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你好我辦理一個(gè)pos機(jī)
2018-12-09 18:33 | 浙江新聞客戶端 | 記者 鄭嘉男 通訊員 陳洪娜 周繼祥
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利用POS機(jī)幫他人非法套現(xiàn)，4年里為19人套現(xiàn)3000余萬(wàn)元。近日，舟山定海區(qū)檢察院對(duì)被告人易某以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪提起公訴。該案也是舟山市目前查獲信用卡套現(xiàn)數(shù)額最大的案件。
54歲的易某原本是舟山某銀行員工，幾年前，他因病閑賦在家，便打起了用信用卡刷POS機(jī)套現(xiàn)賺手續(xù)費(fèi)的主意。起先，易某從一名開(kāi)店的親友處拿了一部POS機(jī)，并租了一間公寓作為辦公場(chǎng)所，向同學(xué)、朋友推廣信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。后來(lái)隨著生意的擴(kuò)大，且為躲避銀行的注意，易某以自己及親友的名義，又陸續(xù)辦理了10多臺(tái)不同類型的POS機(jī)，先后注冊(cè)了上百家商戶用于套現(xiàn)。而實(shí)際上，這些商家的名稱都是辦理POS機(jī)時(shí)隨意定的，既沒(méi)有真實(shí)經(jīng)營(yíng)，也沒(méi)有實(shí)物交易。
易某就是利用這些并未實(shí)際經(jīng)營(yíng)的戶頭，為信用卡持卡人套取現(xiàn)金，并從中抽取一定比例的手續(xù)費(fèi)以獲利潤(rùn)?！耙话闶杖?duì)方1.25%-2.5%的手續(xù)費(fèi)，還有很多是朋友關(guān)系，就沒(méi)有收取手續(xù)費(fèi)，事后他們都是送海鮮、香煙給我?！钡桨负蟮囊啄辰淮朔缸锸聦?shí)。
從2012至2016年，嫌疑人易某幫19人刷卡7357筆，涉及信用卡百余張，金額達(dá)3000余萬(wàn)元，從中非法獲利7000余元以及香煙、海鮮等財(cái)物。
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