任福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司市場經(jīng)營中心總經(jīng)理謝一鳴對上述1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;2.與身份不明的客戶進行交易違法違規(guī)行為負有責任。
中國人民銀行福州中心支行依法對福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司給予警告,沒收違法所得261.021356萬元,處6710.021356萬元罰款;對施緒揚、何康各處14萬元罰款;對林芳、毛憲彬給予警告,各處5萬元罰款;對謝一鳴處7萬元罰款。
經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn),福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司成立于2010年6月8日,注冊資本1億人民幣,新大陸數(shù)字技術股份有限公司(“新大陸”,000997.SZ)為大股東,持股比例60%。
新大陸成立于1994年4月20日,注冊資本10.50億元,于2000年8月7日在深交所掛牌,截至2020年9月30日,新大陸科技集團有限公司為第一大股東,持股3.09億股,持股比例29.37%。
2021年1月13日,新大陸發(fā)布《關于子公司收到中國人民銀行行政處罰決定書的公告》,稱近日公司子公司福建國通星驛網(wǎng)絡科技有限公司(以下簡稱“國通星驛”)收到中國人民銀行福州中心支行出具的《行政處罰決定書》(福銀罰字[2020]61號)。人行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日,對國通星驛2017年7月至2018年6月期間存量業(yè)務進行現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),國通星驛因未按《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定嚴格執(zhí)行業(yè)務規(guī)范,存在以下不合規(guī)行為:1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;2.未按規(guī)定保存客戶身份資料;3.未按規(guī)定報送可疑交易報告;4.與身份不明的客戶進行交易;5.條碼支付業(yè)務風控制度不健全;6.未按規(guī)定辦理董事、監(jiān)事和高級管理人員變更;7.未按規(guī)定存放客戶備付金;8.未按規(guī)定真實、完整地發(fā)送交易信息,且未落實交易信息的完整性、真實性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定;9.為不符合條件的客戶提供 T+0 資金結算服務;10.未按規(guī)定開展收單交易風險監(jiān)測;11.存儲銀行卡敏感信息;12.未備案先展業(yè)。綜上,決定沒收違法所得人民幣261.02萬元,并處人民幣6710.02萬元罰款。
國通星驛高度重視現(xiàn)場檢查所指出的問題,于2018年9月成立專項整改工作小組,全面梳理總結此次執(zhí)法檢查工作,深度剖析存在問題,全面啟動相應整改工作,已于2019年4月全部按要求完成相關整改措施,并向人行福州中心支行匯報了整改情況。
以下為原文:
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