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蘇州pos機(jī)顯示屏一般多少錢
“這些商戶的流水金額都特別大，而且經(jīng)常出現(xiàn)一天之內(nèi)流水金額高達(dá)好幾百萬的情況！同時(shí)部分賬戶曾被外地公安機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)過，非?？梢伞！贬橹菔泄簿挚鲁欠志中淌聜刹橹行拿窬~雨晨提起日前破獲的這起洗錢大案，記憶猶新。
6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到一條線索：有一批商戶的POS機(jī)刷卡流水顯示異常。
對(duì)此，柯城警方當(dāng)即成立專案組，開展全面調(diào)查。經(jīng)研判，一個(gè)利用POS機(jī)刷卡洗錢的犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。
專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙所涉及的POS機(jī)均為個(gè)人辦理，團(tuán)伙成員大多以個(gè)體工商戶的名義辦理POS機(jī)進(jìn)行洗錢，主要分為團(tuán)伙組織管理者、POS機(jī)注冊(cè)人和卡農(nóng)這“三級(jí)架構(gòu)”，將涉詐資金轉(zhuǎn)入信用卡后，利用POS機(jī)刷卡，再把資金轉(zhuǎn)出進(jìn)行“洗錢”。涉嫌“POS機(jī)洗錢”的信用卡多達(dá)230余張。很快，在警方的深挖下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡(luò)逐漸明晰。
經(jīng)前期準(zhǔn)備，7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動(dòng)，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人?，F(xiàn)場(chǎng)繳獲170余臺(tái)POS機(jī)，近100張銀行卡。
據(jù)交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS機(jī)代理商，平時(shí)經(jīng)常聚在一起。今年年初，洪某在銷售POS機(jī)的過程中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“生財(cái)之道”：利用注冊(cè)辦理POS機(jī)，幫助詐騙團(tuán)伙結(jié)算。
洪某、郭某等人立即在境外網(wǎng)絡(luò)上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時(shí)間內(nèi)就集結(jié)了5名合伙人，一同利用POS機(jī)幫忙洗錢。除了洪某、郭某外，團(tuán)伙中的張某、葉某主要負(fù)責(zé)提供資金以維持團(tuán)伙的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)傳授其他同伙如何使用POS機(jī)進(jìn)行洗錢。他們經(jīng)常找一些“馬仔”到山里的農(nóng)家樂、民宿，或是在移動(dòng)的車輛內(nèi)完成POS機(jī)洗錢交易。
在前期經(jīng)營、辦理基礎(chǔ)上，今年8月至9月上旬，柯城警方進(jìn)行后續(xù)集中抓捕，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名。
全媒體記者 || 鄭蓮花
通訊員 || 陳文
編輯 郭蓉
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