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拍賣pos機(jī)
糧票、郵票、錢幣等老物件，是許多老年人家中或多或少的收藏。這些藏品承載著歲月的變遷，也沉淀了歷史的價(jià)值。然而，在北京，一個(gè)犯罪團(tuán)伙針對(duì)老年人群體，以免費(fèi)鑒寶、受托拍賣為托詞，先后詐騙300余名受害老年人，詐騙金額達(dá)人民幣1000余萬(wàn)元。
今年6月14日，北京市東城區(qū)法院以詐騙罪判處詐騙團(tuán)伙成員楊某某有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金12萬(wàn)元。自2021年5月以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)已先后對(duì)該團(tuán)伙成員高某某等20余人以詐騙罪提起公訴。其中，團(tuán)伙成員錢某某等4人先后被法院判處有期徒刑二年到八年二個(gè)月不等，并處罰金人民幣2萬(wàn)元到9萬(wàn)元不等。其他涉案人員仍在審理中。
有拍賣資質(zhì)的正規(guī)公司？
實(shí)際是詐騙團(tuán)伙
2018年7月至2019年12月，高某某伙同張某某、王某某、錢某某、趙某某等人利用他人身份成立了三家拍賣公司，公司注冊(cè)地均在北京郊區(qū)，而實(shí)際經(jīng)營(yíng)地卻選擇在商業(yè)核心區(qū)人流密集的同一棟商務(wù)樓。三家拍賣公司先后取得了從事拍賣業(yè)務(wù)的行政許可，但實(shí)際背地里卻精準(zhǔn)針對(duì)老年人開展收藏品詐騙。
據(jù)了解，該團(tuán)伙成員嚴(yán)密分工配合，均使用虛假的姓名，扮演的角色包括“電話業(yè)務(wù)員”“拍賣公司經(jīng)理”“鑒定師”等等。他們以免費(fèi)鑒定、高價(jià)拍賣的幌子誘騙老年人到公司后，“鑒定師”為老年人的藏品拍照、鑒定。無(wú)一例外的，每一件藏品都被鑒定為“珍品”，價(jià)值連城，哪怕是一張糧票、油票都被“估值”幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元。在收藏品被高估、虛估出天價(jià)之后，詐騙團(tuán)伙便開始誘惑老年人簽訂委托拍賣合同，通過收取保證金、場(chǎng)次升級(jí)費(fèi)、海關(guān)關(guān)稅、武裝押運(yùn)費(fèi)、“速通卡”辦理費(fèi)等各式各樣的費(fèi)用，騙取老年人錢財(cái)。前后共有300余名老年人被騙。
其間，團(tuán)伙成員王某某因分贓不均脫離了團(tuán)伙，又于2020年7月4日至7月25日間，伙同曹某某、羅某等人在北京市朝陽(yáng)區(qū)成立了某國(guó)際貿(mào)易有限公司，繼續(xù)以同樣的套路詐騙26名老年人錢款共計(jì)人民幣120余萬(wàn)元。
據(jù)北京市東城區(qū)檢察院辦案檢察官介紹，該犯罪團(tuán)伙面對(duì)受害老年人時(shí)，能多騙點(diǎn)就多騙點(diǎn)，不能一次騙就多次騙，只要騙到錢，就開始搞拖延戰(zhàn)術(shù)，直至人去樓空?！肮矙C(jī)關(guān)移送案件后，我們?cè)趯彶榈倪^程中發(fā)現(xiàn)，被害人均為老年人，且多為80歲至90歲的高齡老年人，這些老年人往往手里有些老物件，或者有收藏愛好，但又不具備鑒識(shí)的專業(yè)知識(shí)、不了解拍賣行業(yè)的相關(guān)規(guī)則?！?/p>
漏罪、漏犯、案中案
引導(dǎo)偵查逐項(xiàng)擊破
“案件移送過來(lái)時(shí)，最初是三家拍賣公司?？墒俏覀?cè)趯彶檫^程中發(fā)現(xiàn)高某某等人實(shí)際控制的拍賣公司有四家。從被害人提供的報(bào)案材料可以看出，同一個(gè)被害人甚至被這個(gè)團(tuán)伙控制的多家公司反復(fù)騙取錢財(cái)。我們預(yù)判，由于被害人都是高齡老人，可能實(shí)際被害人的人數(shù)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于報(bào)案的人數(shù)?！鞭k案檢察官告訴記者，為了最大限度查明案件事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，最終查清了第四家拍賣公司的全部犯罪事實(shí)，并繼續(xù)尋找其他未報(bào)案的被害人。
據(jù)了解，由于該團(tuán)伙在作案后有意毀滅證據(jù)，比如設(shè)法收回老人手中的收據(jù)、合同等，為事后偵查取證制造了不小的障礙。經(jīng)過堅(jiān)持不懈的證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)和梳理，檢察官通過反復(fù)比對(duì)被害人的報(bào)案材料、辨認(rèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、財(cái)務(wù)憑證等證據(jù)材料，將涉案金額從800余萬(wàn)元依法補(bǔ)充至1000余萬(wàn)元。
