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開店寶u米pos機(jī)安全嗎
好忙！
要跑長沙、鄭州、廈門、福州……
要租房、進(jìn)貨、開店、招攬客人……
我開店一兩個月就關(guān)門
絕不是長情的人~
別人停業(yè)是悲劇
我關(guān)門是真的“大吉”！
充話費按月返還
半年后余額全返，還送高端手機(jī)！
這是天上掉餡餅？
還是地上有陷阱？
檢察官為你揭開
騙子布下的層層圈套
該案不僅有力打擊犯罪
還為216名被害人
全額挽回?fù)p失共計近80萬元
案情回顧
第一幕
偶遇熱情的業(yè)務(wù)員
2021年1月的一天，來廈門旅游的小雯（化名）遇上了熱情的業(yè)務(wù)員。
“手機(jī)店新開業(yè)，給個好評就可以參與活動啦，免費領(lǐng)取充電寶、藍(lán)牙耳機(jī)！”“充話費即可送手機(jī)，充值金額還可逐月返還?！?號業(yè)務(wù)員把小雯帶到了店內(nèi)，又換2號業(yè)務(wù)員接待。
在查看小雯的芝麻信用分后，2號業(yè)務(wù)員表示小雯信用良好，“充值4999元，每月按時返還話費，半年后余額一次性返還，還可當(dāng)場獲贈開業(yè)大禮——一部5G手機(jī)?！柏M不是賺大了！”小雯心動不已，卻表示自己只是個囊中羞澀的大學(xué)生。
3號業(yè)務(wù)員敏感地察覺到小雯是個“優(yōu)質(zhì)客戶”，熱情端茶送水，言語間不停推薦她使用借貸平臺支付?！安挥脫?dān)心利息，我們來為你承擔(dān)！你看，這是我們的營業(yè)執(zhí)照。如果不放心，可以添加客服微信，有問題隨時問！”一來二去，涉世未深的小雯架不住兩名業(yè)務(wù)員的“圍攻”，果然借貸消費成功充值，心滿意足地?fù)Q上了新手機(jī)。
圖 劉哲姝
第二幕
人去樓空的手機(jī)店
剛開始，小雯確實按時收到了返還的話費。第三個月，話費遲遲沒到賬，聯(lián)系手機(jī)店客服沒有任何回音，一到現(xiàn)場手機(jī)店成了飲品店。
更受打擊的是，返還話費成了泡影，贈送的手機(jī)并不值錢，自己還得還貸款，小雯這才意識到自己上當(dāng)受騙了。
有一次，殘存希望的小雯在店門口徘徊，遇上了同樣遭遇的人，才知道比自己損失更為慘重的大有人在，有人最高充值金額近1萬元……
圖 劉哲姝
幕后真相
狡兔三窟的詐騙團(tuán)伙
看似做著正經(jīng)手機(jī)店生意，號稱與三大營運商多年合作，新店開業(yè)福利大放送……
其實是以“預(yù)存話費按時返還，掃碼中獎送手機(jī)”為幌子，輾轉(zhuǎn)全國各地行騙的團(tuán)伙。
2020年5月至2021年4月，僅有小學(xué)文化的“老板”盧某四處招兵買馬，為了使手機(jī)店從里到外都像模像樣，建立了10余人的“員工團(tuán)隊”：有店長、副店長負(fù)責(zé)日常管理，有外場業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉人入店，內(nèi)場業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)進(jìn)一步引誘辦理充值。員工當(dāng)中，有“夫妻檔”，追隨盧某至多地的門店，丈夫在前頭拉業(yè)務(wù)，妻子在后頭從事記賬的工作；有未成年人，招攬人流入店、跑腿打雜；還有人出借個人的微信號和個人銀行賬戶、協(xié)助辦理營業(yè)執(zhí)照、申領(lǐng)POS機(jī)等。該團(tuán)伙每周召開例會，“復(fù)習(xí)”詐騙話術(shù)，訓(xùn)練接待禮儀，都是為了更好獲取受害人的信任。
“詐騙”套餐從2000余元起步，上至7999元、8999元，目測受害人的經(jīng)濟(jì)實力“看人下菜”。送手機(jī)是真的，但并非高端5G手機(jī)，經(jīng)鑒定，市場價值僅為2000元左右；返還話費也是真的，只不過返還幾十元之后再無消息，實際與電信運營商并無任何合作關(guān)系。
為了逃避受害人追索和報案，盧某等人采取“游擊戰(zhàn)”的方式開店，輾轉(zhuǎn)長沙、鄭州、廈門、福州等地行騙。此外，“員工”之間溝通詐騙事宜，則使用能夠“閱后即焚”、定時刪除的聊天軟件，毀滅犯罪證據(jù)。此次被抓獲前，盧某還曾前往海南考察，準(zhǔn)備在這個客流量可觀的地方再撈一筆。
審查起訴
2021年9月，該案移送思明區(qū)檢察院審查起訴。
審查期間，承辦檢察官時常接到被害人詢問被騙款項能否追回的電話，也有嫌疑人家屬急切詢問嫌疑人罪輕或罪重。
考慮到嫌疑人年齡基本為“95”后，更有未成年人，被害人多為學(xué)生、老人等容易受騙、經(jīng)濟(jì)情況較為普通的對象，如果能夠退賠，可以在法律的限度內(nèi)最大程度挽救失足青年，也盡量挽回被害人損失。
明確行為責(zé)任
這個案件的特點在于行騙過程多人“接力”。案件移送時，對于每名嫌疑人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)哪些具體責(zé)任還不夠清晰。為此，檢察官認(rèn)真梳理各犯罪嫌疑人的地位、作用，并根據(jù)被害人的陳述內(nèi)容與辨認(rèn)結(jié)果，明確每起詐騙作案中不同犯罪嫌疑人的具體行為，綜合認(rèn)定每起詐騙犯罪的具體參與人。
精準(zhǔn)認(rèn)定數(shù)額
檢察官嚴(yán)格落實權(quán)利義務(wù)告知，對200余名被害人或電話詢問，或一一核對筆錄，要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充鑒定每名被害人獲贈電子產(chǎn)品的市場價值，逐人逐筆仔細(xì)地從充值金額中梳理、剝離獲贈手機(jī)的價值和返還話費金額，計算出每名被害人被詐騙的準(zhǔn)確數(shù)額，精準(zhǔn)量刑。
敦促認(rèn)罪退賠
全案共17名犯罪嫌疑人，檢察官逐一聯(lián)系其律師或家屬，全方位釋法說理。通過及時開展羈押必要性審查，最終實現(xiàn)本案全額退賠，200余名被害人的損失全額挽回。除一名主犯及一名從犯外，其余15人均表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
判決結(jié)果
2022年6月6日，經(jīng)思明區(qū)檢察院提起公訴，法院作出一審判決：被告人盧某等人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物。各被告人沒有履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法誘騙被害人，并在短時間內(nèi)逃匿至其他城市繼續(xù)從事詐騙活動，不僅侵犯了被害人的財產(chǎn)所有權(quán)，還破壞了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，應(yīng)以合同詐騙罪論處。
最終，作為主犯的盧某被判處有期徒刑8年，并處罰金15萬元。其余被告人分別被判處有期徒刑9個月至4年不等，并處罰金。
直至2023年2月初，能夠取得聯(lián)系的200余名被害人都拿回了被騙錢款，總計金額近80萬元，群眾的“錢袋子”得到切實守護(hù)。
廈門檢察、思明檢察聯(lián)合出品
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