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曾被315曝光網(wǎng)銷pos機亂象
一個由多名成員組成的團伙，利用買來的個人信息，在全國多省份多家銀行辦理儲蓄卡、信用卡，再將辦好的卡在網(wǎng)絡上進行銷售。8月7日，湖北黃岡市紅安縣公安局在接到某銀行報警后，成功抓獲李某、張某、李某某、蔣某、閆某、孟某（女）等6名犯罪嫌疑人，查獲他人身份證20張、銀行卡19張、手機卡30張。9月27日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從紅安縣警方得知，6名犯罪嫌疑人已被紅安縣人民檢察院批準逮捕。
辦案民警介紹說，今年8月7日下午，紅安縣公安局上新集派出所接到轄區(qū)內(nèi)某銀行工作人員報警稱，有一位男性客戶前來要求開卡，身份證照片與本人有較大差別。工作人員核查顯示該客戶身份證的信息真實有效，但開卡客戶對身份證的具體信息并不十分清楚，且異常緊張。工作人員隨即報警并拖延時間留住該可疑男子，民警迅速出警將可疑男子控制。
警方查獲的大量身份證、銀行卡。警方供圖
經(jīng)初查，該男子蔣某，山西人。其交代了自己在網(wǎng)上購買他人身份證件，冒名辦理多張銀行卡，并交代還有3名同伙在銀行附近的一輛贛E牌照的“榮威”轎車內(nèi)。民警又迅速前往，將另3名可疑人員李某某、閆某、孟某（女）抓獲。在車內(nèi)，民警發(fā)現(xiàn)有大量儲蓄卡、信用卡、POS機、手機卡及他人的居民身份證。
經(jīng)審訊，4人均交代他們利用網(wǎng)上購買的身份證，輾轉(zhuǎn)到全國各地銀行辦理各類銀行卡，然后把開好的卡轉(zhuǎn)賣給了上線張某和李某，并告訴民警張某和李某就藏匿在紅安縣城區(qū)某賓館內(nèi)，民警立刻前往該賓館將兩人抓獲。
經(jīng)查，6名犯罪嫌疑人來自山東、山西、河北和遼寧。今年年初，孟某在北京某網(wǎng)吧做收銀員，李某某、蔣某、閆某三人經(jīng)常去孟某所在的網(wǎng)吧上網(wǎng)并熟識。今年6月，李某某結(jié)識了一張姓網(wǎng)友，并從對方那里獲取了一條快速“致富”的門路：在張某和其同伙李某那里，以每張100的價格購買到他人身份證后，到各銀行網(wǎng)點辦理銀行卡，再將辦好的銀行卡轉(zhuǎn)賣給兩人，從中可以賺取不菲的差價。6人商議后一拍即合，隨即輾轉(zhuǎn)河北、河南、江西、湖北黃岡等地，先后來到數(shù)家銀行，非法辦理銀行卡及配套的網(wǎng)銀等業(yè)務。團伙成員李某某以300元一套的價格收取蔣某、閆某、孟某三人辦理的銀行卡，再以500元一套的價格賣給張某和李某，張某和李某最后以每套卡800至1000元不等的價格在網(wǎng)絡上轉(zhuǎn)賣給他人，從中牟利。
辦案民警介紹，被售賣的銀行卡可能被用于詐騙、洗錢、逃稅、網(wǎng)店刷信用或套現(xiàn)。
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