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刷到pos機的錢會被轉(zhuǎn)移嗎
從武漢竄到江蘇鹽城大豐，8天時間狂刷500萬贓款，見勢頭不對又逃匿南京的“東北虎哥”栽了！連帶著手下一票涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的幫手和卡農(nóng)17人統(tǒng)統(tǒng)落網(wǎng)。近日，大豐公安機關(guān)通過縝密偵查，一舉摧毀了一個流竄兩省三地替電詐犯罪取款洗錢的犯罪團伙，扣押贓款、凍結(jié)資金20余萬元，以及涉案電腦、手機、銀行卡100余部（張），破獲案件20余起。
抓獲犯罪嫌疑人
事起：日賺2500元的兼職是個犯罪陷阱！
2021年9月2日上午，懷揣發(fā)財夢的小蘭（化名）敲開了大豐區(qū)某賓館301房，開門迎接她的是之前和她在微信上聊的火熱的丁姐（化名），房間內(nèi)還有少哥（化名）以及一個操著東北口音的男子虎哥（化名）。之前，小蘭曾在丁姐朋友圈里看到日賺2500元的兼職廣告，于是便主動找上門。
盡管事前丁姐已經(jīng)和小蘭在微信上確認(rèn)過銀行卡狀態(tài)，但為了保證成功，她還是先讓小蘭通過微信轉(zhuǎn)了5元到自己的銀行卡上，成功后再通過銀行卡將5元轉(zhuǎn)回到自己的微信上，這樣的流程稱為“驗卡”。丁姐說只有驗卡成功才能繼續(xù)做下去。當(dāng)小蘭兩張銀行卡都驗卡成功后，他們便迅速進入下一個流程，虎哥打開隨身的筆記本電腦，通過一個聊天軟件，把小蘭的銀行卡賬號傳給了對方。很快小蘭手機上便收到三萬元，虎哥又讓小蘭用手機掃電腦上對方提供的二維碼，把這三萬塊再轉(zhuǎn)到二維碼背后的銀行賬戶上。
按之前談好的每筆轉(zhuǎn)賬可得轉(zhuǎn)款金額的8‰，小蘭當(dāng)場拿到了240元手續(xù)費。這之后一個多小時里，直到觸底銀行卡每日轉(zhuǎn)賬的限額，小蘭名下的兩張銀行卡轉(zhuǎn)賬流水高達(dá)20多萬，而她也因此賺了1700多元。第二天，意猶未盡的小蘭還想繼續(xù)時，虎哥、少哥、丁姐三人已離開了賓館，微信也拉黑了小蘭。直到第三天、第四天……當(dāng)小蘭陸續(xù)收到了微信限額、銀行卡凍結(jié)的通知時，原本就隱隱有所揣測這是違法犯罪的小蘭不由慌了神。這之后當(dāng)大豐公安找上門來，告知其因為替犯罪團伙“洗錢”，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得時，小蘭徹底傻了眼！
背后：警方發(fā)現(xiàn)近百個可疑賬戶在瘋狂交易！
小蘭的事情并不是簡單一個孤例！在9月初的短短數(shù)天里，大豐公安通過系統(tǒng)內(nèi)部國家反詐中心推送信息，以及大豐區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會上反饋的銀行數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)本地像小蘭這樣的異常人員多達(dá)二十余個，涉及相關(guān)賬號近百個！
很快小偉、大秦、老周（均為化名）這些本地人逐步進入了警方的視線。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些平時資金流水正常的賬戶在9月初的七八天里，流水均達(dá)20-80萬不等，交易很不正常。警方分析極有可能是一個洗錢團伙在招募人員作案，為了避免受害人的損失進一步擴大，警方迅速聯(lián)合金融部門凍結(jié)了這批異常銀行賬戶。