“為了隱匿犯罪所得，該團(tuán)伙資金流轉(zhuǎn)隱秘，多以現(xiàn)金或以POS機(jī)刷卡等方式收取錢款，且當(dāng)天全部取現(xiàn)，資金追蹤難度大?！鞭k案檢察官介紹，在此情況下，辦案團(tuán)隊(duì)依法補(bǔ)充調(diào)取了相關(guān)賬戶的交易記錄，進(jìn)行了詳細(xì)梳理，發(fā)現(xiàn)賬戶殘存的20余萬(wàn)元資金均在異地取現(xiàn)，且與團(tuán)伙“日結(jié)”的資金隱匿方式不同，經(jīng)過引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)取涉案銀行賬戶掛失記錄、取現(xiàn)記錄，從中發(fā)現(xiàn)了團(tuán)伙中“黑吃黑”的犯罪線索，“我們依法將‘案中案’通知公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，最大限度為受害老人追回養(yǎng)老錢?！鞭k案檢察官說(shuō)。
同時(shí)，針對(duì)本案團(tuán)伙作案、使用虛假身份、詐騙周期短、人員流動(dòng)性大等特點(diǎn)，檢察官積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)通過人臉比對(duì)、被害人辨認(rèn)、同案犯指認(rèn)等方式確認(rèn)在逃犯罪團(tuán)伙成員身份，追捕追訴多名團(tuán)伙成員到案。
聲紋、筆跡鑒定突破犯罪偽裝
推動(dòng)全案認(rèn)罪認(rèn)罰
“就是他，這個(gè)人不止一次騙我。我手里有錄音。”受害老人指認(rèn)的，正是詐騙團(tuán)伙成員朱某。老人說(shuō)，自己在一家國(guó)際拍賣公司被騙，錄音是當(dāng)時(shí)和朱某溝通時(shí)錄的，除此之外還有一份朱某曾經(jīng)給自己寫的收藏品交易價(jià)格表。然而，該詐騙團(tuán)隊(duì)第一批成員被抓捕到案后，朱某卻堅(jiān)決否認(rèn)認(rèn)識(shí)老人，也否認(rèn)知道自己身處的拍賣公司是個(gè)詐騙窩點(diǎn)，拒絕認(rèn)罪認(rèn)罰。
“既然老人有錄音和手寫材料，我們決定尋求檢察技術(shù)人員的幫助，通過技術(shù)手段來(lái)攻破朱某的謊言?！辫b定意見顯示，朱某就是錄音中的騙子，也正是他寫下了那些虛高的藏品價(jià)格，而且不止一次實(shí)施這種騙術(shù)。面對(duì)科學(xué)結(jié)論和客觀證據(jù)，朱某終于承認(rèn)自己的詐騙行為。
通過檢察機(jī)關(guān)努力，該案20余名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，并在辯護(hù)人、家屬的配合下積極退贓退賠，截至目前已追贓挽損120余萬(wàn)元。
辦案同時(shí)，檢察官對(duì)北京市及外省辦理的類案進(jìn)行了梳理分析，發(fā)現(xiàn)此類案件中，允許從事拍賣業(yè)務(wù)的行政許可成了許多被害人認(rèn)為公司正規(guī)、具有相關(guān)資質(zhì)的“誠(chéng)信背書”?！拔覀儼l(fā)現(xiàn)，有的案件中，即使在犯罪團(tuán)伙的詐騙犯罪事實(shí)已經(jīng)被法院、檢察院予以認(rèn)定的情況下，這些行政許可還存續(xù)，甚至這些涉案公司還存續(xù)。”辦案檢察官表示。
今年6月1日，東城區(qū)檢察院以公函的形式，向北京市商務(wù)局依法移送了本案涉罪的線索，建議該局以年度核查為契機(jī)，依法注銷涉案公司的拍賣行政許可，防止涉罪主體再以“合法”形式在政府公示平臺(tái)上留存?！拔覀儠?huì)積極推動(dòng)后續(xù)，依法注銷涉案公司的拍賣行政許可?！北本┦猩虅?wù)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，希望與檢察機(jī)關(guān)共同發(fā)揮監(jiān)管打擊合力。
據(jù)了解，東城區(qū)檢察院還將以該案為契機(jī)，開展拍賣行業(yè)許可、監(jiān)管的調(diào)研，暢通行刑銜接的案件數(shù)據(jù)對(duì)接渠道，確保違法犯罪實(shí)體得到及時(shí)清理整頓。
來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)
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