接下來的時間里，警方將這些人的真實身份、交易對象、資金流向、組織架構(gòu)逐一查明，活躍在微信朋友圈里的召集人丁姐的身份也查實了，于是9月28日這一天，丁姐落網(wǎng)了。面對大量證據(jù)，丁姐很快交代出了少哥，聲稱是少哥帶她入的行，于是少哥當(dāng)晚也進了“局子”。據(jù)少哥交代，他是在武漢認(rèn)識了一個專門洗錢的東北人虎哥，于9月初來大豐找了本地人丁姐拉人頭做“卡農(nóng)”（也就是小蘭、小偉這樣的人），為上游電詐犯罪活動轉(zhuǎn)賬贓款，謀取非法利益。
審訊犯罪嫌疑人
內(nèi)幕：洗錢利益鏈條背后的齷齪難以道盡！
緊接著就是虎哥的抓捕了！盡管虎哥作案經(jīng)驗豐富，極力規(guī)避各種活動痕跡，甚至在獲悉手下“卡農(nóng)”銀行卡被接連凍結(jié)后的第一時間就不辭而別躲到了南京，但依舊還是被大豐公安鎖定了真實身份和具體位置。9月30日晚，在虎哥經(jīng)常吃飯的小飯店里，被蹲守的大豐警方一舉抓獲。
據(jù)查，虎哥、少哥原先就是在武漢替上游電詐犯罪活動洗錢，被當(dāng)?shù)鼐浇舆B封了多個卡農(nóng)的若干銀行賬戶后，惶惶不可終日，急于潛逃躲避。但經(jīng)不住少哥一陣勸說，才決定到鹽城大豐繼續(xù)洗錢。但他沒有告訴少哥的是，上游給他4.6%的提成，他給少哥的只有2%的提成。
這一頭，少哥與丁姐則說的是1.5%的提成，他與丁姐合作共拿0.5%的提成，其余1%給卡農(nóng)。結(jié)果丁姐又降了0.2個百分點，就這樣一層層克扣下來，最后直接承擔(dān)最大風(fēng)險的卡農(nóng)們只有0.8%。但卡農(nóng)大秦、老周他們也不是省油的燈啊，這些年警方一直在宣傳打擊此類犯罪活動，他們個個心里都清楚，于是在賓館轉(zhuǎn)賬時乘隙跑了，一舉侵吞了虎哥三萬多的贓款。虎哥暴跳如雷又不能報警，之后便要求少哥沒收卡農(nóng)手機親自操作，結(jié)果少哥嫌麻煩又拉了自己女朋友進團伙做操作工，管虎哥要工資，就這樣他在提成之外又賺了一份工資……
就這樣一個由虎哥牽頭上游，丁姐負(fù)責(zé)拉人頭，少哥負(fù)責(zé)幫忙操作和記賬的洗錢鏈條就在大豐境內(nèi)被搭建起來了。他們從9月2日開工，直到9月9日虎哥潛逃，8天時間累計為上游電詐犯罪活動轉(zhuǎn)移了500多萬贓款，鏈條上下非法獲利20余萬元，造成的危害極大！
回首：替犯罪活動轉(zhuǎn)賬涉嫌違法犯罪絕不能沾！
黑吃黑、侵吞、截留、加塞……正如這伙人的交代，在違法犯罪的鏈條上沒有什么是犯罪分子做不出來的，而一旦投身其中絕對沒有好下場！根據(jù)刑法相關(guān)規(guī)定和司法解釋，替電詐犯罪活動進行取款轉(zhuǎn)賬的，無論是中端的承接、招募、操作、會計、幫工，還是末端提供銀行賬戶、手機卡的卡商、卡農(nóng)等均涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，是公安機關(guān)嚴(yán)厲打擊的對象！
警方提醒廣大群眾：切不可貪小利失大義，出售、出借個人銀行賬戶，更不能參與其中的轉(zhuǎn)賬活動，否則不僅自己因犯罪幫兇被依法追究法律責(zé)任，還會助長電詐犯罪猖獗勢頭，導(dǎo)致其他人的血汗錢付諸東流，造成不可挽回的財產(chǎn)損失。
通訊員陳凱玲 張健揚子晚報\\/紫牛新聞記者施廣權(quán)
來源： 紫牛新聞
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